Court ruling № 63251193, 08.12.2016, Kolomak District Court of Kharkiv Oblast

Справа № 625/438/16-к

Провадження № 1-кс/625/101/16

У Х В А Л А

Іменем України

08.12.2016 с.Різуненкове

Слідчий суддя Коломацького районного суду Харківської області Лосєв Д.К., за участю секретаря Калюжної Л.Д., тимчасово виконуючого обов'язки начальника СВ Коломацького відділення Валківського відділу поліції головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції Гриценка О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання тимчасово виконуючого обов'язки начальника СВ Коломацького відділення Валківського відділу поліції головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції Гриценка О.О., погоджене прокурором Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу Середою С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016220240000106 від 18 лютого 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Тимчасово виконуючий обов'язки начальника СВ Коломацького відділення Валківського ВП головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції Гриценко О.О. звернувся до Коломацького районного суду Харківської області з клопотанням, погодженим із прокурором Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу Середою С.С. про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів, які містять банківську таємницю, а саме:

1) первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2, та інші рахунки на ім'я ОСОБА_3, та зняття з них грошових коштів за період часу з 09.02.2016 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

2) відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_2, та іншим рахункам на ім'я ОСОБА_3 за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

3) переліку банківських терміналів, з вказанням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів перерахованих з рахунку НОМЕР_2, з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків з 09.02.2016 до теперішнього часу;

4) інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - НОМЕР_2, та інших рахунків на ім`я ОСОБА_3, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених копій документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_3, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ "СБЕРБАНК"(м. Київ вул. Володимирська, буд.46).

В обгрунтування свого клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів тимчасово виконуючий обов'язки начальника СВ Коломацького відділення Валківського ВП головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції Гриценко О.О. зазначив, що 08.02.2016 року невстановлені особи ПП ТКФ "Терна Трейд", яке розташоване за адресою: м.Запоріжжя вул. Гоголя, 70 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 8350, 00 грн., чим спричинили останньому матеріальних збитків на вказану суму. За вказаним фактом 18.02.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №12016220240000106 за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4, який повідомив, що на початку лютого 2016 року він вирішив придбати електроплиту. 03.02.2016 року він почав шукати в мережі інтернет електроплиту та знайшов плиту «Електролюкс 6430» на сайті Time trade.com.ua за 8 350 гривень. Потім він зателефонував на номер зазначений на сайті як контактний номер, НОМЕР_1, слухавку взяв чоловік який представився ОСОБА_5, з яким оговорював умови договору. 08.02.2016 він ще раз зателефонував по зазначеному номеру домовився про отримання товару через доставку «Нова пошта», йому на електронну адресу прийшов рахунок на який він 09.02.2016 перерахував гроші в сумі 8 350 гривень. 10.02.2016 близько 17:00 годин йому зателефонував представник сайту, ОСОБА_5 та повідомив, що гроші на їх рахунок прийшли і товар буде направлено 12 або 13 лютого 2016. 13.02.2016 він телефонував на контактні телефони сайту але вони були поза зоною досяжності та сайт Time trade.com.ua було заблоковано. З наданої ОСОБА_4 документації відомо, що 09.02.2016 він перерахував гроші в сумі 8 350 гривень на розрахунковий рахунок ОСОБА_3 в ПАТ "СБЕРБАНК"за номером НОМЕР_2.

Тимчасово виконуючий обов'язки начальника СВ Коломацького відділення Валківського ВП головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції Гриценко О.О. вказує, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, це: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів, тощо.

Також, тимчасово виконуючий обов'язки начальника СВ Коломацького відділення Валківського ВП головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції Гриценко О.О. зазначає, що отримання доступу до інформації про рух коштів на розрахункового рахунку ОСОБА_3 в ПАТ "СБЕРБАНК"за номером НОМЕР_2, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12016220750000106, а тому виникла необхідність у доступі до вказаної інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності публічного акціонерного товариства "СБЕРБАНК", за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46.

В судовому засіданні тимчасово виконуючий обов'язки начальника СВ Коломацького відділення Валківського ВП головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції Гриценко О.О. клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Будучи належно повідомленим про час та місце розгляду клопотання, представник ПАТ "СБЕРБАНК"у судове засідання не прибув, про причини неявки - не повідомив.

У відповідності до вимог ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи, викладені в клопотанні, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, включаючи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії платіжної квитанції від 09.02.2016 року та рахунку-фактури від 08.02.2016 року, копію інформації про юридичну особу - ПП ТКФ "Терна Трейд", протокол допиту потерпілого, інформацію від 09.06.2016 року ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області про рахунки відкриті ПП ТКФ "Терна Трейд" у банківських установах, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення.

Так, на виконання вимог ст.ст. 132, 163 КПК України слідчий повністю довів наявність достатніх підстав вважати, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів; потреби досудового розслідування виправдовують вищевказаний захід забезпечення; шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням, може бути виконане; речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить дозволу слідчий, перебувають (можуть перебувати) у ПАТ "СБЕРБАНК" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази. При цьому, обставини, що можуть бути доведеними вищезазначеними речами і документами не можуть бути доведеними іншим способом, окрім шляхом отримання у встановленому законом порядку тимчасового доступу до них та використання їх в якості доказів.

За правилами ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не є обов'язковою, клопотання про фіксацію такої процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від тимчасово виконуючого обов'язки начальника СВ Коломацького відділення Валківського відділу поліції головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції Гриценка О.О. не надходило, а тому така фіксація під час розгляду клопотання не здійснювалася.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 132, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання тимчасово виконуючого обов'язки начальника СВ Коломацького відділення Валківського відділу поліції головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції Гриценка О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 12016220240000106 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: 1) первинні документи, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2, та інші рахунки на ім'я ОСОБА_3, та зняття з них грошових коштів за період часу з 09 лютого 2016 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 2) відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_2, та іншим рахункам на ім'я ОСОБА_3 за період з моменту їх відкриття по теперішній час; 3) перелік банківських терміналів, з вказанням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів перерахованих з рахунку НОМЕР_2, з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків з 09 лютого 2016 року до теперішнього часу; 4) інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - НОМЕР_2, та інших рахунків на ім`я ОСОБА_3, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених копій документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_3, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ "СБЕРБАНК"(м. Київ вул. Володимирська, буд.46) тимчасово виконуючому обов'язки начальника СВ Коломацького відділення Валківського відділу поліції головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції Гриценку Олексію Олексійовичу.

Зобов`язати відповідного представника ПАТ "СБЕРБАНК"(м. Київ вул. Володимирська, буд.46) забезпечити тимчасово виконуючому обов'язки начальника СВ Коломацького відділення Валківського відділу поліції головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції Гриценку Олексію Олексійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, вказаних в ухвалі, та надати можливість вилучити їх.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 08 січня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення таких речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя Д. К. Лосєв