Court ruling № 63243168, 02.12.2016, Bilohirsk District Court of Khmelnytskyi Oblast

Білогірський районний суд Хмельницької області 30200 Хмельницька обл., смт Білогр'я, вул. Шевченка, 42, inbox@bg.km.court.gov.ua, Тел.(факс) 038 41 2 1444

Справа № 669/1213/16-к

Провадження № 1-кс/669/197/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2016 року смт.Білогір'я

Слідчий суддя Білогірського районного суду Хмельницької області Бараболя Н.С., при секретарі Семенюк В.В., з участю слідчого Жили В.Ю., розглянувши в судовому засіданні в смт Білогір'я клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Жили В.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Жила В.Ю., за погодженням із прокурором Білогірського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури прокуратури Хмельницької області Кучеруком Т.М., звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, вказавши, що з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні документів, які становлять банківську таємницю, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» (далі по тексту - ПАТ «УкрСиббанк»). Іншими способами встановити особу, що вчинила злочин, на даний час неможливо.

В ході розгляду справи слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Жила В.Ю. клопотання підтримала. Вказала, що документи, які становлять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ «УкрСиббанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила злочин), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вважає за необхідне розгляд клопотання провести без виклику ПАТ «УкрСиббанк» з причин розташування юридичної особи у іншому місті та необхідності найбільш швидкого отримання інформації з метою розкриття кримінального правопорушення.

Суд ухвалив розгляд клопотання проводити у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що відповідає положенням ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого Жили В.Ю., дослідивши матеріали справи, вбачаються підстави для задоволення клопотання.

Так, згідно ст.159, ч.1 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 13 серпня 2015 року із заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернувся ОСОБА_3, житель м. Дунаївці, в якій вказав, що відносно нього вчинено шахрайство, в результаті чого здійснено заволодіння його грошовими коштами в сумі 4 379 гривень, які він перерахував на рахунок НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «УкрСиббанк».

13.08.2015 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 12015240140000559 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

07 червня 2016 року матеріали вказаного кримінального провадження надійшли на адресу СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, у зв'язку із визначенням територіальної підслідності, для проведення досудового розслідування.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що грошові кошти в сумі 4 379 грн. потерпілий ОСОБА_3 перерахував на рахунок № НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «УкрСиббанк». У зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці по вказаному рахунку.

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Дані відомості перебувають у володінні ПАТ УкрСиббанк», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила злочин), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Жили В.Ю. задовольнити.

Надати слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Жилі Вікторії Юріївні та інспектору СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Остапюку Івану Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ - 39195018, юридична адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070), а саме: доступ до наявної у ПАТ «УкрСиббанк» інформації, що стосується рахунка № НОМЕР_1, а саме: кому належить даний рахунок, з зазначенням повних анкетних даних власника, місця його проживання, номер телефону; копії документів, які були зроблені при реєстрації рахунку; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 29.07.2015 року по момент надання інформації; фото-, відео- матеріали, які були отримані в результаті здійснення операцій по даному рахунку в період часу з 29.07.2015 року по момент надання інформації; яке було місце знаходження власника (користувача) в момент здійснення операції по даному рахунку в період з 29.07.2015 року по момент надання інформації, а також доступ до юридичної справи сформованої у зв'язку з відкриттям даного рахунку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали - до 30 грудня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя підпис Н. С. Бараболя

З оригіналом згідно.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області Н.С. Бараболя

Д О В І Д К А:

Ухвала набрала законної сили 02 грудня 2016 року.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області Н.С. Бараболя