Court ruling № 63209441, 31.10.2016, Starokostiantyniv District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 683/2730/16-к

1-кс/683/424/2016

УХВАЛА

25 жовтня 2016 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Бондарчук Л.А., при секретарі Борикіній Л.В., з участю прокурора Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1 розглянувши клопотання по кримінальному провадженню №42016241220000028 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ:

24 жовтня 2016 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, обґрунтовуючи тим, що службові особи комунального підприємства «Тепловик» виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, при наявності у штатному розписі трьох посад юристів, які виконували свої обовязки, упродовж 2012-2014 років уклали 8 договорів про надання юридичних послуг із фізичними особами-підприємцями ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на підставі яких, вказаним особам перераховано кошти на загальну суму 949 тисяч гривень.

Однак, в актах приймання-передачі наданих вказаними підприємцями юридичних послуг, за період з вересня 2012 по лютий 2014 року не вказано змісту та обсягу послуг, які були надані комунальному підприємству.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж вказаного періоду, вказані фізичні особи-підприємці участь в судових засіданнях взагалі не брали, лише ОСОБА_3 представляв інтереси підприємства разом з штатним юрисконсультом в одному судовому засіданні.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 для отримання вказаних коштів упродовж згаданого періоду використовував розрахунковий рахунок № 26007962500259, відкритий у ПАТ АБ «Перший український міжнародний банк».

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п.5 п.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ПАТ АБ «Перший український міжнародний банк», на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій групі в складі заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_6, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_8 та за доручення слідчого слідчої групи оперативним працівникам СКПСтарокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_13, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_14, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, а саме рахунку №26007962500259, власником якого являється ПАТ «Перший український міжнародний банк», в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.

Зобовязати ПАТ «Перший український міжнародний банк», що за адресою: 04070, м. Київ вул. Андріївська, 4, код банку 334851, код ЄДРПОУ 14282829, виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунку №26007962500259 (в тому числі фотографію власника рахунку) та рух коштів по рахунку №26007962500259, вказавши реквізити рахунків та власників у випадку переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2012 року по дату дії ухвали.

Ухвала чинна до 25 листопада 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: