Court ruling № 63207570, 27.01.2016, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/160/16-к 1-кс/335/195/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Гашук К.В., при секретарі Лєдовій А.С., за участю старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015080010002332 від 07.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що приблизно на початку 2014 року невстановлені службові особи Головного управління ДФС у Запорізькій області, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, створили та придбали ряд субєктів господарської діяльності, в тому числі: ТОВ «АСТРЕЛЬ-КРАФТ», ТОВ «АДДЕНУМ», ТОВ «ПІВДЕНЬКАБЕЛЬ-ПРОМ», ТОВ «ТАТЕНЕРГО», ТОВ «ТК «БУДМЕТІНВЕСТ», ТОВ «МОТІОН», ТОВ «АНКЛАВ-ТЕХНО», ТОВ «ФАЕРТЕК», ТОВ «АСТРЕЛЬ-КРАФТ», ТОВ «КАИТ», ТОВ «РЕВИД», ТОВ «РОМКАСТ», ТОВ «СТЕНТОРС», ТОВ «ТЕКМЕССА», ТОВ «ТЕХНО ІМПЕКС», ТОВ «КВАДРУМ 2014», ТОВ «ОПТ-М» та ТОВ «ТОРГЦЕНТР-М», з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на формування валових витрат та незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість, реально діючим підприємствам України по неіснуючим господарським операціям, завдавши збитки державі на суму більше 200000,00 гривень, чим спричинили тяжкі наслідки.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питання які мають суттєве значення та призначення ряду експертиз, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: реєстраційних справ ТОВ «КАИТ», ТОВ «РЕВИД», ТОВ «РОМКАСТ», ТОВ «СТЕНТОРС», ТОВ «ТЕКМЕССА», ТОВ «ТЕХНО ІМПЕКС» та ТОВ «КВАДРУМ 2014», які знаходяться в реєстраційній службі Головного управління юстиції у Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, буд. 5, з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий Деркач С.К. підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та обєднань легалізації громадян ОСОБА_2 міського управління юстиції надіслав суду листа, відповідно до якого просить розглянути клопотання у його відсутність, проти задоволення клопотання не заперечує.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: реєстраційних справ ТОВ «КАИТ», ТОВ «РЕВИД», ТОВ «РОМКАСТ», ТОВ «СТЕНТОРС», ТОВ «ТЕКМЕССА», ТОВ «ТЕХНО ІМПЕКС» та ТОВ «КВАДРУМ 2014», які знаходяться в реєстраційній службі Головного управління юстиції у Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, буд. 5, з можливістю їх вилучення, оскільки реєстраційні справи можуть мати значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: реєстраційних справ ТОВ «КАИТ» (ЄДРПОУ 39333861), ТОВ «РЕВИД» (ЄДРПОУ 39334011), ТОВ «РОМКАСТ» (ЄДРПОУ 39333966), ТОВ «СТЕНТОРС» (ЄДРПОУ 39148743), ТОВ «ТЕКМЕССА» (ЄДРПОУ 39148827), ТОВ «ТЕХНО ІМПЕКС» (ЄДРПОУ 39157386) та ТОВ «КВАДРУМ 2014» (ЄДРПОУ 39541525), які знаходяться в реєстраційній службі Головного управління юстиції у Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, буд. 5, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 27 лютого 2016 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: К.В.Гашук