Court ruling № 63186199, 24.11.2016, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/18347/16-к

н/п 1-кс/640/9070/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" листопада 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Білецької Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого відділу СУ ГУНП в Харківської області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12016220000001046 від 30.09.2016 р., за ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

24 листопада 2016 р. ст. слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ Завод «Рапід», код ЄДРПОУ 35246744, адреса: м. Харків, вул. Греківська, 79, за період з 01.01.2016р. по теперішній час, та містять інформацію про фінансово господарські взаємини ТОВ Завод «Рапід», код ЄДРПОУ 35246744 з ТОВ «ПАМ ХАУС», код ЄДРПОУ 39325714, за період з 01.01.2016р. по теперішній час, а саме: договорів з додатками, актів прийому передачі, сертифікатів якості, накладних, податкових накладних, товарно транспортних накладних, платіжних доручень.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016220000001046 від 30.09.2016 р. за ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ «ПАМ ХАУС», ТОВ «Альтеп» за змови зі службовими особами КП Харківської районної ради «Комуненерго», відділу освіти Зміївської РДА, КП «Зміїв тепло» та Зміївської міської ради, шляхом укладення низки договорів на закупівлю паливного матеріалу, придбання теплової енергії за завищеними цінами, перерахування коштів на рахунки підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Грейтопт ТЗ» (код 39984058) з подальшим переведенням їх у готівку. Проведеними слідчими діями встановлено, що КП Харківської районної ради «Комуненерго» укладений ряд договорів, серед яких: договір від 04.01.2016 р. з ТОВ «ПАМ ХАУС» на постачання твердого палива на суму 4 млн. 501 тис. грн.; 26.01.2016 р. з ТОВ «Альтеп» з переробки альтернативного палива в теплову енергію на суму 5.584.000 грн. Суми, сплачені КП Харківської районної ради «Комуненерго» за вищевказаними договорами перевищують середньо ринкову вартість паливного матеріалу та теплової енергії, а фактична вартість отриманої за ними 1 ГКал перевищує її ж вартість при опаленні природнім газом, чим завищена вартість виготовленої теплової енергії на суму 4.184.000 грн. Отримані внаслідок вищевказаних дій кошти перераховані службовими особами ТОВ «ПАМ ХАУС» підприємствам з ознаками фіктивності ТОВ «Грейтоп ТЗ» та ТОВ «Новини 24». Також, впродовж 2016 року КП «Зміїв тепло», код ЄДРПОУ 37083364; КП «Теплові мережі» ХРДА, код ЄДРПОУ 33561415; КП ХРР «Комуненерго», код ЄДРПОУ 39402730; Зміївською міською радою, код ЄДРПОУ 04058674; відділом освіти Зміївської РДА, код ЄДРПОУ 02146096; Бірківською сільською радою Зміївського району, код ЄДРПОУ 04397543, укладено низку договорів з ТОВ «Альтеп» та ТОВ «Пам Хаус» на постачання паливних матеріалів, пари та гарячої води та переробку альтернативного палива в теплову енергію по завідомо завищеним цінам. 05.10.2016р. призначена судово економічна експертиза з метою встановлення документального підтвердження факту постачання паливного матеріалу, надання послуг з переробки паливного матеріалу, факту перерахування грошових коштів за вказану послугу та фінансово господарський взаємовідносин між ТОВ Завод «Рапід» та ТОВ «ПАМ ХАУС». 10.10.2016р. від ст. судового експерта Харківського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_3 отримане клопотання № 126, згідно якого для проведення судово економічної експертизи необхідні документи бухгалтерського обліку, про перерахування грошових коштів та фінансово господарських взаємин, у т.ч. банківські виписки по рахункам, ТОВ Завод «Рапід» та ТОВ «ПАМ ХАУС», на підтвердження руху коштів при перерахунку за поставлені товари, послуги. Також слідчий послалась на наявність загрози зміни або знищення документів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ТОВ Завод «Рапід» у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України до судового засідання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016220000001046 від 30.09.2016р. за ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «ПАМ ХАУС» та ТОВ «Альтеп» бюджетними грошовими коштами.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст. 159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обовязку власника інформації надавати її у певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого відділу СУ ГУНП в Харківської області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12016220000001046 від 30.09.2016 р., за ч.5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобовязати ТОВ Завод «Рапід», адреса: м. Харків, вул. Греківська, 79, надати ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до інформації, за період з 01.01.2016р. по 25.11.2016р., про: фінансово господарські взаємини ТОВ Завод «Рапід», код ЄДРПОУ 35246744 з ТОВ «ПАМ ХАУС», код ЄДРПОУ 39325714, а саме: договорів з додатками, актів прийому передачі, сертифікатів якості, накладних, податкових накладних, товарно транспортних накладних, платіжних доручень.

Дозволити ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 ознайомитись, зробити (у письмовому та електронному вигляді) копії документів, що містить інформацію за період з 01.01.2016р. по 25.11.2016р., про: фінансово господарські взаємини ТОВ Завод «Рапід», код ЄДРПОУ 35246744 з ТОВ «ПАМ ХАУС», код ЄДРПОУ 39325714, а саме: договорів з додатками, актів прийому передачі, сертифікатів якості, накладних, податкових накладних, товарно транспортних накладних, платіжних доручень, які перебувають у володінні ТОВ Завод «Рапід», адреса: м. Харків, вул. Греківська, 79.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Розяснити керівництву ТОВ Завод «Рапід», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.12.2016р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко