Court ruling № 63144722, 22.12.2015, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/37864/15-к

Провадження № 1-кс/761/18827/2015

У Х В А Л А

Іменем України

22 грудня 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Київської області Тадеєв К.Е. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор прокуратури Київської області Тадеєва К.Е. звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «ВТБ Банк», що необхідно здійснити в межах кримінального провадження № 42015110000000474 відкритого 09.10.2015року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 358,ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. Встановлено, що у 2008 році ОСОБА_2, маючи на меті отримання прибутку від здійснення підприємницької діяльності погодився на пропозицію ОСОБА_3 передати до статутного фонду ТОВ «Гарант-Бетон» належну йому земельну ділянку з виробничим приміщенням. Після чого службовими особами підконтрольного ОСОБА_4 підприємством «ТОВ «Гарант-Житло» у ПАТ «ВТБ Банк» було отримано кредит у розмірі 2 млн. доларів США під заставу частки ОСОБА_5 у статутному капіталі ТОВ «Гарант Бетон» без його згоди шляхом підроблення підпису у договорі застави № 100.2.3-01/31з-09. Внаслідок укладення такого договору , ОСОБА_5 спричинено збитку на 8,5 млн. грн. Під час проведення досудового розслідування допитаний як потерпілий ОСОБА_2 стверджує, що будь яких документів до ПАТ «ВТБ-Банк» не подавав,будь які договори застави не підписував. Під час розслідування стороні кримінального провадження з боку обвинувачення необхідно встановити відомості, які містяться у зазначених документах та нададуть можливість встановити факти незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 Зазаначені події стали можливими під час отримання кредитної лінії за договором № 100.2.3.-01/193к-08 від 14.07.2008 р. На кожному з договорів застави є підписи осіб, а тому у стороні кримінального провадження з боку обвинувачення виникла необхідність вилучення вищезазначених договорів застав усіх вищезазначених осіб з метою проведення повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також з'ясування законності підстав для їх укладання., та встановлення осіб які їх підписали. Стороною кримінального провадження з боку обвинувачення винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні прокурор підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі. Зазначив, що єдиним можливим способом отримати необхідну інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 42015110000000474 відкрито 09.10.2015року, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установита містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання документи, доступ до яких планується отримати може перебувати у володінні зазначеної прокурором банківської установи.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта ПАТ «ВТБ Банк», беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що прокурор навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Київської області Тадеєву К.Е. дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення оригіналів таких документів з ПАТ «ВТБ Банк» (юридична адреса: м. Київ, бул. Шевченко, 8/26, МФО 3321767, код ЄДРПОУ 14359319), а саме договори застави до договору про надання не відновлювальної кредитної лінії 100.2.3.-01/193к-08 від 14.07.2008 року укладений між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Гарант-Житло»: № 100.2.3-01/29з - 09 між ВАТ «ВТБ Банк» та ОСОБА_7 від 21.04.2009 р., № 100.2.3-01/34з-09 між ВАТ «ВТБ Банк» та ОСОБА_8 від 30.04.2009 р., № 100.2.3-01/33з-09 між ВАТ ВТБ Банк» та ОСОБА_9 від 30.04.2009 р., 100.2.3-01/32з між ВАТ «ВТБ Банк» та ОСОБА_10 від 30.04.2009 р., № 100.2.3-1/31з-09 між «ВАТ «БТБ Банк» та ОСОБА_5 від 30.04.2009 р., № 100.2.3-01/31з-09 між ВАТ «ВТБ Банк» та ОСОБА_3 від 30.04.2009 р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «ВТБ Банк», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особам ПАТ «ВТБ Банк» її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: