Court ruling № 63144671, 01.12.2016, Solomianskyi District Court of Kyiv City

760/13575/16-к

1-кс/760/15151/16

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., детектива Ліпіна Ю.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві заяву детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ліпіна Ю.О. про виправлення описки, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшла зазначена заява детектива, в змісті якої зазначається, що під час винесення ухвали Солом'янського районного суду м. Києва від 22.11.2016 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «Комерційний банк «Преміум» (адреса: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, будинок 1\36, МФО 339555, ЄДРПОУ 35264721), що становить банківську таємницю ТОВ «СБ КАПІТАЛ», (ЄДРПОУ 39487400), за період з 28.12.2015 по дату винесення ухвали, в резолютивній частині помилково зазначено неправильний уточнюючий перелік документів до яких надається тимчасовий доступ.

Виходячи з цього, детектив просив виправити дані розбіжності.

Відповідно до ч.1 ст.379 КПК України суд має право за власною ініціативою або за заявою учасника кримінального провадження чи іншої заінтересованої особи виправити допущені в судовому рішенні цього суду описки, очевидні арифметичні помилки незалежно від того, набрало судове рішення законної сили чи ні.

На підставі викладеного,слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Виправити описку в резолютивній частині ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 22.11.2016 у справі №760/13575/16-к (провадження №1-кс/760/15151/16) в другому абзаці після слів «а саме:» замість

«- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника товариства, а також інших документів, які надавалися службовими особами ТОВ «ТОТАЛ ПОІНТ» (ЄДРПОУ 38907318) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунку №26000300411901;

- усіх документів, що надавалися службовими особами ТОВ «ТОТАЛ ПОІНТ» (ЄДРПОУ 38907318) у період використання рахунків, у тому числі рахунку №26000300411901, з 28.12.2015 по день винесення ухвали;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «ТОТАЛ ПОІНТ» (ЄДРПОУ 38907318), у тому числі по рахунку №26000300411901, з 28.12.2015 по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ТОВ «ТОТАЛ ПОІНТ» (ЄДРПОУ 38907318), у тому числі з рахунку №26000300411901, з 28.12.2015 по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «ТОТАЛ ПОІНТ» (ЄДРПОУ 38907318), у тому числі по рахунку №26000300411901 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції з 28.12.2015 по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-банк» між комп'ютером банку та клієнтом ТОВ «ТОТАЛ ПОІНТ» (ЄДРПОУ 38907318), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді з 28.12.2015 по день винесення ухвали;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з 28.12.2015 по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення співробітниками Публічного акціонерного товариства «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» фінансового моніторингу банківських операцій по рахункам ТОВ «ТОТАЛ ПОІНТ» (ЄДРПОУ 38907318), у тому числі по рахунку №26000300411901, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з 28.12.2015 по день винесення ухвали;

- документів щодо здійснення клієнтом ТОВ «ТОТАЛ ПОІНТ» (ЄДРПОУ 38907318) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з 28.12.2015 по день винесення ухвали;

- депозитних, кредитних справ ТОВ «ТОТАЛ ПОІНТ» (ЄДРПОУ 38907318), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, відкритих ТОВ «ТОТАЛ ПОІНТ» (ЄДРПОУ 38907318), у тому числі по рахунку №26000300411901;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ «ТОТАЛ ПОІНТ» (ЄДРПОУ 38907318), у тому числі по рахунку №26000300411901 з 28.12.2015 по день винесення ухвали.»

зазначивши вірно:

« - усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника товариства, а також інших документів, які надавалися службовими особами ТОВ «СБ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39487400) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунку №26001001020054;

- усіх документів, що надавалися службовими особами ТОВ «СБ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39487400) у період використання рахунків, у тому числі рахунку №26001001020054, з 28.12.2015 по день винесення ухвали;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «СБ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39487400), у тому числі по рахунку №26001001020054, з 28.12.2015 по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ТОВ «СБ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39487400), у тому числі з рахунку №26001001020054, з 28.12.2015 по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «СБ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39487400), у тому числі по рахунку №26001001020054 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції з 28.12.2015 по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-банк» між комп'ютером банку та клієнтом ТОВ «СБ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39487400), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді з 28.12.2015 по день винесення ухвали;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з 28.12.2015 по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення співробітниками Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Преміум» фінансового моніторингу банківських операцій по рахункам ТОВ «СБ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39487400), у тому числі по рахунку №26001001020054, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з 28.12.2015 по день винесення ухвали;

- документів щодо здійснення клієнтом ТОВ «СБ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39487400) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з 28.12.2015 по день винесення ухвали;

- депозитних, кредитних справ ТОВ «СБ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39487400), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, відкритих ТОВ «СБ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39487400), у тому числі по рахунку №26001001020054;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ «СБ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39487400), у тому числі по рахунку №26001001020054 з 28.12.2015 по день винесення ухвали.»

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя В.С. Кицюк