Court ruling № 63137643, 12.10.2016, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6154/2016

Справа № 428/10341/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Волковій О.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О., прокурора відділу прокуратури Луганської області Федоренка С.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Федоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Федоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016130500000231 від 07.04.2016 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2015 року Дмитрівським обласним психоневрологічним інтернатом, в особі директора ОСОБА_3, та ТОВ «ПОЛЛІСБУД», в особі директора ОСОБА_4 були укладені наступні договори будівельного підряду:

- №193 на проведення «капітального ремонту корпусу №3 (заміна дверей) Дмитрівського обласного психоневрологічного інтернату за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитріївка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 570066,28 грн.;

- №197 на проведення «капітального ремонту корпусу №3 (заміна вікон) Дмитрівського обласного психоневрологічного інтернату за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитріївка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 401307,76 грн.;

- №198 на проведення «капітального ремонту каналізаційно-насосної станції Дмитрівського обласного психоневрологічного інтернату за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитріївка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 70300,18 грн.;

- №199 на проведення «капітального ремонту покрівлі корпусу №1 Дмитрівського обласного психоневрологічного інтернату за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитріївка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 718553,20 грн.;

- №200 на проведення «капітального ремонту корпусу № 2 1-й поверх Дмитрівського обласного психоневрологічного інтернату за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитріївка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 399777,66 грн.

17.07.2015 року між Дмитріївським обласним психоневрологічним інтернатом, в особі директора ОСОБА_3, та ТОВ «НІКАБУД-2015», в особі директора ОСОБА_5 були укладені наступні договори:

- №202 на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об'єкту: «капітальний ремонт корпусу №3 (заміна дверей) Дмитріївський обласний психоневрологічний інтернат за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитріївка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 12043,90 грн.;

- №203 на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об'єкту: «капітальний ремонт корпусу №3 (заміна вікон) Дмитріївський обласний психоневрологічний інтернат за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитріївка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 8337,10 грн.;

- №204 на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об'єкту: «капітальний ремонт каналізаційно-насосної станції Дмитріївський обласний психоневрологічний інтернат за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитріївка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 1431,06 грн.;

- №205 на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об'єкту: «капітальний ремонт покрівлі корпусу № 1 Дмитріївський обласний психоневрологічний інтернат за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитріївка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 14948,80 грн.;

- №206 на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об'єкту: «капітальний ремонт корпусу № 2 1-й поверх Дмитрівський обласний психоневрологічний інтернат за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитрівка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 8124,35 грн.

Також, 17.07.2015 року між Дмитріївським обласним психоневрологічним інтернатом, в особі директора ОСОБА_3, та ТОВ «Лугекспертиза», в особі директора ОСОБА_6 були укладені договори на виконання експертизи кошторисної документації проекту будівництва, а саме:

- №02/07-15-3к на проведення експертизи кошторисної частини проектної документації проекту будівництва об'єкту: «капітальний ремонт корпусу № 3 (заміна дверей) Дмитріївський обласний психоневрологічний інтернат за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитріївка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 1144,00 грн.;

- №02/07-15-2к на проведення експертизи кошторисної частини проектної документації проекту будівництва об'єкту: «капітальний ремонт корпусу № 3 (заміна вікон) Дмитріївський обласний психоневрологічний інтернат за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитріївка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 1144,00 грн.;

- №02/07-15-4к на проведення експертизи кошторисної частини проектної документації проекту будівництва об'єкту: «капітальний ремонт каналізаційно-насосної станції Дмитріївський обласний психоневрологічний інтернат за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитріївка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 617,62 грн.;

- №02/07-15-1к на проведення експертизи кошторисної частини проектної документації проекту будівництва об'єкту: «капітальний ремонт покрівлі корпусу № 1 - Дмитріївський обласний психоневрологічний інтернат за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитріївка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 1160,35 грн.

17.07.2015 року між Дмитріївським обласним психоневрологічним інтернатом, в особі директора ОСОБА_3, та ТОВ «Буд-Вік», в особі генерального директора ОСОБА_7, укладено договір №13-0170-Е-КЧ на виконання експертизи кошторисної документації проекту «капітальний «капітальний ремонт корпусу № 2 1-й поверх Дмитрівський обласний психоневрологічний інтернат за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитріївка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 1100,00 грн.

Крім цього, 04.12.2015 року між Дмитріївським обласним психоневрологічним інтернатом, в особі директора ОСОБА_3, укладено з:

- ТОВ «ПОЛЛІСБУД» в особі директора ОСОБА_4 договір будівельного підряду №394 на проведення «капітального ремонту бані-пральні Дмитріївського обласного психоневрологічного інтернату за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитріївка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 708874,63 грн.;

- ТОВ «НІКАБУД-2015», в особі директора ОСОБА_5 договір № 395 на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об'єкту: «капітальний ремонт бані-пральні Дмитрівський обласний психоневрологічний інтернат за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитрівка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 14564,06 грн.;

- ТОВ «Буд-Вік», в особі генерального директора ОСОБА_7, договір № 13-0425-Е-КЧ на виконання експертизи кошторисної документації проекту «капітальний «капітальний ремонт бані-пральні Дмитріївський обласний психоневрологічний інтернат за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитріївка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 1334, 38 грн.

15.12.2015 року між Дмитріївським обласним психоневрологічним інтернатом, в особі директора ОСОБА_3, укладено з:

- ТОВ «ПОЛЛІСБУД» в особі директора ОСОБА_4 договір будівельного підряду № 410 на проведення «реконструкції крівлі їдальні Дмитрівського обласного психоневрологічного інтернату адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитрівка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 1341 617,17 грн.;

- ТОВ «НІКАБУД-2015», в особі директора ОСОБА_5 договір №412 на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об'єкту: «реконструкція крівлі їдальні Дмитрівський обласний психоневрологічний інтернат за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитрівка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 27664,32 грн.;

- ТОВ «Мегастройпроект», в особі генерального директора ОСОБА_8, договір на виконання робіт (надання послуг) №411 щодо виконання проектної документації по об'єкту: «реконструкція крівлі їдальні Дмитрівський обласний психоневрологічний інтернат за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитрівка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 120 000,00 грн.

Також, між ТОВ «ПОЛЛІСБУД», в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Лугекспертиза», в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №04/12-15-2к (без дати) на виконання експертизи кошторисної документації проекту будівництва об'єкту: «реконструкція крівлі їдальні Дмитріївський обласний психоневрологічний інтернат за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитрівка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 1263,61 грн.

Під час аналізу вищевказаних документів встановлено, що в деяких договорах зазначено замовник як «Дмитрівський обласний психоневрологічний інтернат», в інших як «Дмитріївський обласний психоневрологічний інтернат», який відповідно до реєстраційних даних значиться як «Дмитрівський обласний психоневрологічний інтернат, за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитрівка, вул. Леніна, буд. 32 «А». Враховуючи вищевикладене, вважати вірним замовника - «Дмитрівський обласний психоневрологічний інтернат, за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитрівка, вул. Леніна, буд. 32 «А».

Крім цього, відповідно до довідки фахівця Державної фінансової служби у Луганській області від 01.08.2016 року, складеної при проведенні перевірки з питань законності одержання і використання бюджетних коштів на проведення капітального ремонту будівель і споруд Дмитрівським обласним психоневрологічним інтернатом у 2015 році, встановлено, що:

- внаслідок поділу предмета закупівлі на частини Інтернатом від імені директора ОСОБА_3 було укладено договори, проведена закупівля та оплата робіт з виконання капітального ремонту та реконструкції без застосування процедур закупівлі на загальну суму 3 819 465, 61 грн., що є порушенням ч.5 ст. 2 ЗУ від 10.04.2014р. № 1197 «Про здійснення державних закупівель»;

- встановлена розбіжність між фактичними обсягами робіт та обсягами робіт, вказаними у актах ф.КБ2в, а саме: акт 1/2 від 27.11.2015 року на суму 209971,96 грн., акт №2 від 23.12.2015 року на суму 55861,69 грн., акт №10 від 23.12.2015 року на суму 1341617,17 грн., акт №2 від 23.12.2015 року на суму 121560,97 грн., акт №9 від 25.12.2015 року на суму 279844,36 грн., акт №6 від 16.12.2015 року на суму 448947,65 грн., акт №7 від 25.12.2015 року на суму 224423,89 грн. Отже, Інтернатом, як замовником, прийнято та оплачено за рахунок коштів обласного бюджету завищену вартість будівельних робіт в загальній сумі 60499,60 грн.;

- внаслідок завищення підрядником - ТОВ «ПОЛЛІССБУД» вартості основних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які включені до актів виконаних робіт, державним інтересам, в особі Дмитрівського обласного психоневрологічного інтернату завдано збитків на загальну суму 830719, 27 грн. (згідно з актами приймання виконаних будівельних робіт вартість основних матеріалів склала 1398387, 12 грн., а відповідно до Висновку експерта - 567677, 85 грн.).

Крім того, відповідно до договорів, укладених між Дмитрівським обласним психоневрологічним інтернатом та ТОВ «Мегастройпроект» встановлено, що ТОВ «Мегастройпроект» (код ЄДРПОУ 35239648) має рахунок №26007056210936, який відкрито у ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ (на теперішній час м. Дніпро) (МФО 380269), знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ (м. Дніпро), вул. Набережна Перемоги, 30. Головний офіс ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: відомостей по клієнту ТОВ «Мегастройпроект» (код ЄДРПОУ 35239648) за період часу з 01.12.2015 року по 26.09.2016 року про рух коштів по рахунку та інших відомостей відносно нього, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою підтвердження перерахування коштів за договорами, укладеними з Дмитрівським обласним психоневрологічним інтернатом, встановлення їх подальшого руху та призначення у подальшому при необхідності експертиз.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 07.04.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 5 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130500000231 від 26.09.2016 року.

Виходячи з того, що службова особа, яка користувалася вищевказаним рахунком, зареєстрованим в ПАТ КБ «Приватбанк», може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по зазначеному рахунку ПАТ КБ «Приватбанк», тощо.

Вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПАТ КБ «Приватбанк» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх виїмки, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання ПАТ КБ «Приватбанк», у володінні якого перебувають або можуть перебувати вищевказані речі і документи, інформації з розміщенням її на паперовому і електронному носіях задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України у зв'язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

У зв'язку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання та до інформації про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку.

Разом з тим, вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання ПАТ КБ «Приватбанк», у володінні якого перебувають або можуть перебувати вищевказані речі і документи, тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до: «інших документів», задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.2 ст.160 КПК України у зв'язку з тим, що стороною кримінального провадження в порушення вимог чинного КПК України в клопотанні не зазначений конкретний перелік таких документів (їх назву, родові ознаки).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Федоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області Тітовій Анастасії Олександрівні, а також старшому слідчому СВ Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області Синянському Ігорю Володимировичу, та заступнику начальника МВ №3 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ Пяткину Сергію Федоровичу, оперуповноваженому МВ №3 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ Попову Олександру Андрійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ Мележик Вячеславу Володимировичу, старшому оперуповноваженому МВ №3 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ Кривонос Вадиму Володимировичу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх копіювання, а саме по клієнту ТОВ «Мегастройпроект» (код ЄДРПОУ 35239648, рахунок якого було відкрито у ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ (м. Дніпро, МФО 380269), а саме до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку №26007056210936 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.12.2015 року по 26.09.2016 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.12.2015 року по 26.09.2016 року;

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), документів з вільними зразками підписів генерального директора ТОВ «Мегастройпроект» ОСОБА_8, а також документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів) у період з 01.12.2015 року по 26.09.2016 року;

- договорів і документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.12.2015 року по 26.09.2016 року, з вказівкою IP- адресів комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко