Court ruling № 63120980, 18.11.2016, Darnytskyi District Court of Kyiv City

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/21312/16-к

провадження № 1-кс/753/4525/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" листопада 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Трусова Т.О., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Бойка Б.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 32015100020000030,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Бойко Б.В. за погодженням з процесуальним керівником Піяком К.Л. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526), і містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ «Нітероя» (код ЄДРПОУ 40520964).

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що групою слідчих слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 32015100020000030, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 травня 2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб шляхом використання низки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаки фіктивності, серед яких є ТОВ «Нітероя» надають суб'єктам реального сектору економіки послуги по ухиленню від сплати податків та обготівкування грошових коштів за рахунок формування фіктивного податкового кредиту.

Клопотання мотивоване тим, що ТОВ «Нітероя» (код ЄДРПОУ 40520964) має рахунок № 2600300135715, відкритий в ПАТ КБ «Глобус», і документи щодо відкриття та функціонування вказаного рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник ПАТ КБ «Глобус» до суду не викликався.

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим з таких підстав.

Зазначені в клопотанні обставини, які свідчать про те, що реквізити ТОВ «Нітероя» використовуються у незаконній діяльності по сприянню в ухиленні від сплати податків, підтверджуються достатніми на цьому етапі розслідування доказами.

Відповідно до даних АІС «Податковий блок» ТОВ «Нітероя» (код ЄДРПОУ 40520964) має відкритий в ПАТ КБ «Глобус» рахунок № 2600300135715.

Зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини, вважаю обґрунтованими доводи слідчого про те, що у володінні ПАТ КБ «Глобус» знаходяться документи щодо відкриття та функціонування розрахункового рахунку ТОВ «Нітероя», які мають суттєве значення для обставин злочину і наявні у них відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Бойка Б.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 32015100020000030 задовольнити.

Зобов'язати службових осіб ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526) надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Бойку Б.В. та/або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ «Нітероя» (код ЄДРПОУ 40520964).

Надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Бойку Б.В. та/або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу можливість вилучити (здійснити виїмку) у ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526) документи, які містять відомості про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку ТОВ «Нітероя» (код ЄДРПОУ 40520964) № 2600300135715 за період з з моменту відкриття розрахункового рахунку по 18 листопада 2016 р., а саме: документів, що містяться у справі з юридичного оформлення рахунку та надання інформаційно-розрахункових послуг; відомостей про рух коштів із зазначенням сум, дат, назв операцій, усіх реквізитів отримувачів та відправників; первинних документів, на підставі яких здійснювалось розрахунково-касові операції.

Попередити службових осіб ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526) про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: