№ 63106147, 01.12.2016, Prymorskyi District Court of Odesa City

01.12.2016

Справа №522/17987/16-к

1-кс/522/21880/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з заступником керівника Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015160500011616 від 06.12.2015 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що В провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування №12015160500011616 від 06.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ст. 356 КК України, внесеного за заявами представників ТОВ "Компанія Осма" за фактом самовільного зайняття невстановленими особами приміщень магазинів "Книжковий супермаркет", що розташовані за адресою м. Одеса, вул. Буніна, 33 та м. Одеса, вул. Дерибасівська, 18, яке мало місце 05.12.2015 з подальшим проведенням у вказаних магазинах реалізації наявної в ньому продукції ТОВ "Компанія Осма" протягом поточного 2016 року.

В ході досудового розслідування установлено, що 06.12.2015 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області від керуючого магазину "Книжковий супермаркет" ОСОБА_3, який використовує ТОВ «Компанія Осма» для реалізації належної їм продукції, надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення за фактом протиправних дій ОСОБА_4, яка спільно з невстановленою групою осіб, 05.12.2015 шляхом обману, заволоділа майном яке належить ТОВ «Компанія Осма» і перебувало у вказаному магазині за адресою: м.Одеса, вул. Буніна, 33.

Здійснюючи свою підприємницьку діяльність по продажу книжкової та іншої продукції ТОВ «КОМПАНІЯ ОСМА» протягом 2014-2015 років поставила в дане приміщення власне обладнання та речі, а також товар (книжки, сувеніри, диски, іграшки тощо) для здійснення підприємницької діяльності під зареєстрованим торговельним знаком «Книжковий супермаркет».

Протягом строку дії договору, який діяв до 31.08.2017 року, сторони продовжували виконувати умови договору оренди, орендодавець регулярно отримував від Компанії орендну плату і діяльність підприємства по реалізації книжкової продукції у цьому приміщенні тривала до 05 грудня 2015 року.

Для придання видимості легітимності вказаних дій ОСОБА_4 надала договори оренди вказаного приміщення від 03.12.2015 між ФОП «Токарев» (власник приміщення) та ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «КИЇВ КАЗКОВИЙ» в особі ОСОБА_4

05 грудня 2015 року громадянка ОСОБА_4 разом з декількома невідомими особами, попередньо домовившись між собою, корисливих мотивів, із залученням працівників охоронної структури, з метою заволодіння чужим майном, прийшли у приміщення магазину на вул. Буніна, 33 в м. Одесі, де здійснювало свою діяльність ТОВ «Компанія Осма», застосовуючи фізичний примус, винудили співробітників компанії покинути приміщення магазину, заволодівши товарно-матеріальними цінностями книжковою продукцією - на суму 2 371 471, 59 грн.

Після зайняття приміщення магазину ОСОБА_4 разом з іншими особами, встановивши фізичну охорону з найнятих ними осіб, почали розпоряджатися майном, належним товариству, на власний розсуд.

Так, після самовільного захвату приміщення магазину наявне в ньому і майно ТОВ "Компанія Осма" не було передано його власнику (компанії), весь персонал компанії був прийнятий ОСОБА_4 на роботу і протягом 2016 у магазині за вказаною адресою реалізовувалась продукція компанії, яка належить їй на праві власності.

Аналогічна ситуація мала місце 05.12.2015 в магазині ТОВ "Компанія Осма" який розташований за адресою м. Одеса, вул. Дерибасівська, 18 у приміщенні площею 146 кв.м. на підставі договору № 01-12-14 від 01.12.2014.

Так, 08.12.2016 до Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області надійшла заява представника ТОВ "Компанія Осма" про вчинене кримінальне правопорушення за фактом протиправних дій ОСОБА_4, яка спільно з невстановленою групою осіб, 05.12.2015 шляхом обману, заволоділа майном яке належить ТОВ «Компанія Осма» і перебувало в орендованому магазині компанії за адресою: м.Одеса, вул. Дерибасівська, 18 площею 146 кв.м. відповідно від договору від 01.12.2014

Здійснюючи свою підприємницьку діяльність по продажу книжкової та іншої продукції ТОВ «КОМПАНІЯ ОСМА» протягом 2014-2015 років поставила в дане приміщення власне обладнання та речі, а також товар (книжки, сувеніри, диски, іграшки тощо) для здійснення підприємницької діяльності під зареєстрованим торговельним знаком «Книжковий супермаркет».

Протягом строку дії договору, який діяв до 28.05.2015 року, сторони продовжували виконувати умови договору оренди, орендодавець регулярно отримував від Компанії орендну плату і діяльність підприємства по реалізації книжкової продукції у цьому приміщенні тривала до 05 грудня 2015 року. Після 28.05.2015 сторони по договору оренди продовжували виконувати умови договору, одночасно проводячи переговори щодо продовження терміну його дії.

Для придання видимості легітимності вказаних дій ОСОБА_4 надала договори оренди вказаного приміщення від 03.12.2015 між ФО ОСОБА_5 (власник приміщення) та ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «КИЇВ КАЗКОВИЙ» в особі ОСОБА_4

05 грудня 2015 року громадянка ОСОБА_4 разом з декількома невідомими особами, попередньо домовившись між собою, корисливих мотивів, із залученням працівників охоронної структури, з метою заволодіння чужим майном, прийшли у приміщення магазину на вул. Дерибасівська, 18 33 в м. Одесі, де здійснювало свою діяльність ТОВ «Компанія Осма», застосовуючи фізичний примус, винудили співробітників компанії покинути приміщення магазину, заволодівши товарно-матеріальними цінностями книжковою продукцією - на суму 1 678 159, 4 грн.

Після зайняття приміщення магазину ОСОБА_4 разом з іншими особами, встановивши фізичну охорону з найнятих ними осіб, почали розпоряджатися майном, належним товариству, на власний розсуд.

Так, після самовільного захвату приміщення магазину наявне в ньому і майно ТОВ "Компанія Осма" не було передано його власнику (компанії), весь персонал компанії був прийнятий ОСОБА_4 на роботу і протягом 2016 у магазині за вказаною адресою реалізовувалась продукція компанії, яка належить їй на праві власності.

Акти повернення майна орендарю ТОВ «Компанія Осма», які передбачені вказаними договорами оренди у разі розірвання чи закінчення їх дії, не складались та майно «Компанії Осма» не поверталось та безпідставно використовувалось на власний розсуд ТОВ "Видавництво "ОСОБА_6".

В подальшому представником ФОП ОСОБА_7, слідству було надано копії накладних,якими нібито підтверджується факт отримання книжкової продукції ФОП ОСОБА_7 від постачальників протягом 2016 року. Серед постачальників вказано ТОВ «Видавництво «НОРА-ДРУК» (код ЄДРПОУ 23712720), р/р 26006052711272 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк»» МФО 300711.

Враховуючи те, що вказані документи мають значення у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Видавництво «НОРА-ДРУК»» (код ЄДРПОУ 23712720), які перебувають у ПАТ КБ «Приватбанк»» МФО 300711, місцезнаходження якого: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, або в м. Одеса, вул. Успенська 22-А.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015160500011616 від 06.12.2015 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ст. 356 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На вилучення документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ст. 356 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Приморського відділу поліції в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 або працівнику Національної поліції України за його дорученням в порядку ст.ст. 40,41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів оригіналів та копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк»», з правом її вилучення, а саме: - відомостей про рух грошових коштів по наступному рахунку: № 26006052711272 - відображених на паперовому носію відкритих ТОВ «Видавництво «НОРА-ДРУК»» (код ЄДРПОУ 23712720) у ПАТ КБ «Приватбанк»» МФО 300711, місцезнаходження якого: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, або в м. Одеса, вул. Успенська 22-А з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 01.01.2016 р. по 17.11.16 р.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік