Court ruling № 63080184, 29.11.2016, Solomianskyi District Court of Kyiv City

№ 760/20080/16-к

№1-кс/760/15736/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29. 11. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю прокурора Северина К. М., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Северина К. М. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015100060006567 від 09.10.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Северина К. М. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015100060006567 від 09.10.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015100060006567 від 09.10.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 будучи заступником голови правління ПАТ «АБ «Укргазбанк» в період часу з 10 березня 2009 року по 30 грудня 2009 року підписав ряд господарських угод, які позбавили банк можливості стягнення заборгованості у судовому порядку з боржників.

Встановлено, що ОСОБА_2 було укладено наступні договори, що суперечать інтересам банку, а саме:

-03.06.2009 року укладено договір про розірвання Кредитного договору №60-V від 24.10.2008 року з ТОВ «Нова енергія світу» (код ЄДРПОУ 35509692);

-01.04.2009 року укладено договір про розірвання Кредитного договору №58-V від 10.10.2008 року з ТОВ «Плесецький гранітний кар'єр» (код ЄДРПОУ 34663738);

-01.04.2009 року укладено договір про розірвання Кредитного договору №64-V/2008 від 21.11.2008 року з ПП «Веселка-2007» (код ЄДРПОУ 34967703);

-01.04.2009 року укладено договір уступки права вимоги з Jupiter Service LLC, з метою уступки права вимоги за кредитними договорами №3 від 25.02.2009 року та №82 від 01.10.2008 року укладеними з ВАТ «Київ - Одяг» (код ЄДРПОУ 01554255);

-01.04.2009 року укладено договір про переведення боргу з ТОВ «Плесецький гранітний кар'єр» (код ЄДРПОУ 34663738), з метою уступки права вимоги за кредитним договором №66-V/2008 від 26.12.2008 року укладеним з ТОВ «Селтік» (код ЄДРПОУ 30850377);

-30.04.2009 року укладено договір про переведення боргу з ТОВ «Фінкомтраст» (код ЄДРПОУ 34663771), з метою уступки права вимоги за кредитним договором №54. VIP від 28.12.2007 року укладеним з ТОВ «Інвес» (код ЄДРПОУ 31170525);

-01.04.2009 року укладено договір про переведення боргу з ТОВ «Плесецький гранітний кар'єр» (код ЄДРПОУ 34663738), з метою уступки права вимоги за кредитним договором №4-V/2009 від 30.01.2009 року укладеним з ТОВ «Інтеріор» (код ЄДРПОУ 32573503);

-01.06.2009 року укладено договір уступки права вимоги з ТОВ «Іскра-Трейд» (код ЄДРПОУ 34189649), з метою уступки права вимоги за договорами про надання гарантії №46 від 04.11.2004 року та №30 від 14.05.2004 року укладеними з ДП МВС України «Ресурси» (код ЄДРПОУ 31956497);

-01.06.2009 року укладено договір уступки права вимоги з ТОВ «Іпотека - Нова» (код ЄДРПОУ 34186799), з метою уступки права вимоги за кредитним договором №65 від 18.04.2006 року укладеним з ТОВ «Нива України» (код ЄДРПОУ 32395413);

-01.04.2009 року укладено договір про переведення боргу з ТОВ «Трест Нафтокар» (код ЄДРПОУ 34423997), з метою уступки права вимоги за кредитним договором №23-V від 27.06.2008 року укладеним з ТОВ «Евертон» (код ЄДРПОУ 31735455);

-28.04.2009 року укладено додаткову угоду до договору №1-11/08 оренди приміщення від 14.11.2008 року з ТОВ «Контракт 2007» (код ЄДРПОУ 35264171).

Прокурор зазначав, що на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Фінкомтраст» (код ЄДРПОУ 34663771) з метою встановлення осіб які мали відношення до керування вказаним підприємством на момент укладення договорів.

Крім цього, згідно витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ «Фінкомтраст» (код ЄДРПОУ 34663771) на даний час зареєстроване за адресою: м.Одеса, вул.Канатна, 4, у зв'язку із чим виникає необхідність у встановленні службових осіб зазначеного товариства, інформація про яких наявна в реєстраційній справі за місцем реєстрації юридичної особи та перебуває у володінні Юридичного департаменту Одеської міської ради, що за адресою: м. Одеса, площа Думская, 1.

В зв'язку із зазначеним прокурор просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Северину Костянтину Миколайовичу або за його дорученням в порядку ст. ст. 36, 218 КПК України, оперативним працівникам Національної поліції України та Служби безпеки України, на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Фінкомтраст» (код ЄДРПОУ 34663771), яка перебуває у володінні Юридичного департаменту Одеської міської ради, що за адресою: м. Одеса, площа Думская, 1 з можливістю їх вилучення в копіях.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник