Court ruling № 63076606, 04.10.2016, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6259/2016

Справа № 428/10556/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Циганок А.В., за участю прокурора Черненка Д.О., слідчого Гончарової І.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м.Сєвєродонецьку ГУ ДФС в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про арешт майна, у кримінальному провадженні №42016131370000063, внесеному в ЄРДР 26.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, а також матеріали провадження,

ВСТАНОВИВ:

03.10.2016 р. до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м.Сєвєродонецьку ГУ ДФС в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про арешт майна, у кримінальному провадженні №42016131370000063, внесеному в ЄРДР 26.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що призвело до отруєння ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших тяжких наслідків, у вигляді смерті ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, а також матеріали провадження, в обґрунтування якого зазначено, що допитана 26.09.2016 року в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що 20.09.2016 р. вона вирішила замовити горілку на розлив через мережу Інтернет, знайшла сайт, на якому був мобільний номер телефону 096 120 28 05 та імя ОСОБА_7. В ході телефонної розмови з чоловіком на імя ОСОБА_7, останній сказав, що кошти за горілку потрібно перерахувати на банківські картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149497869146151 на прізвище ОСОБА_8 та пояснив, що після отримання коштів він відправить горілку на адресу: м.Рубіжне, вул.Визволителів, 102/2 відділення №2 Нової ОСОБА_9. 21.09.2016 р. ОСОБА_6 відправила на банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» №4149497869146151 кошти в сумі 1100 грн. за 50 літрів горілки на розлив за ціною 220 грн. за 10 літрів, яку отримала 23.09.2016 р. у відділенні Нової ОСОБА_9 № 2 в м.Рубіжне. Горілка знаходилась в картонних коробках без яких-небудь написів обємом по 10 літрів в кожній. Вказаний факт підтверджується експрес-накладною ОСОБА_9 № 59000206284324 від 21.09.2016 р., відповідно до якої: «Інформація про відправника: м.Харків, ПІБ: ОСОБА_7, 380961202805, адреса м.Харків, відділення № 40, вул. Тарасівська, 3; Інформація про одержувача: м. Рубіжне ОСОБА_6 38099037319, адреса: м.Рубіжне відділення № 2, вул.Визволителів, 102,2». 25.09.2016 р. після розпивання вищевказаної горілки 24.09.2016 р. стан здоровя її родичів, а саме матері ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4 та сестри ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6 погіршився, після чого ОСОБА_4 та ОСОБА_10 померли, а ОСОБА_3 була госпіталізована до Центральної лікарні м.Рубіжне. ОСОБА_6 пояснила, що вважає, що всі отруїлися вищевказаною горілкою придбаною нею через всесвітню мережу Інтернет у ОСОБА_7.

За оперативними даними ОУ ДПІ у м.Сєвєродонецьку встановлено, що ТОВ «Хімснабтрейдінг» та ТОВ Підприємство «Продмашстрой» здійснювали операції з реалізації метанолу, рідини метанолової групи та метилового спирту, яку у подальшому використовували для виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв, без відображення в регістрах податкового обліку за готівку, використовуючи вантажний автотранспорт засіб DAF FT 105.410XF державний номер НОМЕР_1 та напівпричіп/цистерна MAISONNEUVE ORIGINAL державний номер НОМЕР_2.

Згідно даних отриманих з АІС «Податковий блок» вказаний автотранспортний засіб зареєстрований за ТОВ Підприємство «Продмашстрой» (код ЄДРПОУ 21817337, Луганська область, м.Сєвєродонецьк).

01.10.2016 року здійснено обшук на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду від 30.09.2016 року №428/10527/16-к в автотранспортному засобі марки DAF FT 105.410XF державний номер НОМЕР_1. В ході обшуку було вилучено автомобіль НОМЕР_3 до якого приєднано напівпричеп-цистерни сірого кольору з державним номером ВВ1418ХХ, яка заповнена розчинником лакофарбових покриттів та гідратних пробок, що являє суміш спиртів (метиловий спирт 94%, ізопропиловий спирт 6%), згідно документів водія.

Допитано в якості свідка ОСОБА_11, який показав, що являється водієм автотранспортного засобу марки DAF FT 105.410XF державний номер НОМЕР_1 та напівпричепа-цистерни сірого кольору з державний номер НОМЕР_2, здійснював перевезення розчинника лакофарбових покриттів та гідратних пробок, що являє суміш спиртів (метиловий спирт 94%, ізопропиловий спирт 6%) з м.Пенза Російська Федерація в м.Сєвєродонецьк.

Вилучене під час проведенная обшуку 01.09.2016 року за адресою: Київська область, Бориспільський район, с.Іванків вантажний автотранспортний засіб DAF FT 105.410XF державний номер НОМЕР_1, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ТОВ Підприємство «Продмашстрой», набуло статус тимчасово вилученого майна, у звязку з тим, що воно має значення для кримінального провадження, та в подальшому може бути використане в якості речового доказу у кримінальному провадженні, а також використано як засіб та знаряддя вчинення кримінального правопорушення. У зв'язку з викладеним слідчий звернувся з даним клопотанням, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно таким чином позбавити осіб, які ним володіють можливості відчужувати це майно до скасування арешту, заборонити цим особам розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його у звязку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаного майна, яке безпосередньо є предметом вчинення вищевказаного злочину.

Заслухавши прокурора, слідчого, які в судовому засіданні повністю підтримали вимоги, викладені в клопотанні, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

В судовому засіданні встановлено, що 01.10.2016 року в ході проведення обшуку в автотранспортному засобі марки DAF FT 105.410XF державний номер НОМЕР_1 до якого приєднано напівпричеп-цистерни сірого кольору з державним номером ВВ1418ХХ було виявлено, що напівпричеп-цистерна заповнена розчинником лакофарбових покриттів та гідратних пробок, що являє суміш спиртів (метиловий спирт 94%, ізопропиловий спирт 6%), згідно документів водія, які можливо є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м.Сєвєродонецьку ГУ ДФС в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про арешт майна задовольнити.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, керуючись ст.ст. 167, 168, 170, 172, 173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м.Сєвєродонецьку ГУ ДФС в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про арешт майна, у кримінальному провадженні №42016131370000063, внесеному в ЄРДР 26.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно:

вантажний автотранспортний засіб DAF FT 105.410XF державний номер НОМЕР_1, а також заборонити особам, у володінні яких воно знаходиться, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко