Court ruling № 63065839, 10.11.2016, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

Справа № 521/16320/16-к

Номер провадження:1-кс/521/3219/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Жуковський С.О., при секретарі Корой А.В., за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 Щербіна К.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 Щербіна К.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, за кримінальним провадженням № 12016160470003144, слідчий суддя -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що посадові особи TOB «Одеського заводу керамічних виробів» шляхом виключення ОСОБА_2 зі складу учасників товариства привласнили її грошові кошти.

За даним фактом почато досудове розслідування про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2016 внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення №12016160470003144.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів та отримання їх копій, а caмe: документах, які підтверджують відкриття банківських рахунків TOB «Одеського заводу керамічних виробів» ЄДРПОУ 03004808, в банківських установах та руху коштів по рахункам.

У відповідності до повідомлень ДПІу Малиновському районі м. Одеси ТУ ДФС в Одеській області від 03.08.2016, TOB «Одеський завод керамічних виробів» відкривав рахунки в фінансовій установі №26000549534100 (українська гривня), №26009549534101 (українська гривня), №26044549534100 (українська гривня), №26058000041021 (українська гривня), в ПАТ «Укрсиббанк» МФО 351005, яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Романа Кармена, 21-А.

Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, а також з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, прокурор вказав на суттєве значення, зазначених документів, для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Також, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вищезазначені документи.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місце6вої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів прокурору Щербіні К.О. до документів, а саме: до роздруківки руху грошових коштів ТОВ «Одеський завод керамічних виробів» (ЄДРПОУ 03004808) по банківським рахункам №26000549534100 (українська гривня), №26009549534101 (українська гривня), «26044549534100 (українська гривня). №26058000041021 (українська гривня), в ПАТ «Укрсиббанк» МФО 351005, з початку 2015 року до часу винесені« ухьали судді слідчого за даним клопотанням або до часу їх закриття з вказівкою призначень платежів і повних реквізитів контрагентів; первинних фінансових документів (касових ордерів, доручень, чеків, векселів і квитанцій) й усіх інших документів, які послужили підставами для проведення операцій по банківським рахункам №2604454934100 (українська гривня), №26009549534101 (українська гривня), №2604 54^534*00 (українська гривня), №26058000041021 (українська гривня), відкритим/; в ПАТ «Укрсиббанк» МФО 351005, з початку 2015 року до часу винесень^ >хвали судді слідчого за даним клопотанням або до часу їх закриття, обліково-реєстраційної справи TOB «Одеський завод керамічних виробів» (ЄДРПОУ 03004808) по банківським рахункам №26000549534100 (українська гривня), №26009549534101 (українська гривня №26044549534100 (українська гривня), №26058000041021 (українська гривня), ПАТ «Укрсиббанк» МФО 351005, з моменту їх відкриття до закриття; заявок службових осіб TOB «Одеський завод, керамічних виробів» (ЄДРПОУ 03004808) на встановлення системи Банк-клієні з обслуговування електронних банківських рахунків №26000549534100 (україь, гривня), №26009549534101 (українська гривня), №26044549534100 (українська гривня), №26058000041021 (українська гривня),відкритими в «Укрсиббанк» МФО 351005, із зазначенням місця знаходження коми ют ер» сі ісхн;кя, з якої відбувалося (відбувається) банківське обслуговування електр лчито рахунку) з моменту відкриття зазначених банківських рахунків до їх закриття; договорів на розрахункове - касове обслуговування ГОВ «Одеський завод керамічних виробів» (ЄДРПОУ 03004808) №26044549534100 (українська гривня), відкритими в ПАТ «Укрсиббанк» з моменту відкриття зазначених банківських рахунків до їх закриття.

Надати можливість вилучити прокурору Щербіні К.О. копії зазначених документів. Представник зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді речей і документів прокурору з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 10.11.2016 року.

Роз'яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: С.О. Жуковський