Court ruling № 63059014, 28.11.2016, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/15912/16-к

Провадження № 1-кс/161/5679/16

У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 28 листопада 2016 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., при секретарі Данієляні А.К., за участю прокурора прокуратури Волинської області Ліпка О.П., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Громова Б.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Громова Б.О. про накладення арешту на майно, яке було вилучене 26.11.2016 року під час обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Громов Б.О. звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 26.11.2016 року під час обшуку АЗС, за адресою: м. Луцьк, вул. Конякіна, 24А, а саме:

- системний блок марки «VENTO A8 CHSSIA», чорного кольору, інвентарний номер - 0002345;

- відео реєстратор марки «NEOSTAR» чорного кольору;

- системний блок без назви, чорного кольору з написом на крижці ТОВ «Стейт ОІЛ», інвентарний номер - 6/559, БРСМ нафта інв. №0000334;

- системний блок без назви, чорного кольору з написом на крижці ТОВ «Стейт ОІЛ», інвентарний номер - 6/560;

- фіскальний принтер (РРО) марки «Резонанс» (Норіл-ЛТ-МТМ-ПОС), інв. №4/89, ТОВ «Стейт ОІЛ», який зліва опломбований пломбою серія ВТ 35/262, який залишено на відповідальне зберігання;

- книгу обліку розрахункових операцій на 77 аркушах;

- готівкові кошти, а саме: номіналом 1 (одна) грн.. - 169 шт., номіналом 2 (дві) грн. - 283 шт., номіналом 5 (п'ять) грн. - 257 шт., всього - 2020 грн.;

- РГС 25 м3, в якому знаходяться ПММ А-92є в кількості 2839л., висота заповнення резервуару 450 мм., який залишено на відповідальне зберігання;

- РГС 25 м3, в якому знаходяться ПММ А-95є в кількості 10535 л., висота заповнення резервуару 111 мм., який залишено на відповідальне зберігання;

- РГС 50 м3, в якому знаходяться ПММ ДП в кількості 20778 л., висота заповнення резервуару 1107 мм., який залишено на відповідальне зберігання;

- РГС 50 м3, в якому знаходяться ПММ А-95 в кількості 5510 л., висота заповнення резервуару 446 мм., який залишено на відповідальне зберігання;

- РГС 50 м3, в якому знаходяться ПММ ДПє в кількості 7040 л., висота заповнення резервуару 519 мм., який залишено на відповідальне зберігання;

- РГС 10 м3, в якому знаходяться ПММ А-95 «ПРЕМІУМ» в кількості 6635 л., висота заповнення резервуару 1351 мм., який залишено на відповідальне зберігання;

- РГС 20 м3, в якому знаходяться ГАЗ автомобільний «PLUS» в кількості 4900 л., який залишено на відповідальне зберігання.

Клопотання мотивує тим, що 22.11.2016 року ГУ ДФС у Волинській області розпочато кримінальне провадження №32016030000000067, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204 КК України, оскільки в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Стейт ОІЛ» (код - 39436796) здійснюючи реалізацію паливно-мастильних матеріалів з АЗС "БРСМ", що розміщені на території Волинської області, в період з січня по жовтень 2016 року ухилились від сплати до бюджету акцизного податку в розмірі 5,5 млн. грн. Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ «Стейт ОІЛ» на території Волинської області через мережу автозаправних станцій «БРСМ» здійснюють реалізацію незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів.

Враховуючи те, що вище вказане майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використане в процесі подальшого досудового розслідування та судового розгляду, для підтвердження факту вчинення злочину, а також беручи до уваги, що у випадку повернення вказаних речей володільцеві наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза приховування, пошкодження, знищення вказаного майна, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів, не можливо, тому слідчий звернувся із даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна слід задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Так, згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Крім того, слідчий суддя вправі накласти арешт на майно у вигляді речей, якщо вони відповідають критеріям, визначеним у ч.2 ст.167 КПК України лише під час судового провадження.

Зважаючи, що матеріали, які додані до клопотання в частині накладення арешту на майно, яке було вилучене 26.11.2016 року під час проведення обшуку АЗС, за адресою: м. Луцьк, вул. Конякіна, 24А, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання, для суду є достатні для накладення арешту на майно, тому клопотання про накладення арешту на вище вказане майно, підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 26.11.2016 року під час обшуку АЗС, за адресою: м. Луцьк, вул. Конякіна, 24А, а саме:

- системний блок марки «VENTO A8 CHSSIA», чорного кольору, інвентарний номер - 0002345;

- відео реєстратор марки «NEOSTAR» чорного кольору;

- системний блок без назви, чорного кольору з написом на крижці ТОВ «Стейт ОІЛ», інвентарний номер - 6/559, БРСМ нафта інв. №0000334;

- системний блок без назви, чорного кольору з написом на крижці ТОВ «Стейт ОІЛ», інвентарний номер - 6/560;

- фіскальний принтер (РРО) марки «Резонанс» (Норіл-ЛТ-МТМ-ПОС), інв. №4/89, ТОВ «Стейт ОІЛ», який зліва опломбований пломбою серія ВТ 35/262, який залишено на відповідальне зберігання;

- книгу обліку розрахункових операцій на 77 аркушах;

- готівкові кошти, а саме: номіналом 1 (одна) грн.. - 169 шт., номіналом 2 (дві) грн. - 283 шт., номіналом 5 (п'ять) грн. - 257 шт., всього - 2020 грн.;

- РГС 25 м3, в якому знаходяться ПММ А-92є в кількості 2839л., висота заповнення резервуару 450 мм., який залишено на відповідальне зберігання;

- РГС 25 м3, в якому знаходяться ПММ А-95є в кількості 10535 л., висота заповнення резервуару 111 мм., який залишено на відповідальне зберігання;

- РГС 50 м3, в якому знаходяться ПММ ДП в кількості 20778 л., висота заповнення резервуару 1107 мм., який залишено на відповідальне зберігання;

- РГС 50 м3, в якому знаходяться ПММ А-95 в кількості 5510 л., висота заповнення резервуару 446 мм., який залишено на відповідальне зберігання;

- РГС 50 м3, в якому знаходяться ПММ ДПє в кількості 7040 л., висота заповнення резервуару 519 мм., який залишено на відповідальне зберігання;

- РГС 10 м3, в якому знаходяться ПММ А-95 «ПРЕМІУМ» в кількості 6635 л., висота заповнення резервуару 1351 мм., який залишено на відповідальне зберігання;

- РГС 20 м3, в якому знаходяться ГАЗ автомобільний «PLUS» в кількості 4900 л., який залишено на відповідальне зберігання.

Копію ухвали слідчому, прокурору, вручити негайно, а зацікавленим особам надіслати не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук