Court ruling № 63019654, 25.11.2016, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/17418/16-к

н/п 1-кс/640/8878/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" листопада 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.

при секретарі - Феденко Л.В.,

за участю слідчого Бєлянкіна В.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженні № 42016220000000558 від 13.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

17.11.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу 04/5 прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ПП «Росток» (код ЄДРПОУ 32238112), яка знаходиться у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що розташоване за адресою: 61068, м. Харків, проспект Московський, буд. 96-А, електронна адреса: hmrs.pr.moscowskiy.96a@ukr.net, а також надати можливість їх вилучити.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) будучи директором ПП «Росток» (код ЄДРПОУ 32238112), з метою прикриття незаконної діяльності по ухиленню від сплати податків, завідомо знаючи про те, що ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2) не має наміру займатися підприємницькою діяльністю, доручив невстановленій особі на імя Вікторія перереєструвати на імя останньої ПП «Росток +». ОСОБА_4, переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди у серпні 2012 року, будучи введеною в оману невстановленою особою на імя Вікторія, не розуміючи правових наслідків укладених правочинів, перереєструвала на своє імя ПП «Росток +».

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 повідомила, що вона за грошову винагороду, на прохання знайомої на імя Вікторія, підписала у нотаріуса документи, не розуміючи їх змісту, про те, що вона документально стала власником та директором ПП «Росток +» їй не було відомо, також вона не отримувала печатки, установчі, бухгалтерські документи підприємства, ніякої діяльності на посаді директора ПП «Росток +» здійснювати не збиралася.

Крім того, ОСОБА_4 впізнала в особі чоловіка, який спілкувався з Вікторією біля нотаріальної контори після підписання документів, ОСОБА_5

Таким чином, ОСОБА_4 фактично не була власником та службовою особою вищевказаного підприємства, не здійснювала ніяких фінансово-господарських операцій, не надавала звітності до контролюючих органів та не підписував жодних документів від імені ПП «Росток +».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що він не памятає обставин перереєстрації ПП «Росток +».

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ПП «Росток +» (код ЄДРПОУ 32238112) з можливістю її вилучення.

Вищевказана реєстраційна справа знаходиться у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, яке знаходиться за адресою: 61068, м. Харків, проспект Московський, 96-А.

Зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився, причини неявки суду не сповістив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони обвинувачення, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016220000000558 від 13.06.2016, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженні № 42016220000000558 від 13.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ПП «Росток +» (код ЄДРПОУ 32238112), яка знаходиться у володінні Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що розташоване за адресою: 61068, м. Харків, проспект Московський, буд. 96-А, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобовязати Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що розташоване за адресою: 61068, м. Харків, проспект Московський, буд. 96-А, забезпечити старшому слідчому першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ПП «Росток +» (код ЄДРПОУ 32238112), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.12.2016.

Розяснити Управлінню державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.