Court ruling № 63017199, 09.11.2016, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/15519/16-к

Провадження № 1-кс/201/9186/2016

УХВАЛА

09 листопада 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 08.08.2016 року до СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області з Управління захисту економіки в Дніпропетровській області надійшли матеріали відносно посадових осіб Управління водних ресурсів Дніпропетровської області, які здійснили розтрату бюджетних котів державного бюджету, виділених для реалізації цільової програми «Протиповеневі заходи та поліпшення гідрологічного стану р. Інгулець у Дніпропетровській області».

За вказаним фактом 08.08.2016 СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено відомості до ЄРДР під № 12016040650002848, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1. ст. 191 України.

У ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що Управлінням водних ресурсів укладались договори з генпідрядними організаціями для виконання програм КПКВ 2407050 - "Експлуатація державного водогосподарського комплексу управління водними ресурсами" та КПКВ 2407070 - "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь", а саме, з ПП «Універсалгазбуд» на суму 73 361 322,20 грн. по 6 обєктам та ТОВ «Теплогазстрой» на суму 8 326 858,80 грн. по 2 обєктам (основні контрагента). При цьому, зазначені підприємства виконували будівельні роботи із залученням субпідрядних організацій (переважно підприємства розташовані у м. Київ, у Київській, Донецькій, Одеській, Харківській областях). Всього було залучено 12 підрядників, які безпосередньо виконували роботи та 5 підприємств та 1 ФОП, у яких було придбано будівельні матеріали та взято в оренду машини та механізми.

Загальна сума виконаних робіт та придбаних товарів по зазначеним вище підрядникам складає 55 904 тис. грн. (48 860 тис. грн. - роботи, 7 044 тис. грн. - товар).

Тобто, Управлінням водних ресурсів використано схему перерахування бюджетних коштів генпідрядним організаціям, які в подальшому перераховували кошти субпідрядним організаціям, що мають ознаки «ризиковості», незважаючи на те, що відповідно до п.п.9 п. 5 ст. 22 Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI розпорядник бюджетних коштів здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів.

Так, проведеним слідством встановлено, що одним з основних контрагентів управління водних ресурсів є ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УНІВЕРСАЛГАЗБУД" (Ідентифікаційний код юридичної особи 34195762) зареєстроване за адресою: 53040, Дніпропетровська обл., Криворізький район, село Шевченківське, ВУЛИЦЯ СОФІЇВСЬКА, будинок 16, приміщення 16, розмір статутного капіталу складає 500.00 гривень, перебуває на обліку в Криворізькій північній обєднаній ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг,пр. Героїв-підпільників, 42.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів які знаходяться у володінні Криворізької північної обєднаній ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг,пр. Героїв-підпільників, 42;, а саме до оригіналу податкової справи ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УНІВЕРСАЛГАЗБУД" (Ідентифікаційний код юридичної особи 34195762), з метою отримання документального підтвердження та документування злочинної схеми виводу бюджетних коштів у тіньовий сектор, звязків з іншими підприємствами та інше.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів, а саме до оригіналу податкової справи ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УНІВЕРСАЛГАЗБУД" (Ідентифікаційний код юридичної особи 34195762).

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 12016040650002848, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів, а саме до оригіналу податкової справи ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УНІВЕРСАЛГАЗБУД" (Ідентифікаційний код юридичної особи 34195762), яка знаходиться у володінні Криворізької північної обєднаній ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Героїв-підпільників, 42.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016040650002848.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко