Court ruling № 63017013, 25.10.2016, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/14821/16-к

Провадження № 1-кс/201/8860/2016

УХВАЛА

25 жовтня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділенням Соборного ВП Дніпропетровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016040650003266, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 01.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за заявою директора ТОВ «Інкомстальплюс»

До Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ «Інкомстальплюс» про те, що посадові особи ТОВ «ТГ УГМК (ЄДРПОУ 40106889) шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу металоконструкцій заволоділи коштами підприємства ТОВ «Інкомстальплюс» (ЄДРПОУ 39466417) у сумі 138227, 29 гривень

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №12016040650003266 та встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, був допитаний представник потерпілого, ОСОБА_3, який пояснив, що: 15.07.2016 року на робочий номер підприємства ТОВ «Інкомстальплюс» (ЄДРПОУ 39466417) (056) 787-22-70 зателефонував представник ТОВ «ТГ УГМК» (ЄДРПОУ 40106889) який представився ОСОБА_4 та повідомив, що на підприємстві яке він представляє є товари з акційними цінами, після чого залишив свої мобільні номери телефонів 067-827-83-91, 067-827-83-90 та поштову адресу ugmkmanager.ua@gmail.com. Далі на електронну пошту ТОВ «Інкомстальплюс» (ЄДРПОУ 39466417) incomsteelplus@ukr.net з електронної пошти ТОВ «ТГ УГМК» (ЄДРПОУ 40106889) ugmkmanager.ua@gmail.com прийшла комерційна пропозиція з переліком запропонованого товару та цінами, ознайомившись зі змістом було прийнято рішення придбати товар. Після чого з пошти gmkmanager.ua@gmail.com на пошту incomsteelplus@ukr.net прийшов електронний лист наступного змісту «Ожидаем оплаты! С Уважением ОСОБА_5, УГМК (моб.) 067-827-83-91» до цього листа також був доданий рахунок на оплату №452 від 14.07.2016 року. Далі було надано розпорядження бухгалтеру підприємства «Інкомстальплюс» (ЄДРПОУ 39466417) за допомогою системи клієнт-банк перерахувати грошові кошти у сумі 138227. 29 гривень з банківського рахунку №26006050246361 відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» на банківський рахунок №26001523357 підприємства ТОВ «ТГ УГМК» (ЄДРПОУ 40106889) з призначенням платежу «За металопрокат згідно договору №452 від 14.07.2016 року». Після розрахунку представник ТОВ «ТГ УГМК» (ЄДРПОУ 40106889) ОСОБА_4 повідомив, що товар треба забрати за адресою: м. Дніпро, вул. Малиновського, 118. Приїхавши за адресою: м. Дніпро, вул. Малиновського, 118 представники ПАТ «УГМК» (ЄДРПОУ 25412086) пояснили, що підприємство ТОВ «ТГ УМК» від імені підприємства ПАТ «УГМК» займається шахрайством та вводячи в оману представників підприємств незаконно заволодіває грошовими коштами певного кола підприємств, тим самим псує імідж ПАТ «УГМК» (ЄДРПОУ 25412086).

В ході проведення досудового розслідування було надано доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України уповноваженій особі оперативного підрозділу з метою встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення, встановлення свідків та очевидців події.

В ході виконання вказаного доручення від уповноваженої особи оперативного підрозділу Жовтневого ВП ДВП в СВ Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області поступили матеріали виконаного доручення та матеріали перевірки, згідно яких було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, користується мобільними номерами телефонів 067-827-83-91, 067-827-83-90, який відповідно єдиного державного реєстру юридичних осіб є керівником підприємства ТОВ «ТГ УГМК» (ЄДРПОУ 40106889) та який видає себе за ОСОБА_4.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий до інформації про звязок кінцевих пристроїв споживачів телекомунікаційних послуг радіо електронних засобів, а саме мобільних номерів телефонів 067-827-83-91, 067-827-83-90 у період з 01.07.2016 по теперішній час, що знаходиться у володінні ПрАТ «КИЇВСТАР», розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна 103а.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 12016040650003266, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації про звязок кінцевих пристроїв споживачів телекомунікаційних послуг радіо електронних засобів, а саме мобільних номерів телефонів 067-827-83-91, 067-827-83-90 у період з 01.07.2016 по теперішній час, що знаходиться у володінні ПрАТ «КИЇВСТАР», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна 103а;

Зобовязати ПрАТ «КИЇВСТАР» виготовити на окремих паперових та електронних носіях окремо по кожному радіо електронному засобу документи за вказаними вище IMEI номерами та періодом часу з наступними відомостями:

2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували звязок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

2.2. Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

2.3. Типи зєднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим звязком смузі частот), переадресація тощо;

2.4. Дата, час та тривалість зєднань, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

2.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б);

2.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу, копії документів на реєстрацію номера (заява, копія паспорту, та інших документів за власним підписом абонента);

2.7. Максимальна деталізація місцезнаходження (топографічна привязка до карти України з максимально можливою привязкою до місцезнаходження на місцевості, назва населеного пункту, вулиці місцезнаходження мобільного номеру телефону 067-927-34-13 за період часу з 01.07.2016 року по теперішній час.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016040650003266.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко