Court ruling № 63015064, 14.11.2016, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/40164/16-к

Провадження № 1-кс/761/24560/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Циктіч В.М., за участю секретаря Філь В.В., слідчого Лисенка О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 220 161 600 000 000 43 за ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий з ОВС управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України Лисенко О.О. з погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Комарецьким Р.Є. клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Газ Трейд Груп» по взаємовідносинах з ТОВ «Роднік-Стайл» та ТОВ «Селезія», які знаходяться за адресою - м. Київ, пров. Червноармійський, б. 14, корп. 3Б, кв. 5, з можливістю вилучення їх оригіналів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що ГСУ ФР ДФС України здійснюється розслідування кримінального провадження № 220 161 600 000 000 43 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2015 років ТОВ «Фенікс-АБ» поставляло на адресу Державного підприємства «Луцький ремонтний завод «Мотор» (далі ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор») товарно-матеріальні цінності (запчастини, комплектуючі) на загальну суму 95 млн. грн. Однак, згідно Аналітичного дослідження ГУ ДФС України в Одеській області від 04.02.2016 № 18/15-32-16-02/39155661 фінансово-господарські операції між ТОВ «Фенікс-АБ» та ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» мають безтоварний характер, що свідчить про наявність в діях посадових осіб ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» ознак привласнення та розтрати коштів.

ДП «ЛРЗ «Мотор» здійснює ремонт авіаційних двигунів. У зв'язку з цим з метою своєчасного забезпечення запчастинами виробничих процесів з капітального ремонту авіаційних двигунів ДП «ЛРЗ «Мотор» укладено низку господарських договорів на поставку агрегатів та запчастин для авіаційних двигунів типу АЛ-31Ф.

Зокрема, до ДП «ЛРЗ «Мотор» поставлено контрагентами ТОВ «Фенікс-АБ», ТОВ «Зенітек Україна», ТОВ «Авіа-Комплект», ТОВ «Промелектроніка», ТОВ «Компанія «Промтехмаркет», ТОВ «Технопідшипник» товари військового призначення, походження яких не підтверджено. Останні відображали придбання таких товарів від ТОВ «Фідея Груп» та ТОВ «Вальтерія».

Також, відповідно до даних розслідування службові особи ТОВ «Газ Трейд Груп» під час фінансово-господарської діяльності формували податковий кредит від ТОВ «Роднік-Стайл», ТОВ «Селезія».

З метою дослідження всіх обставин кримінального провадження у слідчого виникла необхідність у перевірці та дослідженні даних, відображених у фінансово-господарських документах ТОВ «Газ Трейд Груп» по взаємовідносинах з ТОВ «Роднік-Стайл» та ТОВ «Селезія».

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликалась, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни вищевказаних документів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

У клопотанні належним чином обґрунтовано, що одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні товариства, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав для висновку, що документи, які можуть бути використані як докази, можуть перебувати у володінні ТОВ «Газ Трейд Груп», дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України Лисенка О.О. задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України Лисенку О.О. тимчасовий доступ до документів ТОВ «Газ Трейд Груп» по взаємовідносинах з ТОВ «Роднік-Стайл» та ТОВ «Селезія» та можливість вилучення їх оригіналів за адресою - м. Київ, пров. Червноармійський, б. 14, корп. 3Б, кв. 5, а саме: договорів з додатками, актів прийому-передачі, специфікацій, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між вказаними підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок, книги реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, даних аналітично-синтетичного обліку за період з 01.01.2015 по 14.11.2016

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто по 15.12.2016 включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Циктіч