Court ruling № 63014257, 23.11.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57772/16-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Бажан О. А., за участі слідчого Кроленко Ю.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

23.11.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Кроленко Ю.М., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюрик О.А. про надання тимчасового доступу до речей та документів та їхнього вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42015000000000717 за фактами незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (нафтопродуктів), введення в обіг небезпечної продукції (нафтопродуктів), шахрайства та зловживання службовим становищем за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204, ст. 227, ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що група осіб, зокрема використовуючи ТОВ «Люкс ОІЛ» (ЄДРПОУ 39571429), ТОВ «Експрес ТН» (ЄДРПОУ 37791819) ТОВ «ТД «Кайрос» (ЄДРПОУ 35638054), ТОВ «Консалтингова компанія «Інвестекогруп» (ЄДРПОУ 37146241), ТОВ «ДВК Компані» (ЄДРПОУ 38164062), ТОВ «Укрнафтагруп» (ЄДРПОУ 34972540), ТОВ «Укрнафтапро» (ЄДРПОУ 39775673), ТОВ «фірма «Альянс-Імпекс» (ЄДРПОУ 23090721), ТОВ «Елемент Нафта» (ЄДРПОУ 39564815) ТОВ «Алтек - Енерго» (ЄДРПОУ 39041767), ТОВ «ТК Інтеграл» (ЄДРПОУ 38626927), ВАТ «Автотранспортне підприємство №2» (ЄДРПОУ 04012520), ФОП ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_1), ТОВ "Агенс" (ЄДРПОУ 13767810), ПП "Олдіс" (ЄДРПОУ 31678874), ТОВ "Юкра" (ЄДРПОУ 37449604), ТОВ «УКР ВП ГРУП» (ЄДРПОУ 39427226), ТОВ "Гренатек" (ЄДРПОУ 38467949), ТОВ "Укр Петрол" (ЄДРПОУ 38548231), ТОВ "ТД "Енергія"(ЄДРПОУ 31628650), ТОВ "Укройлпродукт" (ЄДРПОУ 37036907), ТОВ "Алекспром" (ЄДРПОУ 32679601), ТОВ «РЕД ОПТІМАЛ» (ЄДРПОУ 37017989), ТОВ «Західна нафтогазова компанія» (ЄДРПОУ 33064160), ТОВ "Укрпалетсистем" (ЄДРПОУ 32285225) у 2015 - 2016 рр., без отримання відповідних дозволів та сплати ПДВ, податку на прибуток, акцизного податку, вчиняли протиправне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (палива, інших нафтопродуктів) у особливо великих розмірах, введення в обіг небезпечної продукції (палива, інших нафтопродуктів), що насправді є сумішами нафтових фракцій, які містять небезпечні хімічні речовини, під виглядом бензинів марок А-80, А-92, А-95 і дизельного палива.

Слідчий вказує, що для протиправного придбання та реалізації підакцизних товарів (нафтопродуктів) ФОП ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_1) використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2, відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478, у зв'язку з чим виникла необхідність в органу досудового у розкритті банківської таємниці та здійсненні тимчасового доступу до вказаних відомостей, з можливістю використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478 містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції Кроленко Юлії Миколаївні, заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюрику Олександру Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Момотюку Олександру Борисовичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України лейтенанту поліції Ісмаїлову Артуру Анатолійовичу, старшому слідчому ГСУ НП України підполковнику поліції Левкову Вадиму Андрійовичу на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478, юридична адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, про банківські операції і руху коштів на поточному рахунку ФОП ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_1) № НОМЕР_2, з можливістю проведення їх вилучення у копіях, а саме:

● про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунків по 23.11.2016 (на паперовому та електронному носії);

● справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок;

●матеріали кредитної справи підприємства, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

● платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунку по 23.11.2016.

●договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковим рахункам та придбання і продажу цінних паперів за період з часу відкриття рахунку по 23.11.2016;

●вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/57772/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Кроленко Ю.М.

Слідчий суддя І.В. Литвинова