Court ruling № 63000310, 22.11.2016, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/17605/16-к

Провадження № 1-кс/234/5776/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 листопада 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В., слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю.,

розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ХГРУ ПАТ «Приватбанк» м. Харків, МФО банку 351533, за адресою: м. Харків Червоношкільна набережна, 16,

Клопотання надійшло до суду 22.11.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 42016050000000233 від 31.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42016050000000233 від 31.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що на території м. Маріуполя Донецької області та м. Харкова Харківської області була створена та у період 2015-2016 років діяла злочинна група осіб - «конвертаційний центр», метою якої було здійснення злочинної діяльності, спрямованої на створення фіктивних підприємств, прикриття власної незаконної діяльності, здійснення дій з прикриття діяльності з незаконного формування суб'єктами господарської діяльності реального сектору економіки податкового кредиту з податку на додану вартість тощо. При цьому, вказана протиправна діяльність здійснюється під прикриттям співробітників ГУДФС у Донецькій області.

Члени групи зорганізувалися з метою створення та забезпечення незаконної діяльності «конвертаційного центру», для переведення в готівку обігових коштів підприємств, різної форми власності та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що учасниками протиправного фінансового механізму, за безпосереднього пособництва посадовцями Державної фіскальної служби України, організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, серед яких задіяне ТОВ «Міськбуд-комплект» (код ЄДРПОУ 31939034), знаходиться на обліку в ДПІ у м. Рівному ГУ ДФС у Рівненській області, зареєстроване за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, б. 94, р/р № 26003052332399, № 26052052328600 в ХГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Харків МФО банку 351533.

Отримання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування р/р № 26003052332399, № 26052052328600, відкритих у ХГРУ ПАТ «Приватбанк» м. Харків, МФО банку 351533, надасть можливість органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до участі у вказаній злочинній схемі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк», вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусову А.Ю., слідчому Боргуну Є.В. або іншій особі уповноваженій слідчим відповідним дорученням тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які містяться в банківських справах та містять інформацію щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків № 26003052332399, № 26052052328600, відкритих в ХГРУ ПАТ «Приватбанк» м. Харків, МФО банку 351533, за адресою: м. Харків Червоношкільна набережна, 16, з наданням можливості вилучення їх оригіналів, зокрема: оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування банківських рахунків № 26003052332399, № 26052052328600, заяв на відкриття (закриття) банківського рахунку, карток з взірцями підписів, заяв на отримання чекової книжки, угод на розрахункове і касове обслуговування, угод на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування; платіжних документів про переказ коштів з рахунків, документів про видачу готівкових коштів з рахунків № 26003052332399, № 26052052328600.

Строк дії ухвали встановити до 21.12.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Бакуменко