Court ruling № 62980708, 23.11.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57320/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю сторони кримінального провадження слідчого Даніч Є.О. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренко Сергія Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренко Сергія Олександровича, погоджене з прокурором, про надання доступу до оригіналів документів ТОВ «ГРОС ЛКМ» ( ЄДРПОУ 38987456 ), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини даного підприємства.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ «ГРОС ЛКМ» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000525 від 18.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України. Під час досудового розслідування виявлено, що невстановлені особи створили суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) серед яких ТОВ «ЛФВПРОМ»(ЄДРПОУ 39849378 ), ТОВ «МИЛТОН»(ЄДРПОУ 40448600 ) ТОВ «БІГ ПРОМ ТРЕЙД»(ЄДРПОУ 40350356 ) ТОВ»ДЕЛАЙН ПЛЮС»(ЄДРПОУ 40137572 ) ТОВ «ВЕЛИЗАР КОМПАНІ»(ЄДРПОУ 40291558 ) ТОВ «КОНРАТ ТОРГ»(ЄДРПОУ 40510317 ) , з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення безтоварних операцій з метою надання можливості підприємствам реального сектору економіки безпідставно зменшити суму податків яка підлягає до сплати. За допомогою інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ «ГРОС ЛКМ» ( ЄДРПОУ 38987456 ) сформували податковий кредит від ТОВ «ЛФВПРОМ»(ЄДРПОУ 39849378 ), ТОВ «МИЛТОН»(ЄДРПОУ 40448600 ) ТОВ «БІГ ПРОМ ТРЕЙД»(ЄДРПОУ 40350356 ) ТОВ»ДЕЛАЙН ПЛЮС»(ЄДРПОУ 40137572 ) ТОВ «ВЕЛИЗАР КОМПАНІ»(ЄДРПОУ 40291558 ) ТОВ «КОНРАТ ТОРГ»(ЄДРПОУ 40510317 ). Попередня правова кваліфікація за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ТОВ «ГРОС ЛКМ», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренко Сергія Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренко Сергію Олександровичу тимчасовий доступ до документів ТОВ «ГРОС ЛКМ» ( ЄДРПОУ 38987456 ), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини даного підприємства із ТОВ «ЛФВПРОМ»(ЄДРПОУ 39849378 ), ТОВ «МИЛТОН»(ЄДРПОУ 40448600 ) ТОВ «БІГ ПРОМ ТРЕЙД»(ЄДРПОУ 40350356 ) ТОВ»ДЕЛАЙН ПЛЮС»(ЄДРПОУ 40137572 ) ТОВ «ВЕЛИЗАР КОМПАНІ»(ЄДРПОУ 40291558 ) ТОВ «КОНРАТ ТОРГ»(ЄДРПОУ 40510317 ) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додатками, актів приймання передачі ТМЦ (робіт, послуг), податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, витяги з книги реєстрації довіреностей на отримання товарів, платіжних документів, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631, 361, 311, сертифікатів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «ГРОС ЛКМ» (ЄДРПОУ 38987456) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/57320/16-к

Прим.2 - Слідчому Дмитренко С.О.

Копія: ТОВ «ГРОС ЛКМ»

Виконавець: Остапчук Т.В.

23.11.2016 р.