Verdict № 62979069, 23.11.2016, Velykolepetyskyi Raion Court of Kherson Oblast

Approval Date
23.11.2016
Case No.
649/808/16-к
Document №
62979069
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа №649/808/16-к

Провадження № 1-кп/649/141/16

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2016 року Великолепетиський районний суд Херсонської області у складі:

головуючого Соловйова В.В.

секретаря судових засідань Пенської Ю.О.

за участю: прокурора Ніколащенко О.А.

обвинуваченого ОСОБА_2

представника потерпілого ОСОБА_3

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду смт. Велика Лепетиха обвинувальний акт та угоду про примирення від 16.11.2016 року у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12012230110000005 від 21.11.2012 року, по обвинуваченню:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Кринички Криничанського районуДніпропетровської області, українця, громадянина України, освіта базова вища, працюючого регіональним торговим брокером Товарної біржі «ЦТБ Час» Дніпропетровської області, такого, що не має судимості в силу ст. 89 КК України, зареєстрованого та проживаючого АДРЕСА_2 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2 14.09.2012 року в період часу з 11.00 год. до 15.00 год., перебуваючи неподалік механізованого загону СТОВ «Петровський», на 8 км. автодороги смт. Велика Лепетиха - Рубанівка, умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, ввів в оману ОСОБА_3 якого переконав, що він є представником товариства з обмеженою відповідальністю «Україна Вест Імпорт» якого звуть ОСОБА_5 після чого шляхом обману отримав від потерпілого грошові кошти в сумі 125 000 грн. в якості частини оплати за 120 тон насіння соняшника яке він зобов'язався продати ОСОБА_3 достовірно знаючи, що вказаного майна у його власності не має і раніше не було, тим самим незаконно заволодів вказаними коштами потерпілого, які у подальшому звернув на свою користь та розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілому матеріальну шкоду, що відповідно до ч. 2 Примітки 1 ст.185 КК України є значною шкодою.

Дії обвинуваченого ОСОБА_2 органом досудового розслідування вірно кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України, як - заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому.

16.11.2016 року між обвинуваченим ОСОБА_2 та потерпілим ОСОБА_3 було укладено угоду про примирення, яка відповідає вимогам ст. 471 КПК України.

Згідно даної угоди обвинувачений ОСОБА_2 та потерпілий ОСОБА_3 дійшли згоди, зокрема, щодо формулювання обвинувачення та його правової кваліфікації за ч. 2 ст. 190 КК України; істотних для даного кримінального провадження обставин; узгоджене покарання та згоду сторін на його призначення; наслідків укладання та затвердження угоди про примирення, наслідків невиконання угоди.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про примирення між обвинуваченим ОСОБА_2 та потерпілим ОСОБА_3 суд виходить з наступного.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про примирення між потерпілим та обвинуваченим.

Згідно ч. 3 ст. 469 КПК України угода про примирення між потерпілим та обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості та у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

Згідно з положеннями ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, відноситься до злочину середньої тяжкості, а тому відповідно до ч. 3 ст. 469 КПК України у даному кримінальному провадженні може укладатися угода про примирення.

У судовому засіданні встановлено, що обвинувачений ОСОБА_2 цілком розуміє права визначені п. 1 ч. 5 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені п. 1 ч. 1 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, яке буде застосоване до нього у разі затвердження угоди судом. Потерпілий ОСОБА_3 також розуміє наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені п. 2 ч. 1 ст. 473 КПК України.

Прокурор Ніколащенко О.А. не заперечує проти затвердження угоди про примирення між обвинуваченим ОСОБА_2 та потерпілим ОСОБА_3

Судом встановлено, що укладення угоди про примирення між сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді; умови даної угоди відповідають вимогам КПК України та КК України.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про необхідність затвердження угоди про примирення між обвинуваченим ОСОБА_2 та потерпілим ОСОБА_3 і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання. На момент укладення угоди завдана матеріальна по даному кримінальному правопорушенні відшкодована в повному обсязі та жодних претензій матеріального характеру потерпілий ОСОБА_3 до підозрюваного ОСОБА_2 на має. Таким чином, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому ОСОБА_2 узгоджене сторонами покарання за ч. 2 ст. 190 КК України у вигляді штрафу у розмірі 100 (сто) неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Відповідно до п. 7 ч. 9 ст. 100 КПК України речові докази:

- копію паспорту на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, серії НОМЕР_4 виданий Нижньосірогозьким РВ УМВС України в Херсонській області від 14.01.2008 року, на звороті якої знаходиться оригінал розписки від імені ОСОБА_5, про отримання від ОСОБА_3 грошей в сумі 456 000 грн;

- договір № 12/09/1 від 12.09.2012 року на 2 аркушах, з відтисками печаток ТОВ «Україна Вест Імпорт» та СТОВ «Князі» та підписами від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6;

- копію доручення ТОВ «Україна Вест Імпорт» від імені ОСОБА_7 на представлення інтересів ТОВ «Україна Вест Імпорт» ОСОБА_5;

- копію паспорту на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця с. Богданівка Нижньосірогозького району Херсонської області, виданий Нижньосірогозьким РВ УМВС України в Херсонській області від 14.01.2008 року;

- копію свідоцтва № НОМЕР_9 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «України Вест Імпорт».

- копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців серії АА № 144152 ТОВ «України Вест Імпорт»;

- копію довідки АА № 633187 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «України Вест Імпорт»;

- копії першої та останньої сторінки статуту ТОВ «Україна Вест Імпорт»;

- паспорт громадянина України НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця м. Єреван Вірменія, зареєстрованого: АДРЕСА_3, виданого Василівським РВ УМВС України в Запорізькій області 02.04.1998 року;

- фіктивний паспорт громадянина України НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженця с. Богданівка Нижньосірогозького району Херсонської області, зареєстрованого: Херсонська область Нижньосірогозький радон с.Богданівка, виданого Нижньосірогозьким РВ УМВС України в Херсонській області 04.01.2008 року;

- ксерокопію паспорта громадянина України НОМЕР_5 виданий Вільнянським РВ УМВС України в Запорізькій області 13.11.2001 на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_11, уродженця с.Тернівка Вільнянського району Запорізької області;

- копії документів: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Україна Вест Імпорт» ідентифікаційний код 34617992, м.Київ, Україна, серії АА № 144152, місцезнаходження юридичної особи: 04050, м.Київ, вул.Мельникова, будинок 12; дата та номер запису в ЄДРПОУ 26.09.2006 № 1 074 102 0000 019826; довідка АА № 633187 з ЄДРПОУ ТОВ «Україна Вест Імпорт» ідентифікаційний код 34617992, керівник ОСОБА_7, місцезнаходження АДРЕСА_4; статут ТОВ «Україна Вест Імпорт» ідентифікаційний код 34617992, затверджено загальними зборами учасників товариства протокол № 3/2012 від 28.05.2012, зареєстрований 06.04.2012 в реєстрі за № 537 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10; свідоцтво № НОМЕР_9 про реєстрацію платника податку на додану вартість серії НОМЕР_11, індивідуальний податковий номер НОМЕР_12 ТОВ «Україна Вест Імпорт», місцезнаходження 04050, м.Київ, Шевченківський район вул.Мельникова, будинок 12> видане ДПІ у Шевченківському районі м.Київ 01.11.2006; доручення директора ТОВ «Україна Вест Імпорт» ОСОБА_11 про представлення інтересів підприємства ОСОБА_5 при складанні договорі, контрактів стосовно зернових та масляних культур на території України;

- копи документів: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців серії ААБ № 961609 ТОВ «Будівельна компанія Дніпробуд» ідентифікаційний код 36206592, місцезнаходження юридичної особи 49023, Дніпропетровська область, М.Дніпропетровськ, проспект Воронцова, будинок 55Б, дата та номер запису в ЄДРПОУ 27.10.2008 № 1 224 102 0000 044512; договір поставки № 37 укладений 20.06.2012 в М.Дніпропетровськ між ТОВ «Будівельна компанія Дніпробуд» в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «Мосторгпоставка» в особі директора ОСОБА_12 на поставку рельсошпальної решітки РІПР-65, перебрану, знос до 2 мм, з відтисками мокрих печаток; договір поставки б/н, укладений 10.06.2012 в м. Київ між ГП «Укрзалізниця» в особі директора ОСОБА_13 та ТОВ «Будівельна компанія Дніпробуд» в особі директора ОСОБА_9 на поставку рельсошпальної решітки РШР-65 ( другий екземпляр без відтисків печаток); акт прийому-передачі товару до Договору поставки № 37 від 10.06.2012, складений 12.06.12 в м.Ужгород на суму 30000000 з відтисками мокрої печатки та підписами ОСОБА_13, ОСОБА_9 ( другий екземпляр без печатки та підписів ОСОБА_9, з відтиском печатки ОСОБА_13, без підпису); в 2-х екземплярах акт прийому-передачі товару до Договору поставки № 37 від 22.06.12 ( з підписом та печаткою ОСОБА_12.); контракт купівлі - продажу № 8-05 від 18.05.2012, складений в М.Дніпропетровськ між ТОВ «Мосторгпоставка» в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ «Алгоритм ЛТД» в особі директора ОСОБА_14 на продаж рельсошпальної решітки РШР-65, ціною товару 47400000 грн. ( другий екземпляр без 2-ї сторінки, з надписами кульковою ручкою синього кольору, без печаток) ; копії документів про реєстрацію ТОВ «Мосторгпоставка», завірені відтиском печатки директором підприємства ОСОБА_15; наказ №4 про призначення на посаду директора ТОВ «Алгоритм ЛТД» ОСОБА_5;

- копії документів: довідка про взяття на облік платників податків ТОВ

«Будівельна компанія Дніпробуд» код ЄДРПОУ 36206592, м.Дніпропетровськ, проспект

Воронцова, 55Б від 26.01.2012 № 523, керівник ОСОБА_16, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, виданий ДПІ в Амур - Нижньодніпровському районі м.

Дніпропетровськ ( код ДПІ - 461), зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_17 Дніпропетровського міського нотаріального округу в реєстрі за № 104 від 26.01.2012;

довідка АА № 237946 з ЄДРПОУ від 12.06.2007 № 164 ТОВ «Будівельна компанія Дніпробуд» ідентифікаційний код 36206592, керівник ОСОБА_18,

місцезнаходження 49023, м. Дніпропетровськ, Амур-Нижньодніпровський район, проспект Воронцова, будинок 55Б; довідка АА № 507992 з ЄДРПОУ від 12.06.2007 № 164 ТОВ

«Будівельна компанія Дніпробуд» ідентифікаційний код 36206592, керівник ОСОБА_16, місцезнаходження 49023, м. Дніпропетровськ, Амур-Нижньодніпровський

район, проспект Воронцова, будинок 55Б; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А01 № 050991, ідентифікаційний код юридичної особи 36206592, 49023, м.

Дніпропетровськ, Амур-Нижньодніпровський район, проспект Воронцова, будинок 55Б ТОВ «Будівельна компанія Дніпробуд»; статут ТОВ «Будівельна компанія Дніпробуд»

ідентифікаційний код 36206592, директор ОСОБА_19;

- копії документів: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців серії ААБ № 593680 ТОВ «БТЛ Україна» ідентифікаційний код 33783736, місцезнаходження юридичної особи 03150, м.Київ, вул. Анрі Барбюса, будинок 56, кв.25, керівник ОСОБА_20, 29.09.2005 1070 102 0000 012940; довідка АА № 389185 з ЄДРПОУ від 12.06.2007 № 164 ТОВ «БТЛ Україна» ідентифікаційний код 33783736, керівник ОСОБА_20, місцезнаходження юридичної особи 03150, м.Київ, вул. Анрі Барбюса, будинок 56, кв.25; свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № 37701117 серія НБ № 207304 від 12.10.2005 року, індивідуальний податковий номер 337837326554 ТОВ «БТЛ Україна», адреса платника 03150, м.Київ, вул. Анрі Барбюса, будинок 56, кв.25;

- копії документів: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А00 № 095956 ФГ «Добробут-10», ідентифікаційний код 32700465, місцезнаходження юридичної особи 09030, Київська область, Сквирський район, с.Великополовецьке, вул Леніна, будинок 153А; довідка АБ № 290237 з ЄДРПОУ ФГ «Добробут-10», керівник ОСОБА_21; свідоцтво № 100303458 серія НБ № 026191; статут ФГ «Добробут - 10», рішення № 1/2011 від 18.10.2011, зареєстрований в реєстрі за № 2149 Сквирської районної державної нотаріальної контори ( на 2 аркушах - 1 та останній); договір купівлі-продажу № 23/08/1 складений 29.08.2012 в с.Великополовець між ФГ «Добробут-10» в особі ОСОБА_21 та приватним підприємством «УкраїнаВестІмпорт» в особі ОСОБА_5 про купівлю у ОСОБА_21 ОСОБА_5 сільгосппродукції на суму 1350000 грн. ( в 3-х екземплярах, 1,2-й- без відтиску печатки та підписів); додаток до угоди № 1 договору купівлі-продажу № 23/08/1 від 29.08.2012 ( в 3-х екземплярах, 1,2- без підпису та відтиску печатки); рахунок № 73 від 29.08.2012 про сплату ТОВ «Україна Вест Імпорт» на рахунок ФГ «Добробут-10» грошей у сумі 1350000 грн.; акт прийому-передачі зерна до договору зберігання № 23/08/12 між ТОВ «УкраїнаВест Імпорт» і ФГ «Добробут-10» ( в 4-х екземплярах, 3 - копії, 1 - з відтиском печатки та підписами); дві копії карти аналізу зерна від 26.07.2012 року;

- копії документів : договір купівлі-продажу від 30.05.12, реєстр № 1654, укладений між Ленінською районною радою АР Крим та ТОВ «Лама» в особі директора ОСОБА_22 про купівлю нежитлових будівель, комплексу посадочної смуги Берегівського аеродрому ( на 6 аркушах); роздрукований договір без підписів та відтиску печаток, укладений між Ленінською районною радою АР Крим та ТОВ «Лама» в особі директора ОСОБА_22; роздрукований договір № 01/11/Н від 13.06.2012 ( в неповному вигляді, без підписів, з відтисками печаток ТОВ « Е-Експро» код 35341465 м.Дніпрпетровськ в особі ОСОБА_5 та Гарвард Консультачі Лімітед) на продаж ОСОБА_5 плит аеродромних;

- 7 відрізків білого паперу на яких знаходиться напис «Власність ТОВ «Україна Вест Імпорт» виконаний чорнилом зеленого кольору та знаходиться мокра печатка ТОВ «Україна вест Імпорт код 34617992;

- листок паперу розміром 9*9 см. з одного боку якого знаходиться відтиск мокрої печатки ТОВ «Україна Вест Імпорт» № 34617992, а з іншого - напис, що нанесено від руки чорнилами синього кольору «ІНФОРМАЦІЯ_14» нижче якої знаходиться відтиск мокрої печатки ТОВ «Україна Вест Імпорт» № 34617992;

- відрізок аркуша паперу на якому з одного боку знаходиться друкований текс, а з іншого-гарантійний талон від 26.09.2012 року на якому друкований текст з написом від руки чорнилами синього кольору «г.Дпепропетровск ОСОБА_23 (підпис)»;

- відрізок аркуша паперу в правому кутку якого знаходиться друкований текст «МФО:331489

Рахунок: 2600611351 ОКПО:33783736 ТОВ «БТЛ Україна» ДРУ ПАТ «Полтава-банк» ОСОБА_24»;

- чотири бланки додаткової угоди №1 до договору купівлі-продажу №12/09/1 від 12.09.12 року ( в неповному вигляді, без підписів без відтисків печаток між ТОВ «Україна Вест Імпорт»» в особі ОСОБА_5 та СТОВ «Князі» в особі ОСОБА_6);

- дві останні сторінки договору купівлі-продажу одного і того ж змісту між ТОВ «Україна Вест Імпорт»» та СТОВ «Князі»;

- два аркуші паперу формату А-4 у верхній частині яких знаходяться реквізити без підписів без відтисків печаток ТОВ «Україна Вест Імпорт»» в особі директора ОСОБА_5 та СТОВ «Князі» в особі директора ОСОБА_6;

- договір зберігання від 17.08.2012 року укладений між СТОВ «Петровський» в особі директора ОСОБА_25 та ТОВ «Україна Вест Імпорт»» в особі директора ОСОБА_5 на 3-х аркушах останній з яких завірений підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_25 та відтисками мокрих печаток ТОВ «Україна Вест Імпорт»» та СТОВ «Петровський».

- договір прокату автомобіля НОМЕР_3, світло-сірого кольору №2215-35/12 від 14.09.2012 року укладений між ФОП ОСОБА_26 та ОСОБА_2 (2 арк.).

- два стартових пакета мобільного оператора КиївСтар №№ НОМЕР_21, НОМЕР_22 без сім карти - необхідно залишити у матеріалах кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 9 ст. 100 КПК України речові докази:

- мобільний телефон марки «Nokia 1280» ІМЕІ НОМЕР_20 та мобільний телефон марки «Nokia 1800» ІМЕІ НОМЕР_19;

- шкіряний гаманець чорного кольору розміром 12*9 см., всередині якого є три кишені та відсік для монет. Гаманець на момент огляду порожній;

- шкіряний гаманець для вміщення візиток чорного кольору розміром 11*7 см. В середині даного гаманця знаходиться 20 поліетиленових кишень з пластиковими платіжними картками:

VISA electron MAXI card № НОМЕР_23.

Граве Україна на ім'я ОСОБА_2 № НОМЕР_24 номер полісу 10.032.750.

Приват Банк Миттєва VISA Elektron НОМЕР_25.

Raiffeisen BANK AVAL на ім'я ОСОБА_2 № НОМЕР_26. та 11 пластикових не іменних карт на знижки в магазинах;

- пластикове посвідчення водія на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_13.

видане Дніпродзержинським ВРЕР ДАІ УМВС України в Дніпропетровській області від

23.08.2008 року серії НОМЕР_27 (дублікат).

- пластикова скретч карта Smart № НОМЕР_28 4;

- пластикова платіжна картка ПриватБанк Миттєва Visa Elektron НОМЕР_29;

- пластикова скретч карта Прайд автозаправочної станції WOG № НОМЕР_30;

- пластикове скетч карта LUK № НОМЕР_31;

- фіскальний чек магазину «МОУО» на суму 500 грн. від 21.09.2012 року;

- фіскальний чек магазину «Fashion Market» на суму 949 грн. від 25.09.2012 року;

- фіскальний чек ТОВ Альянс Холдинг на суму 359,41 грн. від 17.09.2012 року;

- фіскальний чек ТОВ «Пума Україна» на суму 540 грн. від 25.09.2012 року;

- фіскальний чек ТОВ «Пума Україна» на суму 590 грн. від 25.09.2012 року

- фіскальний чек магазину ТОВ «Модиум» на суму 6038,50 грн. від 25.09.2012 року та чек про нарахування бонусів на пластикову картку «МАХІ» № НОМЕР_6;

- 8 картонних візиток;

- картка клієнта «Metro» тц № 14 кк № 3 назва клієнта Альянс ПП на ім'я ОСОБА_29 № НОМЕР_32;

- картка клієнта «Metro» тц № 14 кк № 4 назва клієнта Альянс ПП на ім'я ОСОБА_29 № НОМЕР_32;

- рекламний буклет прокату авто «Rase» - необхідно повернути обвинуваченому ОСОБА_30.

Відповідно до п. 4 ч. 9 ст. 100 КПК України речові докази:

- печатку приватного підприємства «ЕКО-ІДЕАЛ» код 34499144, м. Дніпропетровськ,

Україна;

- печатку ТОВ «АРТЕЗИАН 2008» код 356672287 м.Херсон, Україна;

- печатку ТОВ «Україна Вест Імпорт» ідентифікаційний код 34617992, м.Київ, Україна - необхідно знищити.

Згідно ч. 2 ст. 124 КПК України необхідно стягнути з обвинуваченого ОСОБА_2 на користь держави витрати на залучення експертів у розмірі 470,40 грн., які документально підтверджені: розрахунком вартості проведеної експертизи №4 від 22.11.2012 року на суму 470,40 грн.

Матеріальні збитки повністю відшкодовані на стадії досудового слідства.

Цивільний позов не заявлено.

Керуючись ст.ст. 373-376, 475 КПК України, суд

З А С У Д И В:

Угоду про примирення від 16.11.2016 року, що укладена у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12012230110000005 від 21.11.2012 року, між обвинуваченим ОСОБА_2 та потерпілим ОСОБА_3 затвердити.

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та призначити покарання у вигляді штрафу у розмірі 100 (сто) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, який складає 1700 (одна тисяча сімсот) гривень 00 копійок.

Речові докази:

- копію паспорту на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, серії НОМЕР_4 виданий Нижньосірогозьким РВ УМВС України в Херсонській області від 14.01.2008 року, на звороті якої знаходиться оригінал розписки від імені ОСОБА_5, про отримання від ОСОБА_3 грошей в сумі 456 000 грн;

- договір № 12/09/1 від 12.09.2012 року на 2 аркушах, з відтисками печаток ТОВ «Україна Вест Імпорт» та СТОВ «Князі» та підписами від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6;

- копію доручення ТОВ «Україна Вест Імпорт» від імені ОСОБА_7 на представлення інтересів ТОВ «Україна Вест Імпорт» ОСОБА_5;

- копію паспорту на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця с. Богданівка Нижньосірогозького району Херсонської області, виданий Нижньосірогозьким РВ УМВС України в Херсонській області від 14.01.2008 року;

- копію свідоцтва № НОМЕР_9 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «України Вест Імпорт».

- копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців серії АА № 144152 ТОВ «України Вест Імпорт»;

- копію довідки АА № 633187 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «України Вест Імпорт»;

- копії першої та останньої сторінки статуту ТОВ «Україна Вест Імпорт»;

- паспорт громадянина України НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця м. Єреван Вірменія, зареєстрованого: АДРЕСА_3, виданого Василівським РВ УМВС України в Запорізькій області 02.04.1998 року;

- фіктивний паспорт громадянина України НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженця с. Богданівка Нижньосірогозького району Херсонської області, зареєстрованого: Херсонська область Нижньосірогозький радон с.Богданівка, виданого Нижньосірогозьким РВ УМВС України в Херсонській області 04.01.2008 року;

- ксерокопію паспорта громадянина України НОМЕР_5 виданий Вільнянським РВ УМВС України в Запорізькій області 13.11.2001 на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_11, уродженця с.Тернівка Вільнянського району Запорізької області;

- копії документів: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Україна Вест Імпорт» ідентифікаційний код 34617992, м.Київ, Україна, серії АА № 144152, місцезнаходження юридичної особи: 04050, м.Київ, вул.Мельникова, будинок 12; дата та номер запису в ЄДРПОУ 26.09.2006 № 1 074 102 0000 019826; довідка АА № 633187 з ЄДРПОУ ТОВ «Україна Вест Імпорт» ідентифікаційний код 34617992, керівник ОСОБА_7, місцезнаходження АДРЕСА_4; статут ТОВ «Україна Вест Імпорт» ідентифікаційний код 34617992, затверджено загальними зборами учасників товариства протокол № 3/2012 від 28.05.2012, зареєстрований 06.04.2012 в реєстрі за № 537 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10; свідоцтво № НОМЕР_9 про реєстрацію платника податку на додану вартість серії НОМЕР_11, індивідуальний податковий номер НОМЕР_12 ТОВ «Україна Вест Імпорт», місцезнаходження 04050, м.Київ, Шевченківський район вул.Мельникова, будинок 12> видане ДПІ у Шевченківському районі м.Київ 01.11.2006; доручення директора ТОВ «Україна Вест Імпорт» ОСОБА_11 про представлення інтересів підприємства ОСОБА_5 при складанні договорі, контрактів стосовно зернових та масляних культур на території України;

- копи документів: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців серії ААБ № 961609 ТОВ «Будівельна компанія Дніпробуд» ідентифікаційний код 36206592, місцезнаходження юридичної особи 49023, Дніпропетровська область, М.Дніпропетровськ, проспект Воронцова, будинок 55Б, дата та номер запису в ЄДРПОУ 27.10.2008 № 1 224 102 0000 044512; договір поставки № 37 укладений 20.06.2012 в М.Дніпропетровськ між ТОВ «Будівельна компанія Дніпробуд» в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «Мосторгпоставка» в особі директора ОСОБА_12 на поставку рельсошпальної решітки РІПР-65, перебрану, знос до 2 мм, з відтисками мокрих печаток; договір поставки б/н, укладений 10.06.2012 в м. Київ між ГП «Укрзалізниця» в особі директора ОСОБА_13 та ТОВ «Будівельна компанія Дніпробуд» в особі директора ОСОБА_9 на поставку рельсошпальної решітки РШР-65 ( другий екземпляр без відтисків печаток); акт прийому-передачі товару до Договору поставки № 37 від 10.06.2012, складений 12.06.12 в м.Ужгород на суму 30000000 з відтисками мокрої печатки та підписами ОСОБА_13, ОСОБА_9 ( другий екземпляр без печатки та підписів ОСОБА_9, з відтиском печатки ОСОБА_13, без підпису); в 2-х екземплярах акт прийому-передачі товару до Договору поставки № 37 від 22.06.12 ( з підписом та печаткою ОСОБА_12.); контракт купівлі - продажу № 8-05 від 18.05.2012, складений в М.Дніпропетровськ між ТОВ «Мосторгпоставка» в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ «Алгоритм ЛТД» в особі директора ОСОБА_14 на продаж рельсошпальної решітки РШР-65, ціною товару 47400000 грн. ( другий екземпляр без 2-ї сторінки, з надписами кульковою ручкою синього кольору, без печаток) ; копії документів про реєстрацію ТОВ «Мосторгпоставка», завірені відтиском печатки директором підприємства ОСОБА_15; наказ №4 про призначення на посаду директора ТОВ «Алгоритм ЛТД» ОСОБА_5;

- копії документів: довідка про взяття на облік платників податків ТОВ

«Будівельна компанія Дніпробуд» код ЄДРПОУ 36206592, м.Дніпропетровськ, проспект

Воронцова, 55Б від 26.01.2012 № 523, керівник ОСОБА_16, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, виданий ДПІ в Амур - Нижньодніпровському районі м.

Дніпропетровськ ( код ДПІ - 461), зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_17 Дніпропетровського міського нотаріального округу в реєстрі за № 104 від 26.01.2012;

довідка АА № 237946 з ЄДРПОУ від 12.06.2007 № 164 ТОВ «Будівельна компанія Дніпробуд» ідентифікаційний код 36206592, керівник ОСОБА_18,

місцезнаходження 49023, м. Дніпропетровськ, Амур-Нижньодніпровський район, проспект Воронцова, будинок 55Б; довідка АА № 507992 з ЄДРПОУ від 12.06.2007 № 164 ТОВ

«Будівельна компанія Дніпробуд» ідентифікаційний код 36206592, керівник ОСОБА_16, місцезнаходження 49023, м. Дніпропетровськ, Амур-Нижньодніпровський

район, проспект Воронцова, будинок 55Б; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А01 № 050991, ідентифікаційний код юридичної особи 36206592, 49023, м.

Дніпропетровськ, Амур-Нижньодніпровський район, проспект Воронцова, будинок 55Б ТОВ «Будівельна компанія Дніпробуд»; статут ТОВ «Будівельна компанія Дніпробуд»

ідентифікаційний код 36206592, директор ОСОБА_19;

- копії документів: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців серії ААБ № 593680 ТОВ «БТЛ Україна» ідентифікаційний код 33783736, місцезнаходження юридичної особи 03150, м.Київ, вул. Анрі Барбюса, будинок 56, кв.25, керівник ОСОБА_20, 29.09.2005 1070 102 0000 012940; довідка АА № 389185 з ЄДРПОУ від 12.06.2007 № 164 ТОВ «БТЛ Україна» ідентифікаційний код 33783736, керівник ОСОБА_20, місцезнаходження юридичної особи 03150, м.Київ, вул. Анрі Барбюса, будинок 56, кв.25; свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № 37701117 серія НБ № 207304 від 12.10.2005 року, індивідуальний податковий номер 337837326554 ТОВ «БТЛ Україна», адреса платника 03150, м.Київ, вул. Анрі Барбюса, будинок 56, кв.25;

- копії документів: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А00 № 095956 ФГ «Добробут-10», ідентифікаційний код 32700465, місцезнаходження юридичної особи 09030, Київська область, Сквирський район, с.Великополовецьке, вул Леніна, будинок 153А; довідка АБ № 290237 з ЄДРПОУ ФГ «Добробут-10», керівник ОСОБА_21; свідоцтво № 100303458 серія НБ № 026191; статут ФГ «Добробут - 10», рішення № 1/2011 від 18.10.2011, зареєстрований в реєстрі за № 2149 Сквирської районної державної нотаріальної контори ( на 2 аркушах - 1 та останній); договір купівлі-продажу № 23/08/1 складений 29.08.2012 в с.Великополовець між ФГ «Добробут-10» в особі ОСОБА_21 та приватним підприємством «УкраїнаВестІмпорт» в особі ОСОБА_5 про купівлю у ОСОБА_21 ОСОБА_5 сільгосппродукції на суму 1350000 грн. ( в 3-х екземплярах, 1,2-й- без відтиску печатки та підписів); додаток до угоди № 1 договору купівлі-продажу № 23/08/1 від 29.08.2012 ( в 3-х екземплярах, 1,2- без підпису та відтиску печатки); рахунок № 73 від 29.08.2012 про сплату ТОВ «Україна Вест Імпорт» на рахунок ФГ «Добробут-10» грошей у сумі 1350000 грн.; акт прийому-передачі зерна до договору зберігання № 23/08/12 між ТОВ «УкраїнаВест Імпорт» і ФГ «Добробут-10» ( в 4-х екземплярах, 3 - копії, 1 - з відтиском печатки та підписами); дві копії карти аналізу зерна від 26.07.2012 року;

- копії документів : договір купівлі-продажу від 30.05.12, реєстр № 1654, укладений між Ленінською районною радою АР Крим та ТОВ «Лама» в особі директора ОСОБА_22 про купівлю нежитлових будівель, комплексу посадочної смуги Берегівського аеродрому ( на 6 аркушах); роздрукований договір без підписів та відтиску печаток, укладений між Ленінською районною радою АР Крим та ТОВ «Лама» в особі директора ОСОБА_22; роздрукований договір № 01/11/Н від 13.06.2012 ( в неповному вигляді, без підписів, з відтисками печаток ТОВ « Е-Експро» код 35341465 м.Дніпрпетровськ в особі ОСОБА_5 та Гарвард Консультачі Лімітед) на продаж ОСОБА_5 плит аеродромних;

- 7 відрізків білого паперу на яких знаходиться напис «Власність ТОВ «Україна Вест Імпорт» виконаний чорнилом зеленого кольору та знаходиться мокра печатка ТОВ «Україна вест Імпорт код 34617992;

- листок паперу розміром 9*9 см. з одного боку якого знаходиться відтиск мокрої печатки ТОВ «Україна Вест Імпорт» № 34617992, а з іншого - напис, що нанесено від руки чорнилами синього кольору «ІНФОРМАЦІЯ_14» нижче якої знаходиться відтиск мокрої печатки ТОВ «Україна Вест Імпорт» № 34617992;

- відрізок аркуша паперу на якому з одного боку знаходиться друкований текс, а з іншого-гарантійний талон від 26.09.2012 року на якому друкований текст з написом від руки чорнилами синього кольору «г.Дпепропетровск ОСОБА_23 (підпис)»;

- відрізок аркуша паперу в правому кутку якого знаходиться друкований текст «МФО:331489

Рахунок: 2600611351 ОКПО:33783736 ТОВ «БТЛ Україна» ДРУ ПАТ «Полтава-банк» ОСОБА_24»;

- чотири бланки додаткової угоди №1 до договору купівлі-продажу №12/09/1 від 12.09.12 року ( в неповному вигляді, без підписів без відтисків печаток між ТОВ «Україна Вест Імпорт»» в особі ОСОБА_5 та СТОВ «Князі» в особі ОСОБА_6);

- дві останні сторінки договору купівлі-продажу одного і того ж змісту між ТОВ «Україна Вест Імпорт»» та СТОВ «Князі»;

- два аркуші паперу формату А-4 у верхній частині яких знаходяться реквізити без підписів без відтисків печаток ТОВ «Україна Вест Імпорт»» в особі директора ОСОБА_5 та СТОВ «Князі» в особі директора ОСОБА_6;

- договір зберігання від 17.08.2012 року укладений між СТОВ «Петровський» в особі директора ОСОБА_25 та ТОВ «Україна Вест Імпорт»» в особі директора ОСОБА_5 на 3-х аркушах останній з яких завірений підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_25 та відтисками мокрих печаток ТОВ «Україна Вест Імпорт»» та СТОВ «Петровський».

- договір прокату автомобіля НОМЕР_3, світло-сірого кольору №2215-35/12 від 14.09.2012 року укладений між ФОП ОСОБА_26 та ОСОБА_2 (2 арк.).

- два стартових пакета мобільного оператора КиївСтар №№ НОМЕР_21, НОМЕР_22 без сім карти - залишити у матеріалах кримінального провадження.

Речові докази:

- мобільний телефон марки «Nokia 1280» ІМЕІ НОМЕР_20 та мобільний телефон марки «Nokia 1800» ІМЕІ НОМЕР_19;

- шкіряний гаманець чорного кольору розміром 12*9 см., всередині якого є три кишені та відсік для монет. Гаманець на момент огляду порожній;

- шкіряний гаманець для вміщення візиток чорного кольору розміром 11*7 см. В середині даного гаманця знаходиться 20 поліетиленових кишень з пластиковими платіжними картками:

VISA electron MAXI card № НОМЕР_23.

Граве Україна на ім'я ОСОБА_2 № НОМЕР_24 номер полісу 10.032.750.

Приват Банк Миттєва VISA Elektron НОМЕР_25.

Raiffeisen BANK AVAL на ім'я ОСОБА_2 № НОМЕР_26. та 11 пластикових не іменних карт на знижки в магазинах;

- пластикове посвідчення водія на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_13.

видане Дніпродзержинським ВРЕР ДАІ УМВС України в Дніпропетровській області від

23.08.2008 року серії НОМЕР_27 (дублікат).

- пластикова скретч карта Smart № НОМЕР_28 4;

- пластикова платіжна картка ПриватБанк Миттєва Visa Elektron НОМЕР_29;

- пластикова скретч карта Прайд автозаправочної станції WOG № НОМЕР_30;

- пластикове скетч карта LUK № НОМЕР_31;

- фіскальний чек магазину «МОУО» на суму 500 грн. від 21.09.2012 року;

- фіскальний чек магазину «Fashion Market» на суму 949 грн. від 25.09.2012 року;

- фіскальний чек ТОВ Альянс Холдинг на суму 359,41 грн. від 17.09.2012 року;

- фіскальний чек ТОВ «Пума Україна» на суму 540 грн. від 25.09.2012 року;

- фіскальний чек ТОВ «Пума Україна» на суму 590 грн. від 25.09.2012 року

- фіскальний чек магазину ТОВ «Модиум» на суму 6038,50 грн. від 25.09.2012 року та чек про нарахування бонусів на пластикову картку «МАХІ» № НОМЕР_6;

- 8 картонних візиток;

- картка клієнта «Metro» тц № 14 кк № 3 назва клієнта Альянс ПП на ім'я ОСОБА_29 № НОМЕР_32;

- картка клієнта «Metro» тц № 14 кк № 4 назва клієнта Альянс ПП на ім'я ОСОБА_29 № НОМЕР_32;

- рекламний буклет прокату авто «Rase» - повернути обвинуваченому ОСОБА_30.

Речові докази:

- печатку приватного підприємства «ЕКО-ІДЕАЛ» код 34499144, м. Дніпропетровськ,

Україна;

- печатку ТОВ «АРТЕЗИАН 2008» код 356672287 м.Херсон, Україна;

- печатку ТОВ «Україна Вест Імпорт» ідентифікаційний код 34617992, м.Київ, Україна - знищити.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави на рахунок 31118115700002, одержувач УДКСУ у м. Херсоні 24060300, код ЄДРПОУ одержувача 37959779, МФО 852010, банк ГК ДКСУ у Херсонській області витрати на залучення експерта у розмірі 470 (чотириста сімдесят) гривень 40 копійок.

Вирок може бути оскаржений обвинуваченим, потерпілим, прокурором виключно з підстав, передбачених ч. 3 ст. 394 КПК України в апеляційний суд Херсонської області через Великолепетиський районний суд протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні вироку - після постановлення ухвали апеляційним судом.

Головуючий підпис

КОПІЯ ВІРНА

Суддя В.В. Соловйов

Секретар с/з Ю.О. Пенська

Previous document : 62979064
Next document : 63066721