Court ruling № 62964976, 11.11.2016, Zavodskyi District Court of Dniprodzerzhynsk City

справа № 208/6560/16-к

№ провадження 1-кс/208/1396/16

УХВАЛА

11 листопада 2016 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді Похвалітої С.М., при секретареві Шешуревій Я.І. за участю: ст. слідчого СВ Заводського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Білого Є.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням ст. слідчого СВ Заводського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Білого Є.Г. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Ст. слідчий СВ Заводського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Білий Є.Г. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" розташованого за адресою: м. Дніпро та можливість вилучення належним чином завірених їх копії: виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку ТОВ "Агро Альянс Продукт" (код 39524489) відкритого в АТ "УкрСиббанк" за номером 26007615107000 (код валюти 980), із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу за період з 01.07.2016 по 30.07.2016; картки із зразками підписів посадових осіб ТОВ "Агро Альянс Продукт" по поточним рахункам відкритим в АТ "УкрСиббанк" в період часу 01.07.2016 по 30.07.2016; копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб ТОВ "Агро Альянс Продукт"(код 39524489); платіжні доручення та платіжні вимоги по рахунку 26007615107000 (код валюти 980); заяви про відкриття поточних рахунків (код валюти 980), договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ "Агро Альянс Продукт"(код 39524489); довіреності на керівництво розрахунковими рахунками; картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво поточними рахунками (код валюти 980) ТОВ "Агро Альянс Продукт" (код 39524489) відкритого в АТ "УкрСиббанк"; копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які мали право розпоряджатися розрахунковими рахунками ТОВ "Агро Альянс Продукт" (код 39524489) за період з 01.07.2016 по 30.07.2016; заяви, договори на відкриття системи клієнт-банк по поточним рахункам по яким здійснювалось перерахування коштів на ТОВ "Агро Альянс Продукт" (код 39524489) (код валюти 980), акт приймання-передавання електронного ключа.

В судовому засіданні ст. слідчий СВ Заводського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Білий Є.Г. підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 05.08.2016 поштою до Заводського ВП надійшла заява від адміністрації ПП «РУДІ-БУД» про те, що 13.07.2016 року близько о 13.00 год. Невідома особа за допомогою мережі інтернет ввійшла в довіру до адміністрації ПП «РУДІ-БУД» та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останніх та за вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040800002158 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, у зв'язку придбання цегли ПП "РУДІ-БУД" для подальшого її продажу, виникла потреба і пошук постачальника такого товару, через мережу інтернет було знайдено відомості на сайті АДРЕСА_1 про постачальника цегли з посиланням на номер мобыльного телефону НОМЕР_1.

Головний бухгалтер ОСОБА_3, 11.07.2016 зателефонувала на вказаний вище номер, однак особа чоловічої статі не назвала свого імені та/або прізвище, зазначивши, що з питань придбання цегли їй потрібно звернутись до менеджера ТОВ "Агро Альянс Продукт" на ім'я ОСОБА_4 за номером НОМЕР_2. Під час телефонної бесіди ОСОБА_4 зазначив, що дійсно є менеджером ТОВ "Агро Альянс Продукт" запевнив що вказане товариство має бездоганну репутацію та великий досвід роботи, при цьому запропонував економічно вигідну ціну на товар - цеглу. під час бесіди ОСОБА_4 запевнив у своїй порядності та бездоганній діловій репутації ТОВ "Агро Альянс Продукт", надав електронну пошту АДРЕСА_2, через яку потрібно було вести з ним переписку з питань постачання товару.

11.06.2016 ПП "РУДІ-БУД" була надіслана заявка на електронну адресу АДРЕСА_2 та надані відомості про місце поставки товару, а саме зазначеного м.Дніпродзержинська.

У відповідь на заявку ОСОБА_4 надіслав на електронну пошту ПП "РУДІ-БУД" рахунок ТОВ "Агро Альянс продукт" (код 39524489) на оплату та реєстраційні документи вказаного товариства, а також у телефонній розмові підтвердив готовність поставити у повному обсязі товар в адресу ПП "РУДІ-БУД", за умови здійснення 100% попередньої оплати згідно виставленого рахунку №92 від 11.07.2016 у сумі 15298,56 грн., з урахуванням ПДВ.

Платіжним дорученням №2605 від 13.07.2016 ПП "РУДІ-БУД" перераховано кошти у сумі 15298,56грн. на розрахунковий рахунок ТОВ "Агро Альянс Продукт" (код 39524489) за №26007615107000, відкритий в АТ "УкрСиббанк" з призначенням платежу: "оплата за цеглу згідно рахунку №92 від 11.07.2016.

Менеджер ТОВ "Агро Альянс Продукт" ОСОБА_4 до теперішнього часу не здійснив поставки цегли в адресу ПП "РУДІ-БУД", від спілкування ухиляється, кошти у сумі 15298,56 грн. в адресу ПП "РУДІ-БУД" не повернуті.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що для з'ясування істини у кримінальному провадженні є необхідність в проведенні тимчасового доступу до інформації та документів, на підставі яких було відкрито рахунки у банківській установі, здійснювались розрахункові операції по рахунках, які перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк", розташованому за адресою м.Дніпро.

Керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання ст. слідчого СВ Заводського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Білого Є.Г. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Заводського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Білому Є.Г. тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" МФО 351005, розташованого за адресою: м. Дніпро, та можливість вилучення належним чином завірених їх копії: виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку ТОВ "Агро Альянс Продукт" (код 39524489) відкритого в АТ "УкрСиббанк" за номером 26007615107000 (код валюти 980), із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу за період з 01.07.2016 по 30.07.2016; картки із зразками підписів посадових осіб ТОВ "Агро Альянс Продукт" по поточним рахункам відкритим в АТ "УкрСиббанк" в період часу 01.07.2016 по 30.07.2016; копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб ТОВ "Агро Альянс Продукт"(код 39524489); платіжні доручення та платіжні вимоги по рахунку 26007615107000 (код валюти 980); заяви про відкриття поточних рахунків (код валюти 980), договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ "Агро Альянс Продукт"(код 39524489); довіреності на керівництво розрахунковими рахунками; картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво поточними рахунками (код валюти 980) ТОВ "Агро Альянс Продукт" (код 39524489) відкритого в АТ "УкрСиббанк"; копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які мали право розпоряджатися розрахунковими рахунками ТОВ "Агро Альянс Продукт" (код 39524489) за період з 01.07.2016 по 30.07.2016; заяви, договори на відкриття системи клієнт-банк по поточним рахункам по яким здійснювалось перерахування коштів на ТОВ "Агро Альянс Продукт" (код 39524489) (код валюти 980), акт приймання-передавання електронного ключа.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.