Court ruling № 62930713, 23.11.2016, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/17599/16-к

Провадження № 1-кс/234/5772/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 листопада 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., секретар Вербовецька Д.В., за участю слідчого Білоусова А.Ю.

Розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу Білоусова А.Ю. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк».

Клопотання надійшло до суду 22.11.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42016050000000233 від 31.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42016050000000233 від 31.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 2 класу Білоусов А.Ю. звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив, що на території м. Маріуполя Донецької області та м. Харкова Харківської області була створена та у період 2015-2016 років діяла злочинна група осіб - «конвертаційний центр», метою якої було здійснення злочинної діяльності, спрямованої на створення фіктивних підприємств, прикриття власної незаконної діяльності, здійснення дій з прикриття діяльності з незаконного формування суб'єктами господарської діяльності реального сектору економіки податкового кредиту з податку на додану вартість тощо. При цьому, вказана протиправна діяльність здійснюється під прикриттям співробітників ГУДФС у Донецькій області.

Члени групи зорганізувалися з метою створення та забезпечення незаконної діяльності «конвертаційного центру», для переведення в готівку обігових коштів підприємств, різної форми власності та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що учасниками протиправного фінансового механізму, за безпосереднього пособництва посадовцями Державної фіскальної служби України, організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, серед яких задіяне ТОВ «Міськбуд-комплект» (код ЄДРПОУ 31939034), знаходиться на обліку в ДПІ у м. Рівному ГУ ДФС у Рівненській області, зареєстроване за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, б. 94, р/р № 26006036033000, № 26056000045085 в АТ «УкрСиббанк» МФО банку 351005.

Отримання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування р/р № 26006036033000, № 26056000045085, відкритих у АТ «УкрСиббанк» МФО банку 351005, надасть можливість органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до участі у вказаній злочинній схемі.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу Білоусова А.Ю. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусову А.Ю., Боргуну Є.В. або іншим особам за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в банківських справах ТОВ «Міськбуд-комплект» (код ЄДРПОУ 31939034) щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків № 26006036033000, № 26056000045085 в АТ «УкрСиббанк» МФО банку 351005, з можливістю вилучення їх копій, за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, зокрема: оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування банківських рахунків № 26006036033000, № 26056000045085 заяв на відкриття (закриття) банківського рахунку, карток з взірцями підписів, заяв на отримання чекової книжки, угод на розрахункове і касове обслуговування, угод на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування; платіжних документів про переказ коштів з рахунків, документів про видачу готівкових коштів з рахунків № 26006036033000, № 26056000045085.

Строк дії ухвали встановити до 23.12.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: