№ 6289929, 19.02.2009, Zaliznychnyi District Court of Simferopol

Дело № 4-106/09

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

19 февраля 2009 года Железнодорожный районный суд г.Симферополя

в составе: председательствующего – Гнусарева В.К.,

при секретаре – Астаховой А.Г.,

с участием прокурора – Добреля В.Ю.

рассмотрев представление следователя по ОВД СО НМ ГНА в АР Крым капитана налоговой милиции ОСОБА_1 о проведении обыска по месту регистрации гражданки ОСОБА_2 по адресу: АДРЕСА_1, -

У С Т А Н О В И Л:

Следователь по ОВД СО НМ ГНА в АР Крым капитан налоговой милиции ОСОБА_1 обратился в суд с представлением о проведении обыска по месту регистрации гражданки ОСОБА_2 по адресу: АДРЕСА_1.

Согласно представлению следователя, в производстве СО НМ ГНА в АР Крым находится уголовное дело № 10777320042, возбужденное 06.03.07 по ч.3 ст.212, ч.1 и ч.2 ст.205 УК Украины по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах ЧП «Богатырь» и фиктивного предпринимательства, совершенного повторно неустановленными лицами, осуществлявшими деятельность от имени должностных лиц МКП «НТФ «Старк», ООО «Осирис-М», ООО «Центр строительной подготовки» и ЧП «Аквилон-2006».

Как следует из материалов уголовного дела - в 2007 году ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 с целью реализации умысла на уклонение от уплаты налогов, путем создания конвертационного центра с использованием фиктивных предприятий, зарегистрировали юридическое лицо ООО «Центр строительной подготовки» код 34406547 (далее ООО «ЦСП»), состоящее на учете как плательщик налогов в ГНИ в г.Керчи. В учредительных и регистрационных документах предприятия в качестве директора был указан гражданин ОСОБА_5.

Для составления заведомо ложных бухгалтерских и налоговых документов, к деятельности конвертационного центра была привлечена гр-ка ОСОБА_2 Используя ООО «ЦСП», ОСОБА_2 от имени ОСОБА_5, при отсутствии намерения осуществлять заявленную в уставных документах хозяйственную деятельность, составляла договора и иные документы о проведении сделок, впоследствии способствовавшие проведению бестоварных операций, незаконной конвертации денежных средств и уклонению от уплаты налогов, которые подписывал ОСОБА_5

Кроме ООО «ЦСП», ОСОБА_3 и ОСОБА_4, с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с умышленным уклонением от уплаты налогов путем незаконной конвертации денежных средств систематически занимались созданием и приобретением фиктивных предприятий.

Ведением от их имени бухгалтерского и налогового учета, сопровождавшихся неоднократным изготовлением и использованием поддельных документов, а также предоставлением заведомо ложной информации органам государственной налоговой службы занималась гр-ка ОСОБА_2 по месту своего жительства по адресу: АДРЕСА_1. Также, по вышеуказанному адресу зарегистрированы гр-ка ОСОБА_6 и ОСОБА_7

Выслушав следователя, мнение прокурора, поддержавшего представление, исследовав материалы уголовного дела, суд считает, что имеются достаточные основания полагать, что черновые записи, бухгалтерские документы, чистые бланки с оттисками печатей, бухгалтерские документы, печати и штампы «фиктивных фирм», иные орудия преступления, вещи и ценности, добытые преступным путём, а также другие предметы и документы, имеющие значение по делу или обеспечения гражданского иска, находятся по месту регистрации ОСОБА_2 по адресу: АДРЕСА_1.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 66, 128-1, 130 УПК Украины, суд -

П О С Т А Н ОВ И Л:

Представление удовлетворить.

Провести обыск по месту регистрации ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 по адресу: АДРЕСА_2.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: