№ 62895451, 14.11.2016, Centralno-Miskyi District Court of Kryvyi Rih City

Єдиний унікальний номер (справа №) 216/5346/16-к

Номер провадження у суді 1-кс/216/2894/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, за участю:

секретаря судового засідання Павленко О.О.,

слідчого Шамрая Д.А.

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040230000748 від 19.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Криворізького відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12016040230000748 від 19.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.227 КК України - умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції.

Встановлено, що до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, стосовно невстановленої особи яка будучи субєктом господарювання приблизно в середині жовтня 2016 року здійснила продаж останньому продуктів харчування куриних яєць, після вживання яких заявнику стало дуже зле.

19.10.2016 за даним фактом слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області відповідно до положень ст. 214 КПК України внесені відомості до ЄРДР під №12016040230000748 та розпочате досудове розслідування.

Під час досудового розслідування ОСОБА_3 показав, що приблизно в середині жовтня 2016 року він вирішив здійснити покупку продуктів харчування, зокрема куриних яєць, з метою чого відвідав оптову продуктову базу яка розташована по вул. Отто Брозовського в Саксаганському районі м. Кривого Рогу де придбав у невідомої раніше йому жінки три десятка яєць, при цьому здійснив оплату у розмірі 65 грн. не отримавши будь-якої квитанції та чеку. В цей же день, прийшовши додому заявник вирішив приготувати собі вечерю, а саме яєчну, після вживання якої зі слів останнього, йому стало дуже зле, а саме вночі була температура, біль у животі та нудота. У звязку з тим, що на наступний день біль у животі не проходила ОСОБА_3 звернувся до лікарні за місцем реєстрації де йому надали допомогу та виписали ліки, після чого про вказаний факт повідомив до органів поліції.

В ході первинних заходів, слідчим шляхом та під час оперативного супроводження вказаного кримінального провадження, попередньо встановлено, що до реалізації вищевказаної продукції, причетність має фізична особа-підприємець ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає: м. Кривий Ріг, вул. Українська,122/21 (код. НОМЕР_1) видом діяльності якої є «Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами».

Зокрема встановлено, що ФОП ОСОБА_4 здійснює свою господарську діяльність з продажу недоброякісної продукції в приміщеннях оптових баз по вул. Отто Брозовського в Саксаганському районі та по вул. Вокзальна,26а в Довгинцівьскому районі м. Кривого Рогу разом зі своїм сином ОСОБА_5 (інн НОМЕР_2, зареєстрований та мешкає: м. Кривий Ріг, пр-т Поштовий (ОСОБА_6) 48/7) видом діяльності якого є також оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами.

Також, проводились заходи направлені на встановлення місць в яких ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 здійснюють купівлю продуктів харчування куриних яєць, під час чого встановлено, що останні на протязі довгого періоду закупають продукцію за готівку на двох птахофабриках: Апостолівська філія ТОВ «Авіас 2000» (ЄДРПОУ 24994073 с. Марянське, вул. Титова,13) та ТОВ «АГРОФІРМА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА» (ЄДРПОУ 33021106, смт. Обухівка вул. Леніна,543).

З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у відпрацюванні птахофабрик (контрагентів) розташованих на території Дніпропетровської області на предмет закупівлі ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 продуктів харчування куриних яєць.

09.11.2016 слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, мають суттєве значення для встановлення істини у справі, а також те, що закупка вищевказаними фізичними особами-підприємцями продуктів харчування може здійснюватися безпосередньо через інших субєктів господарювання, зокрема штучно створених, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до копій документів які перебувають у володінні Апостолівського відділення Криворізької Південної обєднаної Державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, місцем знаходження якої є адреса: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, пр. Металургів,16, а саме до реєстраційної справи Апостолівська філія ТОВ «Авіас 2000» (ЄДРПОУ 24994073 с. Марянське, вул. Титова,13), податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки №5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались ТОВ «Авіас 2000» (ЄДРПОУ 24994073) в період часу з 01.01.2016 по 31.10.2016; довідки про перелік працюючих з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ «Авіас 2000» (ЄДРПОУ 24994073) в період з 01.01.2016 по 31.10.2016.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та інформація, що перебуває у володінні Апостолівського відділення Криворізької Південної обєднаної Державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, місцем знаходження якої є адреса: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, пр. Металургів,16, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню №12016040230000748 право на здійснення тимчасового доступу до копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Апостолівського відділення Криворізької Південної обєднаної Державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, місцем знаходження якої є адреса: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, пр. Металургів,16, а саме:

-Реєстраційної справи ТОВ «Авіас 2000» (ЄДРПОУ 24994073);

-податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки №5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість стосовно ТОВ «ТОВ «Авіас 2000» (ЄДРПОУ 24994073);

-звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались ТОВ «Авіас 2000» (ЄДРПОУ 24994073) в період часу з 01.01.2016 по 31.10.2016;

-довідки про перелік працюючих з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок та актів перевірок у вказаний період;

-довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ «Авіас 2000» (ЄДРПОУ 24994073) в період з 01.01.2016 по 31.10.2016.

Зобовязати посадових осіб Криворізької Південної обєднаної Державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, пр. Металургів,16, надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 14 грудня 2016 року.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для предявлення, а копію для вручення посадовим особам Криворізької Південної обєднаної Державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Р.О. Кузнецов