Court ruling № 62889809, 21.11.2016, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

Справа № 521/19437/16-к

Провадження по справі 1-кс/3746/16

У Х В А Л А

21 листопада 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Морозова І.В. за участю секретаря Бурмістр І.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 27.09.2016 року за № 12016160470004254, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

У С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1,звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення роздруківки по руху грошових коштів, банківського рахунку 26008700393237, який належить ТОВ «УКРСПЕЦ-ТРАНС» код ЄДРПУ 37610099, та відкритий в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» код ЄДРПУ 14360920, код МФО 380838, який розташований за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, за період з 01.01.2016 18.10.2016року.

Клопотання слідчий мотивував тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016160470004254 від 27.09.2016, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань по факту заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

Так, 28.09.2016 року, до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області, надійшов рапорт ст. інспектора відділу протидії кібер злочинам в Одеській області Причорноморського Управління кібер поліції Департаменту кібер поліції Національної поліції України ОСОБА_3, про те, що 12.09.2016 року в невстановлений слідством час, невстановлена особа представившись представником ТОВ «УКРСПЕЦ-ТРАНС», зателефонувавши ОСОБА_4, що є за довіреністю законним представником Фермерського господарства «КОЛОС-2», запропонувала останньому надання своїх послуг, а саме для придбання мінерального добрива «Карбамід № 46,2», для Фермерського господарства «КОЛОС-2».

Після чого, вже 14.09.2016 року, вказана невстановлена особа, увійшовши в довіру, до ОСОБА_4, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами належними Фермерському господарству «КОЛОС-2», шляхом їх переведення, на розрахунковий рахунок 26008700393237 ТОВ «УКРСПЕЦ-ТРАНС», які в подальшому були обготівковані в банкоматі ПАТ КБ «Приват банк», за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 6.

Таким чином, шахрайськими діями невстановленої особи, що представилась представником ТОВ «УКРСПЕЦ-ТРАНС», було завдано матеріальний збиток Фермерському господарству «КОЛОС-2», на загальну суму 134000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, було встановлено, що ТОВ «УКРСПЕЦ-ТРАНС» код ЄДРПУ 37610099, у зазначений період часу використовувало банківський рахунок 26008700393237, відкритий в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» код ЄДРПУ 14360920, код МФО 380838.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Таким чином, документи, щодо яких подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримання їх копій обумовлено потребами досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И ЛА :

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, або за його дорученням співробітникам Національної поліції України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій роздруківки по руху грошових коштів, банківського рахунку 26008700393237, який належить ТОВ «УКРСПЕЦ-ТРАНС» код ЄДРПУ 37610099, та відкритий в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» код ЄДРПУ 14360920, код МФО 380838, який розташований за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, за період з 01.01.2016 18.10.2016року.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Морозова