Court ruling № 62877222, 21.11.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57163/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Янчинській Л.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справах ГСУ (на правах Департаменту) ГПУ Кутенця В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справах ГСУ (на правах Департаменту) ГПУ Кутенця В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42015000000000025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

21 листопада 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справах ГСУ (на правах Департаменту) ГПУ Кутенець В.В. про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854, за адресою: Контрактова площа, 10А, м. Київ.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000025 від 17.01.2015 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, за фактами розтрати та привласнення майна в особливо великих розмірах, зловживання службовими ДАЗТУ «Укрзалізниця», ТОВ «ТД «ГазЕнерго», ТОВ «Укренерготранзит», ТОВ «Енерготраст», ТОВ «Західенергогруп» та ТОВ «Енергетичне партнерство» своїм службовим становищем при закупівлі Укрзалізницею за нерегульованими тарифами електроенергії, що спричинило тяжкі наслідки, та ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідування встановлено, що при здійсненні фінансово - господарської діяльності підприємствами, підконтрольними ДАЗТУ «Укрзалізниця», протягом 2013 - 2015 років у ТОВ «ТД «ГазЕнерго», ТОВ «Укренерготранзит», ТОВ «Енерготраст», ТОВ «Західенергогруп» за завищеними цінами було придбано електроенергію, після чого, перераховані з Державного бюджету України кошти вказаними підприємствами через поточні рахунки ТОВ «Укренерготранзит», ТОВ «ТД «ГазЕнерго», ТОВ «Енерготраст» та ТОВ «Західенергогруп» переведено у готівку та легалізовано як прибуток від фінансово - господарської діяльності через підприємства, які мають ознаки фіктивності.

При заволодінні та легалізації грошових коштів службовими особами ТОВ «Західенергогруп» (код ЄДРПОУ 32305377) використано відкритий в ПАТ «Діамантбанк» що знаходиться за адресою: Контрактова площа, 10-А, м. Київ, банківський рахунок № 26003300004217.980.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий Кутенець В.В. посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з наданням можливості вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, а в інший спосіб довести обставини, які можуть довести обсяг легалізації (відмивання) коштів здобутих незаконних шляхом не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справах ГСУ (на правах Департаменту) ГПУ Кутенця В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юристу 1 класу Кутенцю Володимиру Володимировичу, процесуальному прокурору - прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України юристу 1 класу Шерстюк Олені Григорівні та іншим слідчим слідчої групи (оперативним підрозділам) за відповідним дорученням, наданим у кримінальному провадженні № 420015000000000025 від 17 січня 2015 року тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854, за адресою: Контрактова площа, 10А, м. Київ, а саме:

- договору на брокерське обслуговування № БО 15/2015 від 20.07.2015;

- виписки руху коштів по рахунку ПАТ «Діамантбанк» № 290189002.1 за період з 01.01.2015 по цей час, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57163/16-к

Примірник 2- наданий слідчому Кутенцю В.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.