Court ruling № 62877211, 12.10.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50119/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Кроленко Ю.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Кроленко Ю.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000717 за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204, ст. 227, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Кроленко Ю.М., погоджене прокурором Генеральної прокуратури Цилюриком О.А., про тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні ТОВ "ЗАХІДНА НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ" ЄДРПОУ 33064160) юридична адреса: м. Київ, вул. Тургенєвська, 15, офіс 52.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Сторона кримінального провадження - слідчий Кроленко Ю.М. в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

В зв'язку з наявністю реальної загрози зміни або знищення документів, особа, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42015000000000717 за фактами незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (нафтопродуктів), введення в обіг небезпечної продукції (нафтопродуктів), шахрайства та зловживання службовим становищем за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204, ст. 227, ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що група осіб, зокрема використовуючи ТОВ «Люкс ОІЛ» (ЄДРПОУ 39571429), ТОВ «Експрес ТН» (ЄДРПОУ 37791819) ТОВ «ТД «Кайрос» (ЄДРПОУ 35638054), ТОВ «Консалтингова компанія «Інвестекогруп» (ЄДРПОУ 37146241), ТОВ «ДВК Компані» (ЄДРПОУ 38164062), ТОВ «Укрнафтагруп» (ЄДРПОУ 34972540), ТОВ «Укрнафтапро» (ЄДРПОУ 39775673), ТОВ «фірма «Альянс-Імпекс» (ЄДРПОУ 23090721), ТОВ «Елемент Нафта» (ЄДРПОУ 39564815) ТОВ «Алтек - Енерго» (ЄДРПОУ 39041767), ТОВ «ТК Інтеграл» (ЄДРПОУ 38626927), ТОВ «УКРОІЛТРЕЙД» (ЄДРПОУ: 38981449), ТОВ «Інвестбазисгруп» (ЄДРПОУ: 34240406), ФОП ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_1), ТОВ «Агенс» (ЄДРПОУ 13767810), ПП «Олдіс» (ЄДРПОУ 31678874), ТОВ «УКР ВП ГРУП» (ЄДРПОУ 39427226), ТОВ «РЕД ОПТІМАЛ» (ЄДРПОУ 37017989) та ін. у 2014 - 2016 рр., без отримання відповідних дозволів та сплати ПДВ, податку на прибуток, акцизного податку, вчиняли протиправне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (палива, інших нафтопродуктів) у особливо великих розмірах, введення в обіг небезпечної продукції (палива, інших нафтопродуктів), що насправді є сумішами нафтових фракцій, які містять небезпечні хімічні речовини, під виглядом бензинів марок А-80, А-92, А-95 і дизельного палива. З метою незаконного виготовлення зберігання та збуту нафтопродуктів використовувались нафтобази розташовані за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. І. Франка, 1-А та Київська область, Макарівський район, с. Забуяння, вул. Жовтнева, 173.

В ході досудового розслідування проведено експертизу нафтопродуктів виучених під час обшуку нафтобази розташованої за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. І. Франка, 1-А, встановлено, що надана рідина не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини моторні Євро. Технічні умови» та вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови.»

Згодом до ГСУ НП України надійшли документи від: ТОВ «РЕД ОПТІМАЛ» (ЄДРПОУ 37017989) про те, що в резервуарах нафтобази розташованої за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Забуяння, вул. Жовтнева, 173, зберігається їхні нафтопродукти, які вони придбали у ТОВ "Укрпалесистем" та ТОВ "ЗАХІДНА НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 33064160) юридична адреса: м. Київ, вул. Тургенєвська, 15, офіс 52.

Сторона кримінального провадження зазначає, що з метою спростування чи підтвердження факту закупівлі нафтопродуктів, скрапленого газу органом досудового розслідування було направлено запит до ТОВ "ЗАХІДНА НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ", який було проігноровано.

На підставі вищевикладеного, слідчий зазначає про необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, що містять інформацію про фінансово-господарську взаємодію ТОВ "ЗАХІДНА НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 33064160) з ТОВ «РЕД ОПТІМАЛ» (ЄДРПОУ 37017989) за 2014 - 2016 рр., та перебувають у володінні ТОВ "ЗАХІДНА НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ" ЄДРПОУ 33064160) юридична адреса: м. Київ, вул. Тургенєвська, 15, офіс 52.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42015000000000717 за фактами незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (нафтопродуктів), введення в обіг небезпечної продукції (нафтопродуктів), шахрайства та зловживання службовим становищем за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204, ст. 227, ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів запитуваних документів обґрунтовується необхідністю запобігання їх знищенню чи зміни, а також враховуючи те, що органом досудового розслідування було направлено запит до ТОВ "ЗАХІДНА НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 33064160) на який посадові особи вказаного підприємства ніяк не відреагували та не надали жодних пояснень чи документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

клопотання слі дчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Кроленко Ю.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000717 за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204, ст. 227, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України Кроленко Ю.М. тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарської взаємодії ТОВ "ЗАХІДНА НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ" ЄДРПОУ 33064160) юридична адреса: м. Київ, вул. Тургенєвська, 15, офіс 52 з ТОВ «РЕД ОПТІМАЛ» (ЄДРПОУ 37017989) за 2014 - 2016 рр., а саме документів що підтверджують продаж нафтопродуктів ТОВ «РЕД ОПТІМАЛ» (договір, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, виписки по рахункам які підтверджують оплату та ін..), документів, що підтверджують закупівлі (виготовлення) ТОВ "ЗАХІДНА НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ" нафтопродуктів та їх зберігання до продажу ТОВ «РЕД ОПТІМАЛ» (договір, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, виписки по рахункам які підтверджують оплату, договори оренди та ін..), з можливістю вилучення їх оригіналів у ТОВ "ЗАХІДНА НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ" ЄДРПОУ (33064160) юридична адреса: м. Київ, вул. Тургенєвська, 15, офіс 52.

Зобов'язати ТОВ "ЗАХІДНА НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ" ЄДРПОУ (33064160) вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/50119/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України Кроленко Ю.М.

Слідчий суддя Х.А. Гладун