Court ruling № 62868424, 25.07.2013, Kyivskyi District Court of Poltava City

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5268/13-к

Провадження № 1-кс/552/819/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2013 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава Миронець О. К., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого Терещенка А.В. розглянувши в м. Полтава в приміщенні Київського районного суду у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме надати тимчасовий доступ до документів СГДФО ОСОБА_3, по фінансово господарським взаємовідносинам із СГД ФО ОСОБА_4 за період з 01.01.2011 року по дату проведення даної слідчої дії. Своє клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013180000000106 від 26.06.2013 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В період часу з 01.01.2011 року по 31.05.2013 року субєкт господарської діяльності фізична особа ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1, під час здійснення фінансово господарської діяльності, повязаної з роздрібною торгівлею деталями та приладдям для автотранспортних засобів, шляхом проведення безтоварних операцій з ТОВ ТД Завод Агродеталь (код ЄДРПОУ 36600975), ПВКП Агродеталь (код ЄДРПОУ 32142111), СГДФО ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_2), ПП Регіон Запчастина (код ЄДРПОУ 37710347), ТОВ Полтавабурвод (код ЄДРПОУ 31441395), ТОВ ОСОБА_2 нафтогаз (код ЄДРПОУ 32689777), СГДФО ОСОБА_5 (і.п.н. 30811122628), СГДФО ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3), СГДФО ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4), ПСП Говтва (код ЄДРПОУ 34131300), ПП Фундаментспецбуд (код ЄДРПОУ 32996051), СГДФО ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5), СГДФО ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6), ТОВ СУПР Вектор М (код ЄДРПОУ 24829234), ТОВ Ангстрем Континенталь (код ЄДРПОУ 33906299), ТОВ ОСОБА_7 Траст Україна (код ЄДРПОУ 34825415), ТОВ Пегас Трейд (код ЄДРПОУ 34874017) умисно ухилився від сплати податку на додану вартість на загальну суму 2,6 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Отже, у звязку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів первинних фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку з приводу фінансово-господарських взаємовідносин СГДФО ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_2) з СГД ФО ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1), які є необхідними для проведення судово-почеркознавчої та в подальшому судово-економічної експертиз.

Слідчий суддя заслухавши слідчого Терещенка А.В. та дослідивши матеріали клопотання приходить до таких висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. В клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як в поданому до суду клопотанні, так і під час розгляду клопотання в судовому засіданні, було зясовано, що відносно СГДФО ОСОБА_3 відсутнє кримінальне провадження, доказів того, що документи, до яких просить слідчий надати доступ мають доказове значення по вищевказаному кримінальному провадженню стосовно СГД ФО ОСОБА_4 не надано, а отже дане клопотання заявлено поза межами кримінального провадження №32013180000000106. Крім того, слідчий в своєму клопотанні не зазначає де саме знаходяться речі та документи доступ до яких він просить надати. За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є не обгрунтованим і в його задоволенні необхідно відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів СГДФО ОСОБА_3

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О. К. Миронець