Court ruling № 62860706, 22.09.2016, Pavlohrad City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 185/7741/16-к

Провадження № 1-кс/185/1095/16

У Х В А Л А

22 вересня 2016 року м. Павлоград Дніпропетровська область

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Мицак М.С., за участю секретаря Заверуха О.А., прокурора Дорошевича Я.Р., розглянувши клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури у Дніпропетровській області ОСОБА_1 в рамках досудового розслідування кримінального провадження, за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2016 року за № 12016040370002253, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням прокурор Павлоградської місцевої прокуратури у Дніпропетровській області ОСОБА_1 порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у Західно-Донбаської обєднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Павлоград, вул. Верстатобудівників, 14А, оригіналів документів, наданих ТОВ «ДАСКО ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39592907), згідно з переліком, наведеним у клопотанні.

З клопотання вбачається, що 25.08.2016 року фермерським господарством «Хірлюк і К» були перераховані кошти на рахунки ТОВ «ДАСКО ГРУПП» за поставку добрива «Амофос 12,52» у кількості 30 тонн та на теперішній час добриво не поставлене, телефони підприємства не відповідають, таким чином, директор ТОВ «ДАСКО ГРУПП» шляхом обману заволодів грошовими коштами, які належать ФГ «Хірлюк і К». Сума збитку встановлюється.

Так прокурором встановлено, що між ТОВ «ДАСКО ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39592907) та ФГ «Хірлюк і К» (код ЄДРПОУ 21982007) укладено договір поставки № 0808 від 08.08.2016 року.

Відповідно до рахунку № 122 від 08.08.2016 року на оплату, складеного від імені ТОВ «ДАСКО ГРУПП» на покупця ФГ «Хірлюк і К», визначено суму грошових коштів, а саме 382 тис. грн., які покупцеві (ФГ «Хірлюк і К») необхідно сплатити за поставку товару Амофос.

Платіжним дорученням № 674 від 25.08.2016 року ФГ «Хірлюк і К» перерахувало грошові кошти в сумі 382 тис. грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «ДАСКО ГРУПП».

До теперішнього часу товар, відповідно до договору поставки, поставлений не був, контактні телефони службових осіб не працюють, а за місцем реєстрації підприємство не знаходиться.

Прокурор Дорошевич Я.Р. просив задовольнити клопотання у повному обсязі.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку прокурора та обґрунтування останнього щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя не може задовольнити вимогу прокурора стосовно надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, наданих ТОВ «ДАСКО ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39592907), оскільки слідчим у клопотанні невмотивована та необґрунтована необхідність вилучення саме оригіналів документів.

В клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до копій документів, перелік яких наведений у клопотанні, має суттєве значення для кримінального провадження з метою повного, обєктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння зазначеного кримінального правопорушення, а отримати їх в інший спосіб неможливо, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу та можливості вилучення копій документів, зазначених в клопотанні.

Враховуючи, що прокурором обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурору Павлоградської місцевої прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення у Західно-Донбаської обєднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Павлоград, вул. Верстатобудівників, 14А, копій наступних документів, наданих ТОВ «ДАСКО ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39592907), а саме:

-копії документів (відомостей), що відображають банківські розрахункові рахунки ТОВ «ДАСКО ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39592907) за період 2015-2016 роки;

-копії нормативної (юридичної) справи ТОВ «ДАСКО ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39592907);

-копії податкових декларацій з податку на прибуток підприємства та податкових декларацій з ПДВ, наданих ТОВ «ДАСКО ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39592907) протягом вересня 2015 року по теперішній час;

-копії податкових декларацій за формою «1-ДФ», наданих ТОВ «ДАСКО ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39592907) протягом вересня 2015 року по теперішній час;

-інформацію щодо ІР-адрес, які використовувалися ТОВ «ДАСКО ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39592907) у період вересень 2015 року вересень 2016 року для реєстрації податкових накладних у Єдиному державному реєстрі податкових накладних в електронному вигляді (із зазначенням точної дати та часу використання зазначених ІР-адрес).

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити прокурору Павлоградської місцевої прокуратури у Дніпропетровській області ОСОБА_1 до них тимчасовий доступ та можливість вилучення їх копій.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М. С. Мицак