Court ruling № 62854889, 21.11.2016, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/15018/16-к

У Х В А Л А

21 листопада 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016180000000107 від 04.11.2016, за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «СПМК-2-Рівне» (код ЄДРПОУ 00910624, адреса: м. Рівне, вул. Є Коновальця, 14/147), ТОВ «Компанія ВБМ» (код ЄДРПОУ 40458797, адреса: м. Рівне, вул. Д. Галицького, 9А/49), ТОВ «Бісем Телеком» (код ЄДРПОУ 36424112, адреса: м. Рівне, вул. С. Бандери, 42/5), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

З матеріалів внесених до ЄРДР встановлено, що невстановлені особи від імені службових осіб вказаних вище підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності, в період з 01.01.2016 по 31.10.2016 документально відображають фіктивні фінансово-господарські операції з суб'єктами підприємницької діяльності реального сектору економіки щодо псевдо постачання/придбання товарів.

Для здійснення зазначених операцій невстановлені слідством особи, що контролювали фінансово-господарську діяльність ТОВ «СПМК-2-Рівне» використовували банківські рахунки №26006301946472, №26052300946472, що відкриті в Фiлiї - Рiвненського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО 333368) адреса: вул. С. Петлюри, 16, м. Рівне.

Слідчий вказує, що матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З метою повного, всебічного та обєктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта Фiлiї - Рiвненського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» - ТОВ «СПМК-2-Рівне».

Зокрема дані оригінали документів необхідні слідству для забезпечення проведення почеркознавчих експертиз та встановлення інших осіб причетних до реєстрації вказаного підприємства, тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав просив суд його задовольнити.

Представник Фiлiї - Рiвненського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що стверджується телефонограмою, причини неявки суду не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого в судовому засіданні та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в Фiлiї - Рiвненського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО 333368) адреса: вул. С. Петлюри, 16, м. Рівне, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів ТОВ «СПМК-2-Рівне» (код ЄДРПОУ 00910624, адреса: м. Рівне, вул. Є Коновальця, 14/147), які знаходяться в Фiлiї - Рiвненського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО 333368) адреса: вул. С. Петлюри, 16, м. Рівне, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

●справи з юридичного оформлення рахунків №26006301946472, №26052300946472 ТОВ «СПМК-2-Рівне», в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від імені товариства;

●копії розгорнутого руху коштів з вказанням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;

●картки зі зразками підписів і відбитку печатки товариства;

●платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків;

●грошових чеків на зняття коштів з рахунків;

в оригіналах і в повному обсязі за період з 01.01.2016 по 31.10.2016.

В разі відсутності оригіналів документів зобовязати службових осіб Фiлiї - Рiвненського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України», надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Надати можливість доступу та вилучення документів слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області: старшому слідчому з ОВС ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС ОСОБА_5 та працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Рівненській області старшому оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому ОСОБА_8

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов