Court ruling № 62846607, 31.10.2016, Commercial Court of Kyiv

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

У Х В А Л А

ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАСІДАННЯ

31.10.2016Справа № 910/14230/14

За заявою Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніка Холдінг Інвест" (код ЄДРПОУ 33442427)

про банкрутство

Суддя Чеберяк П.П.

Представники:

Від заявника Семеняка В.В. - представник

Від боржника не з'явилися

Арб. керуючий не з'явився

Обставини справи :

Заявник звернувся до суду з заявою про порушення справи про банкрутство Заявник звернувся до Господарського суду м. Києва з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніка Холдінг Інвест" (код ЄДРПОУ 33442427), оскільки останній має кредиторську заборгованість у сумі 1 416 228 грн. 76 коп. і не спроможний її погасити.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.07.2014 заяву прийнято до розгляду, призначено підготовче засідання на 04.08.2014 та зобов'язано арбітражного керуючого Самофалова Валентина Вікторовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1133 від 02.07.2013), визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, у строк до 01.08.2014 надати до суду заяву про участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніка Холдінг Інвест".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 17.09.2014 порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніка Холдінг Інвест", визнано розмір вимог ініціюючого кредитора - Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" на суму 1 416 228 грн. 76 коп., розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Самофалова В.В. та призначено попереднє засідання суду на 24.11.2014.

До Господарського суду м. Києва на затвердження надійшов реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніка Холдінг Інвест".

19.11.2014 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Самофалова В.В. про відсторонення керівника боржника Гаврищенка І.О. від посади та покладення обов'язків керівника на розпорядника майна боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніка Холдінг Інвест" арбітражного керуючого Самофалова В.В.

19.11.2014 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Самофалова В.В. про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 15.01.2015 заяви з кредиторськими вимогами до боржника Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль", Товариства з обмеженою відповідальністю "АК Аптека № 3", Товариства з обмеженою відповідальністю "АК Аптека № 7", Товариства з обмеженою відповідальністю "Інформаційний центр "Браво", Товариства з обмеженою відповідальністю "Об'єднання "Укрфарм", Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Лімітед Інвест" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Аптечна компанія" прийнято до розгляду та призначено розгляд справи на 26.01.2015.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 26.01.2015 відмовлено арбітражному керуючому Самофалову В.В. у задоволенні клопотання про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 26.01.2015 задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "АК Аптека № 7" та відкладено розгляд справи на 16.02.2015.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.02.2015 відкладено розгляд справи на 04.03.2015, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 04.03.2015 відкладено розгляд справи на 23.03.2015, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

У судовому засіданні 23.03.2015 оголошено перерву до 25.03.2015.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.03.2015 задоволено клопотання розпорядника майна боржника про витребування доказів.

Крім того, ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.03.2015 задоволено клопотання заявника про витребування доказів та відкладено розгляд справи на 15.04.2015, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

14.04.2015 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання боржника про призначення судової експертизи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 15.04.2015 розгляд справи відкладено на 13.05.2015, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.05.2015 задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "АК Аптека № 7" та відкладено розгляд справи на 03.06.2015.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.06.2015 задоволено клопотання боржника та відкладено розгляд справи на 17.06.2015.

17.06.2015 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Самофалова В.В. про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 17.06.2015 призначено судову експертизу та зупинено провадження у справі № 910/14230/14 до надходження до висновку судової експертизи та повернення матеріалів справи № 910/14230/14 до Господарського суду м. Києва.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 11.08.2015 апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" залишено без задоволення, а ухвалу Господарського суду м. Києва від 17.06.2015 - без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 29.10.2015 касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" задоволено частково. Постанову Київського апеляційного господарського суду від 11.08.2015 та ухвалу Господарського суду м. Києва від 17.06.2015 скасовано в частині зупинення провадження у справі.

Разом з тим, 23.09.2015 до Господарського суду м. Києва надійшло повідомлення Київського науково-дослідного інститут судових експертиз про неможливість надання висновку.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.12.2015 розгляд справи призначено на 18.01.2016.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.01.2016 розгляд справи відкладено на 21.03.2016, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

15.03.2016 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніка Холдінг Інвест" про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.03.2016 задоволено клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Самофалова В.В. про витребування доказів та клопотання боржника про відкладення розгляду справи та відкладено розгляд справи на 16.05.2016.

16.05.2016 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніка Холдінг Інвест" про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.05.2016 задоволено клопотання боржника та відкладено розгляд справи на 06.06.2016, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.06.2016 відкладено розгляд справи на 22.06.2016, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.06.2016 відкладено розгляд справи на 25.07.2016, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.07.2016 відкладено розгляд справи на 08.08.2016, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 08.08.2016 відкладено розгляд справи на 22.08.2016, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.08.2016 відкладено розгляд справи на 12.09.2016, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.09.2016 відкладено розгляд справи на 26.09.2016, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 26.09.2016 відкладено розгляд справи на 10.10.2016, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.10.2016 відкладено розгляд справи на 31.10.2016, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

У судовому засіданні 31.10.2016 розглядався реєстр вимог кредиторів боржника.

Представник заявника надав пояснення по суті заявлених вимог до боржника.

Розпорядник майна у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Представник боржника у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Судом встановлено, що до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніка Холдінг Інвест" розпорядником майна боржника включено вимоги ініціюючого кредитора - Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" на загальну суму 76 547 674 грн. 95 коп.

Оголошення про порушення провадження у справі № 910/14230/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніка Холдінг Інвест" опубліковано на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 29.09.2014 за № 9414.

У встановлений ч. 1 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" тридцятиденний строк від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство до Господарського суду м. Києва звернулись наступні кредитори з вимогами до боржника.

До суду надійшла заява Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" з кредиторськими вимогами до боржника на суму 75 131 446 грн. 19 коп. Заявлені кредитором вимоги виникли на підставі генеральної кредитної угоди № 010/14/209 від 16.11.2007 та укладеними в рамках вказаної генеральної кредитної угоди кредитних договорів № 010/14/226 від 27.11.2007, № 010/14/354 від 18.04.2008, № 010/14/218 від 19.11.2007, № 010/14/245/1 від 18.12.2007, № 010/14/227 від 29.11.2007, № 010/14/581 від 31.03.2010 та складають заборгованість за тілом кредиту в розмірі 54 441 351 грн. 57 коп., заборгованість за відсотками в розмірі 19 158 711 грн. 80 коп., пеню за порушення строків сплати кредиту в розмірі 1 204 309 грн. 50 коп., пеню за порушення строків сплати відсотків в розмірі 327 073 грн. 32 коп. та підтверджуються у тому числі рішеннями Господарського суду м. Києва від 25.11.2013 у справі № 5011-34/6734-2012, від 17.04.2013 у справі № 5011-33/6467/2012, від 24.11.2015 у справі № 910/14888/13, від 03.02.2015 у справі № 910/14891/13.

З метою забезпечення виконання зобов'язань за вказаними кредитними договорами між Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ніка Холдінг Інвест" були укладені договори іпотеки № 010/14/03/279 від 16.11.2007, № 010/14/03/003 від 09.01.2008, № 010/14/03/339 від 28.12.2007, № 010/14/03/293 від 27.11.2007, № 010/14/03/365 від 05.02.2008, № 010/14/03/366 від 06.02.2008, № 010/14/03/303 від 07.12.2007. Загальна вартість об'єктів нерухомості, що передані боржником в іпотеку банку визначена сторонами в розмірі 31 959 970 грн. 00 коп.

Вимоги Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" визнані розпорядником майна в повному обсязі та включені до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніка Холдінг Інвест" на суму 43 056 322 грн. 13 коп., у тому числі на суму 1 416 228 грн. 76 коп., що були визнані ухвалою Господарського суду м. Києва від 17.09.2014 до четвертої черги, на суму 1 531 382 грн. 82 коп. до шостої черги та на суму 31 959 970 грн. 00 коп. окремо, як забезпечені заставою майна боржника.

Розглянувши заяву Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" з кредиторськими вимогами до боржника, дослідивши матеріали справи та оцінивши додані до заяви докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог, тому погоджується з рішенням розпорядника майна щодо визнання кредиторських вимог Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" на загальну суму 76 547 674 грн. 95 коп. та включення вказаних вимог до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніка Холдінг Інвест".

Крім того, суд також вважає обґрунтованими вимоги кредитора, які складають витрати зі сплати судового збору в розмірі 7 308 грн. 00 коп., які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів боржника до першої черги.

До суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Київ Лімітед Інвест» з кредиторськими вимогами до боржника на суму 29 956 230 грн. 00 коп. Заявлені кредитором вимоги виникли на підставі договорів доручення № 040412 від 04.04.2012, № 170412 від 17.04.2012, № 18-05/12 від 18.05.2012 та договору поруки № 18-05/12/П від 18.05.2012 та складають основний борг в розмірі 24 484 059 грн. 00 коп. та неустойку в розмірі 5 472 171 грн. 00 коп.

Вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Київ Лімітед Інвест» розпорядником майна не визнані.

Із заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Київ Лімітед Інвест» з кредиторськими вимогами до боржника вбачається наступне.

04.04.2012 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Ніка Холдінг Інвест», як повірений та Товариством з обмеженою відповідальністю «Київ Лімітед Інвест», як довірителем був укладений договір доручення № 040412, за умови якого повірений зобов'язувався вчинити від імені та за рахунок довірителя заходи із укладання договору купівлі-продажу нежитлового приміщення до 30.08.2012р. за ціною не вище 12 000 000,00 грн.

Відповідно до тверджень кредитора - Товариством з обмеженою відповідальністю «Київ Лімітед Інвест» було перераховано на користь боржника грошові кошти в сумі 11 913 655,00 грн.

17.04.2012 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Ніка Холдінг Інвест», як повірений та Товариством з обмеженою відповідальністю «Київ Лімітед Інвест», як довірителем був укладений договір доручення № 170412, за умов якого повірений зобов'язувався вчинити від імені та за рахунок довірителя заходи із укладання договору купівлі-продажу нежитлового приміщення до 30.08.2012 за ціною не вище 11 000 000,00 грн.

Відповідно до тверджень Кредитора - Товариством з обмеженою відповідальністю «Київ Лімітед Інвест» було перераховано на користь боржника грошові кошти в сумі 10 652 540,00 грн.

18.05.2012 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Украгро Лімітед», як повірений та Товариством з обмеженою відповідальністю «Київ Лімітед Інвест», як довірителем був укладений договір доручення №18-05/12, за умовами якого повірений зобов'язувався вчинити від імені та за рахунок довірителя заходи із укладання договору купівлі-продажу нежитлового приміщення до 30.08.2012 за ціною не вище 2 000 000,00 грн.

Відповідно до тверджень Кредитора - Товариством з обмеженою відповідальністю «Київ Лімітед Інвест» було перераховано на користь повіреного грошові кошти в сумі 1 917 864,00 грн.

18.05.2012 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Ніка Холдінг Інвест», як поручитель та Товариством з обмеженою відповідальністю «Київ Лімітед Інвест», як кредитор був укладений договір поруки № 18-05/12/П, за умовами якого поручитель зобов'язувався солідарно відповідати перед кредитором за виконання зобов'язань повіреного.

Статтею 1000 Цивільного кодексу України визначено, що за договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки довірителя. Договором доручення може бути встановлено виключне право повіреного на вчинення від імені та за рахунок довірителя всіх або частини юридичних дій, передбачених договором.

Відповідно до ст. 1003 Цивільного кодексу України у договорі доручення або у виданій на підставі договору довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які належить вчинити повіреному. Дії, які належить вчинити повіреному, мають бути правомірними, конкретними та здійсненними.

Згідно ст. 1004 Цивільного кодексу України повірений зобов'язаний вчиняти дії відповідно до змісту даного йому доручення.

Частина 2, ст. 12 Цивільного кодексу України передбачає, що підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є: договори та інші правочини.

Стаття 202 Цивільного кодексу України визначає, що правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Договір є обов'язковим для виконання сторонами (ст. 629 Цивільного кодексу України).

Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків (ч. 1 ст. 626 Цивільного кодексу України).

Відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості (ст. 627 Цивільного кодексу України).

Зі змісту договорів доручення вбачається, що предметом правочинів є зобов'язання повіреного вчинити від імені та за рахунок довірителя всі необхідні заходи з метою підготовки договору купівлі-продажу нежитлового приміщення до 30.08.2012.

Договорами доручення передбачено наступні обов'язки сторін: повірений при виконанні цього Доручення бере на себе зобов'язання діяти в інтересах довірителя і виконати наступне: самостійно здійснити необхідну комерційно-маркетингову роботу з метою знаходження продавця; повідомляти довірителю, усі відомості про хід виконання доручення; залучати, при необхідності, уповноважених представників довірителя до виконання доручення; надати довірителю до підписання угоди купівлі-продажу, правовстановлюючі документи; здійснити інформаційно-юридичну підтримку угоди про купівлю-продаж; забезпечити збереженість переданих йому документів.

Довіритель бере на себе зобов'язання: забезпечити повіреного необхідною документацією; не здійснювати будь-яких юридичних та інших дій, що роблять неможливим виконання цього договору; забезпечити при необхідності участь своїх вповноважених представників у виконанні доручення; забезпечити повіреного коштами, необхідними для виконання доручення, та відшкодувати повіреному витрати, пов'язані з виконанням доручення.

Таким чином, договорами доручення передбачено обов'язок повіреного вчинити дії тільки по підготовці до укладання договорів купівлі-продажу, а не укладати від імені та за рахунок довірителя відповідні договори купівлі-продажу.

Разом з тим, договорами доручення не передбачено зобов'язання довірителя перерахувати на користь повіреного грошові кошти задля купівлі відповідного нерухомого майна.

Таким чином, з наведеного вбачається, що кредитором без достатніх правових підстав було перераховано грошові кошти на користь боржника, а підставами виникнення грошових вимог кредитора до боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Ніка Холдінг Інвест» не можуть слугувати відповідні договори доручення.

З огляду на встановлені обставини, суд погоджується з рішенням розпорядника майна щодо відмови у визнані кредиторських вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Київ Лімітед Інвест» до боржника на суму 29 956 230 грн. 00 коп.

До суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Об'єднання «Укрфарм» з кредиторськими вимогами до боржника на суму 54 372 268 грн. 74 коп. Заявлені кредитором вимоги виникли на підставі договорів доручення № 09042012-3 від 09.04.2012, № 090412-5 від 09.04.2012, договору доручення № 090412-5 від 09.04.2012 та договорів позики № 020712-3 від 02.07.2012, № 020712-5 від 02.07.2012 та складають основний борг в розмірі 38 430 910 грн. 95 коп. та штраф в розмірі 15 941 357 грн. 79 коп.

Вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Об'єднання «Укрфарм» розпорядником майна не визнані.

Із заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Об'єднання «Укрфарм» з кредиторськими вимогами до боржника вбачається наступне.

09.04.2012 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Ніка Холдінг Інвест», як повірений та Товариством з обмеженою відповідальністю «Об'єднання «Укрфарм», як довірителем був укладений договір доручення № 09042012, за умовами якого повірений зобов'язувався вчинити від імені та за рахунок довірителя заходи із укладання договору купівлі-продажу нежитлового приміщення до 30.08.2012 за ціною не вище 5 000 000,00 грн.

Відповідно до тверджень Кредитора - Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрфарм» було перераховано на користь боржника грошові кошти в сумі 4 707 069,00 грн.

02.07.2012 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Ніка Холдінг Інвест», як позичальник та Товариством з обмеженою відповідальністю «Об'єднання «Укрфарм», як позикодавець був укладений договір позики № 020712-3, за умовами якого позичальнику надано у власність грошові кошти.

Відповідно до тверджень Кредитора - Товариством з обмеженою відповідальністю «Об'єднання «Укрфарм» було перераховано на користь боржника грошові кошти в сумі 6 206 589,95 грн.

09.04.2012 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Украгро Лімітед», як повірений та Товариством з обмеженою відповідальністю «Об'єднання «Укрфарм», як довірителем був укладений договір доручення №090412-5, за умовами якого Повірений зобов'язувався вчинити від імені та за рахунок Довірителя заходи із укладання договору купівлі-продажу нежитлового приміщення до 30.08.2012р. за ціною не вище 20 000 000,00 грн.

Відповідно до тверджень Кредитора - Товариством з обмеженою відповідальністю «Об'єднання «Укрфарм» було перераховано на користь Повіреного грошові кошти в сумі 19 984 051,00 грн.

09.04.2012 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Ніка Холдінг Інвест», як поручитель та Товариством з обмеженою відповідальністю «Об'єднання «Укрфарм», як кредитор був укладений договір поруки №090412-5/П, за умовами якого поручитель зобов'язувався солідарно відповідати перед кредитором за виконання зобов'язань повіреного.

02.07.2012 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Украгро Лімітед», як позичальник та Товариством з обмеженою відповідальністю «Об'єднання «Укрфарм», як позикодавець був укладений договір позики № 020712-3, за умови якого позичальнику надано у власність грошові кошти.

Відповідно до тверджень Кредитора - Товариством з обмеженою відповідальністю «Об'єднання «Укрфарм» було перераховано на користь боржника грошові кошти в сумі 7 533 201,00 грн.

02.07.2012р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Ніка Холдінг Інвест», як поручитель Товариством з обмеженою відповідальністю «Об'єднання «Укрфарм», як кредитор був укладений договір поруки № 020712-5/11, за умови якого поручитель зобов'язувався солідарно відповідати перед кредитором за виконання зобов'язань повіреного.

З огляду на те, що згідно умов договорів доручення на повіреного покладався обов'язок вчинити дії тільки по підготовці до укладання договорів купівлі-продажу, а не укладати від імені та за рахунок довірителя відповідні договори купівлі-продажу, суд не вбачає правових підстав для визнання кредиторських вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Об'єднання «Укрфарм» до боржника на суму 35 624 559 грн. 30 коп.

Водночас, з огляду на те, що заборгованість боржника перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Об'єднання «Укрфарм» за договорами позики № 020712-3 від 02.07.2012, № 020712-5 від 02.07.2012 підтверджується наявними в матеріалах справи доказами, зокрема платіжними дорученнями та банківськими виписками, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог в розмірі 18 747 709 грн. 44 коп., які складають основний борг в розмірі 13 739 790 грн. 95 коп. та штрафні санкції в розмірі 5 007 918 грн. 49 коп.

До суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Інформаційний центр «Браво» з кредиторськими вимогами до боржника на суму 30 966 804 грн. 32 коп. Заявлені кредитором вимоги виникли на підставі договорів доручення № 170401 від 17.04.2012, № 17052012 від 17.05.2012 та договору поруки № 17052012-5/П від 17.05.2012 та складають основний борг в розмірі 20 644 536 грн. 00 коп. та штраф в розмірі 10 322 268 грн. 32 коп.

Вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Інформаційний центр «Браво» розпорядником майна не визнані.

Із заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Інформаційний центр «Браво» з кредиторськими вимогами до боржника вбачається наступне.

17.04.2012 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Ніка Холдінг Інвест», як повірений та Товариством з обмеженою відповідальністю «Інформаційний центр «Браво», як довірителем був укладений договір доручення № 170401, за умовами якого повірений зобов'язувався вчинити від імені та за рахунок довірителя заходи із укладання договору купівлі-продажу нежитлового приміщення до 20.08.2012р. за ціною не вище 19 000 000,00 грн.

Відповідно до тверджень кредитора - Товариством з обмеженою відповідальністю «Інформаційний центр «Браво» було перераховано на користь боржника грошові кошти в сумі 18 721 402,64 грн.

17.05.2012р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Украгро Лімітед», як повірений та Товариством з обмеженою відповідальністю «Інформаційний центр «Браво», як довірителем був укладений договір доручення № 17052012, за умовами якого повірений зобов'язувався вчинити від імені та за рахунок довірителя заходи із укладання договору купівлі-продажу нежитлового приміщення до 30.08.2012 за ціною не вище 2 000 000,00 грн.

Відповідно до тверджень Кредитора - Товариством з обмеженою відповідальністю «Інформаційний центр «Браво» було перераховано на користь Повіреного грошові кошти в сумі 1 923 134,00 грн.

17.05.2012 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Ніка Холдінг Інвест», як поручитель та Товариством з обмеженою відповідальністю «Інформаційний центр «Браво», як кредитор був укладений договір поруки №17052012-5/П, за умовами якого поручитель зобов'язувався солідарно відповідати перед кредитором за виконання зобов'язань повіреного.

З огляду на те, що згідно умов договорів доручення на повіреного покладався обов'язок вчинити дії тільки по підготовці до укладання договорів купівлі-продажу, а не укладати від імені та за рахунок довірителя відповідні договори купівлі-продажу, суд не вбачає правових підстав для визнання кредиторських вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Інформаційний центр «Браво» до боржника на суму 30 966 804 грн. 32 коп.

До суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Аптечна компанія» з кредиторськими вимогами до боржника на суму 54 259 266 грн. 77 коп. Заявлені кредитором вимоги виникли на підставі договорів доручення № 09042012-2 від 09.04.2012, № 090412-7 від 09.04.2012, договорів поруки № 090412-7/П від 09.04.2012, № 020712-7/П від 02.07.2012, договорів позики № 02072012-2 від 02.07.2012, № 02072012-7 від 02.07.2012 та складають основний борг в розмірі 38 381 110 грн. 39 коп. та штраф в розмірі 15 8780 156 грн. 38 коп.

Вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Аптечна компанія» розпорядником майна не визнані.

Із заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Аптечна компанія» з кредиторськими вимогами до боржника вбачається наступне.

09.04.2012 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Ніка Холдінг Інвест», як повірений та Товариством з обмеженою відповідальністю «Аптечна компанія», як довірителем був укладений договір доручення № 09042012-2, за умовами якого повірений зобов'язувався вчинити від імені та за рахунок довірителя заходи із укладання договору купівлі-продажу нежитлового приміщення до 30.08.2012 за ціною не вище 5 000 000,00 грн.

Відповідно до тверджень кредитора - Товариством з обмеженою відповідальністю «Аптечна компанія» було перераховано на користь боржника грошові кошти в сумі 4 605 397,39 грн.

02.07.2012 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Ніка Холдінг Інвест», як позичальник та Товариством з обмеженою відповідальністю «Аптечна компанія», як позикодавець був укладений договір позики № 02072012-2, за умовами якого позичальнику надано у власність грошові кошти.

Відповідно до тверджень кредитора - Товариством з обмеженою відповідальністю «Аптечна компанія» було перераховано на користь боржника грошові кошти в сумі 6 435 932,00 грн.

09.04.2012 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Аптечна компанія», як довіритель та Товариством з обмеженою відповідальністю «Украгро Лімітед», як повірений був укладений договір доручення № 090412-7, за умовами якого повірений зобов'язувався вчинити від імені та за рахунок довірителя заходи із укладання договору купівлі-продажу нежитлового приміщення до 30.08.2012 за ціною не вище 21 000 000,00 грн.

Відповідно до тверджень кредитора - Товариством з обмеженою відповідальністю «Аптечна компанія» було перераховано на користь повіреного грошові кошти в сумі 20 706 582,00 грн.

09.04.2012 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Ніка Холдінг Інвест», як поручитель та Товариством з обмеженою відповідальністю «Аптечна компаніям», як кредитор був укладений договір поруки № 090412-7/П, за умовами якого поручитель зобов'язувався солідарно відповідати перед кредитором за виконання зобов'язань повіреного.

02.07.2012 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Украгро Лімітед», як позичальник та Товариством з обмеженою відповідальністю «Аптечна компанія, як позикодавець був укладений договір позики № 02072012-7, за умовами якого позичальнику надано у власність грошові кошти.

Відповідно до тверджень кредитора - Товариством з обмеженою відповідальністю «Аптечна компанія» було перераховано на користь боржника грошові кошти в сумі 6 633 199,00 грн.

02.07.2012 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Ніка Холдінг Інвест», як поручитель та Товариством з обмеженою відповідальністю «Аптечна компанія», як кредитор був укладений договір поруки №020712-7/П, за умовами якого поручитель зобов'язувався солідарно відповідати перед кредитором за виконання зобов'язань повіреного.

З огляду на те, що згідно умов договорів доручення на повіреного покладався обов'язок вчинити дії тільки по підготовці до укладання договорів купівлі-продажу, а не укладати від імені та за рахунок довірителя відповідні договори купівлі-продажу, суд не вбачає правових підстав для визнання кредиторських вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Аптечна компанія» до боржника на суму 36 586 349 грн. 87 коп.

Водночас, з огляду на те, що заборгованість боржника перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Аптечна компанія» за договорами позики № 02072012-2 від 02.07.2012, № 02072012-7 від 02.07.2012 підтверджується наявними в матеріалах справи доказами, зокрема платіжними дорученнями та банківськими виписками, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог в розмірі 17 672 916 грн. 90 коп., які складають основний борг в розмірі 13 069 131 грн. 00 коп. та штрафні санкції в розмірі 4 603 785 грн. 90 коп.

До суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «АК Аптека № 3» з кредиторськими вимогами до боржника на суму 14 516 563 грн. 46 коп. Заявлені кредитором вимоги виникли на підставі договору доручення № 18041н від 18.04.2008 та договору про відступлення права вимоги № 17/08-12 від 17.08.2012 та складають основний борг в розмірі 12 097 136 грн. 22 коп. та штраф в розмірі 2 419 427 грн. 24 коп.

Вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «АК Аптека № 3» розпорядником майна не визнані.

Із заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Товариства з обмеженою відповідальністю «АК Аптека № 3» з кредиторськими вимогами до боржника вбачається наступне.

18.04.2008 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Ніка Холдінг Інвест», як повірений та Товариством з обмеженою відповідальністю «Боско», як довірителем був укладений договір доручення №18041н, за умовами якого повірений зобов'язувався вчинити від імені та за рахунок довірителя заходи із укладання договору купівлі-продажу нежитлового приміщення до 30.08.2012 за ціною не вище 12 200 000,00 грн.

Відповідно до тверджень Кредитора - Товариством з обмеженою відповідальністю «Боско» було перераховано на користь боржника грошові кошти в сумі 12 097 136,22 грн.

17.08.2012 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Боско» та Товариством з обмеженою відповідальністю «АК Аптека №3» було укладено договір про відступлення права вимоги № 17/08-12, відповідно до умов якого первісний кредитор передав,а новий кредитор прийняв на себе право вимоги, що належить первісному кредитору за договором доручення №18041н від 18.04.2008.

Доказів повідомлення боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Ніка Холдінг Інвест» про відступлення первісним кредитором - Товариством з обмеженою відповідальністю «Боско» права вимоги грошового зобов'язаннями.

З огляду на те, що згідно умов договору доручення на повіреного покладався обов'язок вчинити дії тільки по підготовці до укладання договору купівлі-продажу, а не укладати від імені та за рахунок довірителя відповідний договір купівлі-продажу, суд не вбачає правових підстав для визнання кредиторських вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «АК Аптека № 3» до боржника на суму 14 516 563 грн. 46 коп.

До суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «АК Аптека № 7» з кредиторськими вимогами до боржника на суму 54 390 673 грн. 60 коп. Заявлені кредитором вимоги виникли на підставі договорів доручення № 09042012-1 від 09.04.2012, № 09042012-6 від 09.04.2012, договорів поруки № 090412-6/П від 09.04.2012, № 020712-6/П від 02.07.2012, договорів позики № 01/07 від 02.07.2012, № 02072012-6 від 02.07.2012 та складають основний бог в розмірі 38 446 357 грн. 08 коп. та штраф в розмірі 15 944 316 грн. 52 коп.

Вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «АК Аптека № 7» розпорядником майна не визнані.

Із заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «АК Аптека № 7» з кредиторськими вимогами до боржника вбачається наступне.

09.04.2012 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Ніка Холдінг Інвест», як повірений та Товариством з обмеженою відповідальністю «АК Аптека № 7», як довірителем був укладений договір доручення № 09042012-1, за умовами якого повірений зобов'язувався вчинити від імені та за рахунок довірителя заходи із укладання договору купівлі-продажу нежитлового приміщення до 30.08.2012 за ціною не вище 4 000 000,00 грн.

Відповідно до тверджень кредитора - Товариством з обмеженою відповідальністю «АК Аптека № 7» було перераховано на користь боржника грошові кошти в сумі 3 868 208,08 грн.

02.07.2012 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Ніка Холдінг Інвест», як позичальник та Товариством з обмеженою відповідальністю «АК Аптека № 7», як позикодавець був укладений договір позики № 01/07, за умовами якого позичальнику надано у власність грошові кошти.

Відповідно до тверджень кредитора - Товариством з обмеженою відповідальністю «АК Аптека № 7» було перераховано на користь боржника грошові кошти в сумі 7 061 332,00 грн.

09.04.2012р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «АК Аптека № 7», як довіритель та Товариством з обмеженою відповідальністю «Украгро Лімітед», як повірений був укладений договір доручення № 09042012-6, за умовами якого повірений зобов'язувався вчинити від імені та за рахунок довірителя заходи із укладання договору купівлі-продажу нежитлового приміщення до 21.08.2012 за ціною не вище 21 000 000,00 грн.

Відповідно до тверджень Кредитора - Товариством з обмеженою відповідальністю «АК Аптека № 7» було перераховано на користь повіреного грошові кошти в сумі 20 875 774,00 грн.

09.04.2012 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Ніка Холдінг Інвест», як поручитель та Товариством з обмеженою відповідальністю «АК Аптека № 7», як кредитор був укладений договір поруки № 090412-6/11, за умови якого поручитель зобов'язувався солідарно відповідати перед кредитором за виконання зобов'язань повіреного.

02.07.2012 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Украгро Лімітед», як позичальник та Товариством з обмеженою відповідальністю «АК Аптека № 7», як позикодавець був укладений договір позики №02072012-6, за умови якого позичальнику надано у власність грошові кошти.

Відповідно до тверджень кредитора - Товариством з обмеженою відповідальністю «АК Аптека № 7» було перераховано на користь боржника грошові кошти в сумі 6 641 043,00 грн.

02.07.2012 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Ніка Холдінг Інвест», як поручитель та Товариством з обмеженою відповідальністю «АК Аптека № 7», як кредитор був укладений договір поруки № 020712-6/11, за умовами якого поручитель зобов'язувався солідарно відповідати перед кредитором за виконання зобов'язань повіреного.

З огляду на те, що згідно умов договорів доручення на повіреного покладався обов'язок вчинити дії тільки по підготовці до укладання договорів купівлі-продажу, а не укладати від імені та за рахунок довірителя відповідні договори купівлі-продажу, суд не вбачає правових підстав для визнання кредиторських вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «АК Аптека № 7» до боржника на суму 35 955 510 грн. 70 коп.

Водночас, з огляду на те, що заборгованість боржника перед Товариством з обмеженою відповідальністю «АК Аптека № 7» за договорами позики № 01/07 від 02.07.2012, № 02072012-6 від 02.07.2012 підтверджується наявними в матеріалах справи доказами, зокрема платіжними дорученнями та банківськими виписками, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог в розмірі 18 435 162 грн. 90 коп., які складають основний борг в розмірі 13 702 375 грн. 00 коп. та штрафні санкції в розмірі 4 732 787 грн. 90 коп.

Судом встановлено, що станом на 31.10.2016 заяв від інших кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, не надійшло.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення присутнього у судовому засіданні представника заявника, розглянувши поданий розпорядником майна на затвердження реєстр вимог кредиторів, додатково перевіривши правові підстави заявлення кредиторами грошових вимог до боржника, суд вважає за доцільне затвердити реєстр вимог кредиторів та закінчити попереднє засідання.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст.ст. 23, 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В:

1. Визнати конкурсними кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніка Холдінг Інвест":

Першої черги: Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" на суму 7 308 грн. 00 коп.;

Четвертої черги: Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" на суму 43 056 322 грн. 13 коп., Товариство з обмеженою відповідальністю «Об'єднання «Укрфарм» на суму 13 739 790 грн. 95 коп., Товариство з обмеженою відповідальністю «Аптечна компанія» на суму 13 069 131 грн. 00 коп., Товариство з обмеженою відповідальністю «АК Аптека № 7» на суму 13 702 375 грн. 00 коп.;

Шостої черги: Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" на суму 1 531 382 грн. 82 коп., Товариство з обмеженою відповідальністю «Об'єднання «Укрфарм» на суму 5 007 918 грн. 49 коп., Товариство з обмеженою відповідальністю «Аптечна компанія» на суму 4 603 785 грн. 90 коп., Товариство з обмеженою відповідальністю «АК Аптека № 7» на суму 4 732 787 грн. 90 коп.

2. Визнати вимоги Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль", які забезпечені заставою майна боржника на суму 31 959 970 грн. 00 коп.

3. Затвердити реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніка Холдінг Інвест" на загальну суму 131 410 772 грн. 19 коп.

4. Відмовити у визнанні кредиторських вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Київ Лімітед Інвест" на суму 29 956 230 грн. 00 коп., Товариства з обмеженою відповідальністю «Об'єднання «Укрфарм» на суму 35 624 559 грн. 30 коп., Товариства з обмеженою відповідальністю «Інформаційний центр «Браво» на суму 30 966 804 грн. 32 коп., Товариства з обмеженою відповідальністю «Аптечна компанія» на суму 36 586 349 грн. 87 коп., Товариства з обмеженою відповідальністю «АК Аптека № 3» на суму 14 516 563 грн. 46 коп., Товариства з обмеженою відповідальністю «АК Аптека № 7» на суму 35 955 510 грн. 70 коп.

5. Зобов'язати розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніка Холдінг Інвест" арбітражного керуючого Самофалова Валентина Вікторовича протягом десяти днів повідомити кредиторів про час і місце проведення зборів кредиторів.

6. Зобов'язати розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніка Холдінг Інвест" арбітражного керуючого Самофалова Валентина Вікторовича 23.11.2016 провести збори кредиторів боржника, а також, у строк до 25.11.2016 провести збори комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніка Холдінг Інвест".

7. Призначити підсумкове засідання у справі № 910/14230/14 на 05.12.2016 о 12:20. Засідання буде проведено в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44 - Б в залі судових засідань № 1.

8. Зобов'язати розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніка Холдінг Інвест" арбітражного керуючого Самофалова Валентина Вікторовича у строк до 05.12.2016 надати суду протокольне рішення зборів кредиторів про утворення та склад комітету кредиторів, а також протокол зборів комітету кредиторів про прийняття одного з рішень, передбачених ст. 27 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

9. Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

10. Копію ухвали направити сторонам, розпоряднику майна, кредиторам, Товариству з обмеженою відповідальністю «Київ Лімітед Інвест", Товариству з обмеженою відповідальністю «Інформаційний центр «Браво», Товариству з обмеженою відповідальністю «АК Аптека № 3».

Суддя П.П. Чеберяк