Court ruling № 62843892, 17.11.2016, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Провадження №1- кс/712/5522/16

Справа № 712/12720/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 листопада 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Пироженко С.А., при секретарі Тимошенко Д.А., за участю прокурора Кам'янець Т.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні №12013250040002242 від 04.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, прокурором Черкаської місцевої прокуратури Камянець Т.В., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаської місцевої прокуратури Камянець Т.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12013250040002242 від 04.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_2 проте, що ОСОБА_3 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Компанія Еверест» за попередньою змовою з ОСОБА_4 в період часу з 22.09.2009 року по квітень 2010 року заключили з ним завідомо фіктивний договір купівлі-продажу квартири, що в АДРЕСА_1, достовірно знаючи, що вказана квартира ТОВ «Компанія Еверест» не належить та умисно, шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_2 в сумі 35500 доларів США, що в перерахунку на національну валюту станом на 22.09.2009 року складало 282 тис. грн., чим спричинили збитки ОСОБА_2

До матеріалів кримінального провадження долучено оригінал квитанції до прибуткового касового ордеру серії 01 БГ № 131157, відповідно до якого ТОВ «Компанія Еверест» прийнято від ОСОБА_2 кошти в сумі 255 тис. грн., оригінал розписки проте, що ОСОБА_3 від імені ТОВ «Компанія Еверест» отримано по прибутковому касовому ордеру № 131157 від 22.09.2009 від ОСОБА_2 30 тис. доларів США, що еквівалентно 255 тис. грн., оригінал розписки заступника директора ТОВ «Компанія Еверест» ОСОБА_4 про отримання від ОСОБА_2 грошових коштів в сумі 5500 доларів США, що еквівалентно 44000,00 грн., оригіналу розписки ОСОБА_4 про отримання від ОСОБА_2 коштів в сумі 1800 доларів США в рахунок квартири, розписки ОСОБА_4 про отримання від ОСОБА_2 коштів в сумі 2700 доларів США в рахунок проплати за квартиру. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Компанія Еверест» (код ЄДРПОУ 31855295) було відкрито ряд рахунків в фінансових установах, на які можливо було внесено кошти отримані від гр.ОСОБА_2, в тому числі і в Публічному акціонерному товаристві «УКРСИББАНК» (АТ «УкрСиббанк»).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме відомості про відкриті в банківських установах банківські рахунки, що належать ТОВ «Компанія Еверест» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою подальшого моніторингу руху коштів по даним рахункам, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ «УкрСиббанк», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів та зобов'язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (АТ «УкрСиббанк»), який розташований за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, надати в друкованому вигляді документ з відомостями щодо відкритих у вказаній банківській установі рахунків, які належать ТОВ «Компанія Еверест» із зазначенням номеру рахунку, дати його відкриття та структурного підрозділу АТ «УкрСиббанк», що здійснював його обслуговування, із зазначенням часу та дати проведення операцій, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) з подальшим їх вилученням.

Виконання ухвали покласти на прокурора Черкаської місцевої прокуратури радника юстиції Камянець Т.В., або на іншу особу за її дорученням.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко С.А.

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» листопада 2016 року о ____ год. __ хв.

__________