Court ruling № 62833541, 18.11.2016, Sloviansk City and District Court of Donetsk Oblast

№ 243/9491/16-к

Кримінальне провадження № 1-кс/243/821/2016

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

18 листопада 2016 року слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області - Кузнецов Р.В., при секретарі - Малиновській І.Ю., за участю прокурора Сазоненко Д.В., слідчого Сімейко Ю.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Слов'янського ВП ГУ НП України в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Сімейко Ю.В., про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

17 листопада 2016 року до Слов'янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, слідчим СВ Слов'янського МВ ГУМВС України подано клопотання про арешт майна.

Із вказаного клопотання вбачається, що 20 жовтня 2016 року до Слов'янського відділу поліції зі Слов'янської місцевої прокуратури надійшла заява від ТОВ «Техномед» про те, що невідома особа внесла неправдиві відомості до ЄДРПОУ з приводу засновників ТОВ «Ділайт» та ТОВ «Керамік-Арт», тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.1 КК України. Зазначені відомості внесені до ЄРДР № 12016050510003039 від 20.10.2016 р. та розпочато досудове розслідування.

За матеріалами кримінального провадження ОСОБА_2 є директором ТОВ «Техномед», яке є учасником та володіє 98 % статутного капіталу ТОВ «Ділайт». 12 жовтня 2016 року у ЄДРПОУ виявлені відомості щодо здійснення незаконних реєстраційних даних відносно ТОВ «Ділайт», а саме змінено інформацію щодо діяльності підприємства на підставі модельного статуту, місцезнаходження юридичної особи та змінено керівника - з ОСОБА_2 на ОСОБА_3 Ці дії було проведено держреєстратором ОСОБА_4

ТОВ «Ділайт» є учасником та володіє 50 % статутного капіталу ТОВ «Керамік-Арт». 13 жовтня 2016 року у ЄДРПОУ виявлені відомості про зміну складу учасників та зміну керівника ТОВ «Керамік-Арт», а саме змінено учасника товариства з ТОВ «Ділайт» на ТОВ «Керамічна група «Голден Тайл» та змінено керівника ОСОБА_5 на ОСОБА_6. Зазначені зміни були зареєстровані держреєстратором ОСОБА_7

Слідчий СВ Слов'янського ВП ГУНП Сімейко Ю.В. звернулася з клопотанням, погодженим із прокурором Слов'янської місцевої прокуратури, про арешт майна ТОВ «Ділайт», учасниками якого є ТОВ «Керамік Арт» та ТОВ «ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ», а саме заборону державному реєстратору вносити в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно, Державний реєстр Іпотек, Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта зміни, пов'язані зі зміною прав власності на приміщення на першому та другому поверхах, загальною площею 690,3 кв.м. в адміністративній будівлі літ.А-2, розташовані за адресою: АДРЕСА_1, мотивуючи свої вимоги тим, що накладення арешту необхідне для запобігання подальшим незаконним діям.

Вислухавши пояснення слідчого та прокурора, які просили задовольнити клопотання, з урахуванням заяви представника ТОВ «Техномед» про розгляд справи за його відсутності, дослідивши матеріали клопотання суд встановив наступне.

Відповідно до положення ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Статтею 171 Кримінально-процесуального кодексу України закріплено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання. У клопотанні цивільного позивача, слідчого, прокурора про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, іншої особи для забезпечення цивільного позову повинно бути зазначено: розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 72389536 від 07.11.2016 р., ТОВ «Ділайт» на праві приватної власності належить приміщення на першому та другому поверхах, загальною площею 690,3 кв.м. в адміністративній будівлі літ.А-2, розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

Зважаючи на викладене, приходжу до висновку щодо наявності правових підстав для арешту майна та достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи обставини скоєного кримінального правопорушення, у зв'язку з чим заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 168, 170, 171, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Слов'янського ВП ГУ НП України в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Сімейко Ю.В., про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно Товариства з обмеженою відповідальністю «Ділайт» (ЄДРПОУ 31907039), учасниками якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Керамік Арт» та ТОВ «ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ» (власники істотної участі - ОСОБА_8, ОСОБА_9, кінцевий бенефіціарний власник (контролер), ТОВ «Керамік-Арт», ТОВ «ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ»), шляхом заборони державному реєстратору вносити в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно, Державний реєстр Іпотек, Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта зміни, пов'язані зі зміною прав власності, на приміщення на першому та другому поверхах, загальною площею 690,3 кв.м. в адміністративній будівлі літ.А-2, розташовані за адресою: АДРЕСА_1.

Ухвалу може бути оскаржено до Апеляційного суду Донецької області, протягом пяти днів з дня її проголошення. а іншими особами, що не були присутні у судовому засіданні, протягом пяти днів з моменту отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя Слов'янського

міськрайонного суду Р.В. Кузнецов