Court ruling № 62832389, 10.11.2016, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/16850/16-к

Провадження № 1-кс/234/5512/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 листопада 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., секретар Вербовецька Д.В., за участю старшого слідчого Юрченко В.В.

Розглянув клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу Юрченко В.В. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичного департаменту реєстрації Харківської міської ради.

Клопотання надійшло до суду 08.11.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42016050000000233 від 31.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42016050000000233 від 31.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 2 класу Юрченко В.В. звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив, що на території м. Маріуполя Донецької області та м. Харкова Харківської області була створена та у період 2015-2016 років діяла злочинна група осіб - «конвертаційний центр», метою якої було здійснення злочинної діяльності, спрямованої на створення фіктивних підприємств, прикриття власної незаконної діяльності, здійснення дій з прикриття діяльності з незаконного формування суб'єктами господарської діяльності реального сектору економіки податкового кредиту з податку на додану вартість тощо. При цьому, вказана протиправна діяльність здійснювалася під прикриттям невстановлених співробітників ГУДФС у Донецькій області.

Члени вказаної злочинної групи зорганізувалися з метою створення та забезпечення незаконної діяльності «конвертаційного центру», для переведення в готівку обігових коштів підприємств, різної форми власності та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Згідно інформації, яка міститься у вільному доступі на офіційному веб-порталі Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, Товариство з обмеженою відповідальністю «Індіго - ЛТД» (код ЄДРПОУ 34014770), Приватне підприємство «Електрохаус» (код ЄДРПОУ 36624760), Товариство з обмеженою відповідальністю «Фуджи - Торг» (код ЄДРПОУ 40096018), Товариство з обмеженою відповідальністю «Орхідея 2004» (код ЄДРПОУ 32865938), Товариство з обмеженою відповідальністю «Оптграндторг» (код ЄДРПОУ 39701795), реєстраційні справи вказаних підприємств на даний час зберігається в юридичному департаменті реєстрації Харківської міської ради.

У зв'язку з цим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційних справ ТОВ «Індіго - ЛТД» (код ЄДРПОУ 34014770), ПП «Електрохаус» (код ЄДРПОУ 36624760), ТОВ «Фуджи - Торг» (код ЄДРПОУ 40096018), ТОВ «Орхідея 2004» (код ЄДРПОУ 32865938), Товариство з обмеженою відповідальністю «Оптграндторг» (код ЄДРПОУ 39701795) які знаходяться у володінні юридичного департаменту реєстрації Харківської міської ради за адресою: Харківська область, Харків, пл. Конституції, 7, оскільки інформація, що міститься в даних документах, може мати значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

На даний час, неможливо іншими способами отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в матеріалах реєстраційних справ ТОВ «Індіго - ЛТД» (код ЄДРПОУ 34014770), ПП «Електрохаус» (код ЄДРПОУ 36624760), ТОВ «Фуджи - Торг» (код ЄДРПОУ 40096018), ТОВ «Орхідея 2004» (код ЄДРПОУ 32865938), ТОВ «Оптграндторг» (код ЄДРПОУ 39701795).

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні юридичного департаменту реєстрації Харківської міської ради, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу Юрченко В.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусову А.Ю. або іншій особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ Товариство з обмеженою Відповідальністю «Індіго - ЛТД» (код ЄДРПОУ 34014770), Приватне підприємство «Електрохаус» (код ЄДРПОУ 36624760), ТОВ «Фуджи - Торг» (код ЄДРПОУ 40096018), ТОВ «Орхідея 2004» (код ЄДРПОУ 32865938), ТОВ «Оптграндторг» (код ЄДРПОУ 39701795), які знаходяться у володінні у володінні юридичного департаменту реєстрації Харківської міської ради за адресою: Харківська область, Харків, пл. Конституції, 7, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити до 10.12.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: