Court ruling № 62825580, 21.11.2016, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/7256/16-к

н/п 1-кс/766/7477/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2016 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Остапенко О.І., за участю старшого слідчого відділу УСБУ в Херсонській області старшого лейтенанта юстиції Яніцького С.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №22016230000000029 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 22016230000000029 від 22.06.2016 старшого слідчого відділу УСБУ в Херсонській області старшого лейтенанта юстиції Яніцького С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ "Райфайзен Банк Аваль" (м. Київ, вул. Лєскова, 9), та їх вилучення.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ "Райфайзен Банк Аваль" (м. Київ, вул. Лєскова, 9), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПрАТ "Райфайзен Банк Аваль" (м. Київ, вул. Лєскова, 9) та можливість їх вилучення оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні, за період часу з 01.01.2015 по теперішній час, клопотання підлягає частковому задоволенню , а саме за період з 01.05.2015 по теперішній час, оскільки як вбачається з матеріалів клопотання з травня 2015 року по теперішній час громадянин України - мешканець Херсонської області ОСОБА_3 здійснює організаційне сприяння діяльності терористичної організації "Донецька народна республіка", а слідчим необгрунтовано необхідність отримання інформації за період з 01.01.2015 по 01.05.2016. Також не підлягає задоволенню вимога про вилучення оригіналів зазначених документів, так як слідчим необґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів.

Враховуючи вище викладене клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження № 22016230000000029 від 22.06.2016 р. старшому слідчому відділу УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції Яніцькому С.М. та/або іншим слідчим включених до групи слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ "Райфайзен Банк Аваль" (м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме:

- реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ІПН НОМЕР_1, паспорт НОМЕР_2), щодо рахунку НОМЕР_3 та інших рахунків, відкритих вказаним громадянином у ПрАТ "Райфайзен Банк аваль" (м. Київ, вул. Лєскова, 9);

- паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по вказаним у п. 1 рахункам за період з 01.05.2015 по теперішній час, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), видаткових касових ордерів, грошових чеків, касових чеків щодо отримання готівкових грошових коштів через касу або банкомати банку у вказаний період, визначивши порядок такого доступу до місць знаходження документів, та можливість вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар