Court ruling № 62825317, 18.11.2016, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/5584/15-к

Провадження № 1-кс/591/3209/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря - Формова В.В., прокурора - Дронова Р.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Сумської області Московченко В.О. у кримінальному провадженні №420132000000000016 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області Московченко В.О. надала суду клопотання, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив розглянути клопотання без виклику представників володільця речей, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши прокурора, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим відділом прокуратури Сумської області здійснюється розслідування у кримінальному провадженні №42013200000000016 від 14.01.2013 щодо протиправних дій службових осіб ПАТ «Сумихімпром», внаслідок чого інтересам державного підприємства спричинені збитки у сумі біля 300 млн. грн., в тому числі щодо безпідставного перерахування коштів на рахунки ДП "Центр правового консалтингу" за нібито надані юридичні послуги за договорами № № 17-02-2014, 17-04-2014 про надання юридичних послуг із захисту інтересів ПАТ «Сумихімпром». У той же час на момент укладення договорів та дотепер у штаті ПАТ «Сумихімпром» працюють 10 працівників, на яких, згідно з Положенням про юридичний відділ підприємства, покладено обов'язки ведення претензійно-позовної роботи, представництво інтересів ПАТ «Сумихімпром» у судах, підприємствах, установах та організаціях під час розгляду правових питань і спорів тощо.

За таких обставин, ПАТ «Сумихімпром» до ДП «Центр правового консалтингу» безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 7069789,29 млн. грн.. за ніби то надані юридичні послуги, чим інтересам підприємства ПАТ "Сумихімпром" спричинено шкоду у вказаній сумі.

У подальшому, вказані кошти були перераховані з рахунку ДП «Центр правового консалтингу» на рахунки ТОВ «Форестімпекс», ТОВ «Юридичне бюро Лазарєва С.В.», ТОВ «Юридична фірма Корнієнко Ю.А.», ТОВ «Аналітично-юридичний альянс «АЛК», ТОВ «ЮФ «Ілляшев та партнери», ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 за договорами про надання юридичних послуг. У сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування наявні підстави вважати, що перерахування коштів за нібито надані юридичні послуги на рахунки зазначених суб'єктів господарювання є способом виведення коштів з бюджету ПАТ "Сумихімпром".

Ключове значення для доказування обставин розтрати керуючим санацією ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_7 упродовж 2014-2016 років коштів підприємства мають документи облікової справи ТОВ "Юридичне бюро Лазарєва С.В." (код за ЄДРПОУ 39223081), в тому числі договори щодо подання в електронному вигляді податкової звітності та адрес поштових скриньок, з яких здійснюється подання електронної звітності, за період з 22.05.2014 по 01.11.2016.

Вказані документи зберігаються в органах ДФС за місцем перебування платника податку на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві, яке знаходиться за адресою: м.Київ вул. Шолуденка, 33/19.

З метою повного, усестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних речах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області Мусі Олександру Олександровичу, Дегтярю Олександру Васильовичу, слідчим цього відділу Гладушці Олександру Олександровичу, Дубровному Андрію Анатолійовичу, Биченку Дмитру Вікторовичу, заступнику начальника цього відділу Алєксєєву Максиму Олександровичу, прокурорам першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області Дронову Роману Володимировичу, Петренку Андрію Олександровичу, прокурорам Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури Риженку Олегу Сергійовичу, Нидільку Геннадію Олексійовичу тимчасовий доступ до документів облікової справи ТОВ "Юридичне бюро Лазарєва С.В." (код за ЄДРПОУ 39223081), в тому числі договорів щодо подання в електронному вигляді податкової звітності та адрес поштових скриньок, з яких здійснюється подання електронної звітності, за період з 22.05.2014 по 01.11.2016. із можливістю зробити копії на паперових або електронних носіях у ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві, яке знаходиться за адресою: м.Київ вул. Шолуденка, 33/19.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ прокуратури Сумської області Московченко В.О.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін