Court ruling № 62820381, 15.11.2016, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1562/16-к

Провадження № 1-кс/210/1446/16

"15" листопада 2016 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Літвіненко Н.А.,

при секретарі Севанян М.Б.,

за участі слідчого Солонінка В.В.

прокурора Зукова Д.Д.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

15 листопада 2016 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ "ФІНЕКСБАНК" (МФО380311, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 54).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідувань №32016040230000008 від 23.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи СТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» (код 32197396) у продовж 2015 року, при проведенні фінансово-господарських операцій з ТОВ «АТЛАНТИДА ГРУП» (код 40042203), ТОВ «БІЗНЕС ОСОБА_3» (код 39932848), ТОВ «БУД ОСОБА_4» (код 40048252), ТОВ «МЕЙН ОСОБА_5» (код 39932759), ТОВ «ВАН ОСОБА_6» (код 40097746), ТОВ «ВІДЕКС ГРУП» (код 40042580), ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 6,5 млн. гривень.

Крім того, отримані грошові кошти від ТОВ «АТЛАНТИДА ГРУП» (код 40042203), ТОВ «БІЗНЕС ОСОБА_3» (код 39932848), ТОВ «БУД ОСОБА_4» (код 40048252), ТОВ «МЕЙН ОСОБА_5» (код 39932759), ТОВ «ВАН ОСОБА_6» (код 40097746), ТОВ «ВІДЕКС ГРУП» (код 40042580) підприємство - СТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» (код 32197396) перераховувало на наступне підприємство, а саме - ТОВ «Аквантіс ЛТД» (код 40053566).

В ході досудового слідства встановлено та допитано засновника/директора ТОВ «Аквантіс ЛТД» (код 40053566) ОСОБА_7, який показав, що на теперішній час він є студентом, паспорт втратив за невідомих обставин, ніякого відношення до діяльності підприємства не має.

Вказані факти свідчать про наявність діях невстановлених слідством осіб ознак кримінального правопорушення передбаченого ст. 205 КК України тобто ознак фіктивного підприємництва, яке полягає у створенні або придбанні суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

Надалі, в ході досудового розслідування відповідно до електронних баз даних Державної фіскальної служби України, встановлено, що в ПАТ "ФІНЕКСБАНК" (МФО380311, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 54) ТОВ «Аквантіс ЛТД» (код 40053566) був відкритий поточний рахунок №26009001200559, який використовувався підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також у вказаній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна та юридична справа ТОВ «Аквантіс ЛТД», а документи які в них містяться можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Крім того, зазначені документи до яких планується отримати тимчасовий доступ можуть бути використані в ході досудового розслідування, а саме - експертами в ході проведення судових експертиз - економічної та почеркознавчої.

У звязку з вищенаведеними обставинами, слідчий просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ "ФІНЕКСБАНК" (МФО380311, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 54).

У судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Вислухавши думки учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню з урахуванням наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з витягу з ЄРДР Слідчим відділом фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016040230000008 від 23.02.2016 року за фактом ухилення від сплати податку на додану вартість у сумі 6,5 млн. грн. службовими особами СТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» у продовж 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий в своєму клопотанні про надання тимчасового доступу до документів просить доступ до обліково-реєстраційної, юридичної справи ТОВ «Аквантіс ЛТД» (код 40053566), роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів по рахунку №26009001200559 за період з 10.12.2015 року по 05.07.2016 року з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ "ФІНЕКСБАНК" (МФО380311, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 54), проте, з фабули кримінального провадження, внесеного до ЄРДР не вбачається, що досудове розслідування слідчий орган проводить щодо взаємовідносин СТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» з ТОВ «Аквантіс ЛТД».

При цьому, слідчий у порушення вимог ч. 2 ст. 160 КПК України належним чином у своєму клопотанні взагалі не обґрунтував, яким чином реєстраційні та установчі документи ТОВ «Аквантіс ЛТД» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у кримінальному провадженні №32016040230000008 внесеного до ЄРДР 23.02.2016 року, та для встановлення яких саме обставин кримінального провадження такі документи мають значення.

Слідчий суддя приходить до висновку, що сторона кримінального провадження не довела наявність підстав вважати, що документи, про доступ до яких клопоче надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №32016040230000008 внесеного до ЄРДР 23.02.2016 року, та ці документи можуть бути використані як докази.

Оскільки така процесуальна дія як тимчасовий доступ до речей і документів, які є таємницею, зачіпає законні права та інтереси невизначеного кола інших осіб, законодавець визначає підстави та умови, за яких проведення даної слідчої дії вважається можливим, допустимим і правомірним, то вважаю, що вмотивованих правових підстав для тимчасового доступу до документів та його мети, які мають бути покладені в основу проведення слідчих дій, клопотання не містить, а тому задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити повністю.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути по подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н. А. Літвіненко