Court ruling № 62815766, 04.11.2016, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/37941/16-к

Провадження № 1-кс/761/23137/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Толкач О. О., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Горчинського A.C., погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва Стадник І. О., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ГорчинськийA.C. вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва Стадник І. О., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 209 КК України, відомості про які 05 травня 2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100060000055.

В ході досудового розслідування, зокрема, встановлено, що ОСОБА_3, будучи одноосібним засновником та директором 1111 «ОК «Ельбрус» (код ЄДРПОУ 34333055), перебуваючи у попередній змові із невстановленими особами, відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, кінцевою метою якого була легалізація (відмивання) коштів, одержаних невстановленими особами внаслідок незаконної та протиправної діяльності ПП «ОК «Ельбрус» (код ЄДРПОУ 34333055), 05 березня 2014 року у відділенні ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702), розташованому за адресою: пр-т. Леніна, буд. 15, м. Харків, в денний період часу, діючи умисно, розуміючи та усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, сприяла невстановленим слідством особам в оформленні від її імені заяви № 1975647 від 05 березня 2014 року на переказ готівки в сумі 204 300 000 гривень, яка на підставі вказаного документу повинна була зарахуватись банком на розрахунковий рахунок ПП «ОК «Ельбрус» (код ЄДРПОУ 34333055), відкритий у ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702) за № 2600708604400, із зазначенням при цьому, що призначенням платежу являється зворотна фінансова допомога.

Слідчий в судове засідання не з'явився.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий, звертаючись із клопотанням, при цьому не з'явившись в судове засідання, належним чином не надав суду належних доказів існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, а також потребу досудового розслідування, що виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про яку йдеться в клопотанні слідчого, в рамках проведення досудового розслідування кримінального правопорушення.

Крім того, в клопотанні слідчим не було також обґрунтовано значення речей і документів для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Оскільки вони містять охоронювану законом таємницю, також не обґрунтовано і необхідність слідства у вилученні речей і документів.

Слідчий, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які посилався у клопотанні.

Разом з тим надавши на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий повинен додати відповідні документи, що обґрунтовують дане клопотання та витяг з ЄРДР, які належним чином повинні бути завірені, невиконання відповідної вимоги позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитись в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання цієї категорії. Але, всупереч зазначеної вимоги, надані до клопотання матеріали є лише ксерокопіями.

Виходячи із зазначеного вище, вбачається, що вказане клопотання належним чином слідчим не обґрунтоване в частині того, що речі та документи, до яких просить надати доступ слідчий самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять охоронювану законом таємницю, також містить значний перелік процесуальних порушень, у зв'язку із чим останнє задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Горчинського A.C., погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва Стадник І. О., про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: