Court ruling № 62814971, 23.09.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43026/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., сторін кримінального провадження - представника ТОВ «ФАН-ТРЕЙД» за довіреністю ОСОБА_1, слідчого групи Нестерчука А.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Києві провадження за клопотанням представника за довіреністю ОСОБА_1 в інтересах ТОВ «ФАН-ТРЕЙД» про скасування арешту з майна, -

В С Т А Н О В И В :

02.09.2016 ТОВ «ФАН-ТРЕЙД» в особі представника за довіреністю ОСОБА_1 звернулось до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту з майна, в обґрунтування якого зазначило наступне.

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100020000013 від 19.02.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В рамках досудового розслідування ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 24.05.2016 накладено арешт на видаткову частину рахунків ТОВ «ФАН-ТРЕЙД» ( код ЄДРПОУ 33337263) в КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» № 26008671121299, № 26005138, № 260051156, № 2600477951, за виключенням здійснення податкових платежів до бюджетів усіх рівнів.

Проте, за твердженням заявника, ТОВ «ФАН-ТРЕЙД» здійснює реальну господарську діяльність, матеріали кримінального провадження не вказують на ймовірну причетність товариства до вчинення злочинів за викладених у клопотанні органу досудового розслідування обставин, жодній посадовій особі ТОВ «ФАН-ТРЕЙД» про підозру не оголошено, грошові кошти на рахунку товариства та його особистому рахунку речовими доказами у справі не визнано, що у своїй сукупності свідчить про безпідставність накладення арешту та обумовлює необхідність його скасування.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення ОСОБА_1 в обґрунтування клопотання, слідчого, який заперечував проти його задоволення, посилаючись на те, що наразі необхідність в арешті грошових коштів не відпала, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 24.05.2016 в порядку забезпечення заходів кримінального провадження № 32016100020000013 від 19.02.2016 накладено арешт на видаткову частину рахунків ТОВ «ФАН-ТРЕЙД» в КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» № 26008671121299, № 26005138, № 260051156, № 2600477951, за виключенням здійснення податкових платежів до бюджетів усіх рівнів.

Порядок скасування арешту майна визначений статтею 174 Кримінального-процесуального кодексу України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу ( ч. 2 ст. 170 КПК України).

Таким чином, можливість накладення арешту на майно, яке відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України, закон не пов'язує з наявністю в кримінальному провадженні підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану їх діями, а також спеціальної мети - забезпечення цивільного позову чи можливої конфіскації майна.

З тексту ухвал слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 24.05.2016 вбачається, що при арешті грошових коштів на рахунках ТОВ «ФАН-ТРЕЙД» слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання органу досудового розслідування були достатні підстави для висновку, що вони відповідають критеріям, визначеним у ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває, а доводи клопотання не містять належного обґрунтування, яке б спростовували висновки, викладені в ухвалі слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 24.05.2016, та надало слідчому судді підстави дійти висновку, що необхідність накладення арешту на грошові кошти на теперішній час відпала, оскільки обставини, на які посилається заявник в обґрунтування клопотання, підлягають з'ясуванню в ході досудового розслідування.

Не вбачаючи підстав для задоволення клопотання, керуючись ст. ст. 167, 170, 174, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання представника за довіреністю ОСОБА_1 в інтересах ТОВ «ФАН-ТРЕЙД» про скасування арешту з майна, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк