Court ruling № 62812569, 17.11.2016, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 646/12068/16-к

№ провадження 1-кс/646/5337/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.11.16р. Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Сорока О.П., при секретарі Кравчук Ю.В., за участю прокурора Фатєєва А.М., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Сластіна Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016220000000037 від 03.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1,3 ст. 212, ч. 3 ст. 229 КК України,

в с т а н о в и в :

15.11.2016 р. слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Сластін Ю.О. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відомості до ЄРДР внесено за фактом ухилення від сплати податків ряду фізичних осіб та незаконного використання торгової марки ПрАТ «Якобс Україна».

Під час обшуків за місцем виготовлення контрафактної продукції 28.07.2016 виявлено та вилучено упаковку схожу на упаковку ТМ «Якобс» та сублімовану каву.

Крім того, за результатами проведених негласних слідчих дій, а також за їх результатами допитів свідків встановлено, що виготовленням, фасуванням та реалізацією контрафактної продукції займаються мешканці м.Харкова: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5.

Відправлення товару замовникам та отримання грошових коштів вказаними особами здійснювалося через логістичні компанії України, а саме: ТОВ «Нова пошта», код 31316718 (юридична адреса м.Полтава, вул Європейська, 57), ТОВ «Пост Фінанс», код 38324133 (юридична адреса м.Київ, вул. Столичне шосе, 103, оф. 601), ТОВ «Делівері», код 31738765 (юридична адреса м.Київ, вул. Червоноармійська, 15/2).

Крім того, вказаною групою осіб використовувався картковий рахунок КБ «Приватбанк» НОМЕР_1, який належить ОСОБА_6.

Під час розслідування виникла необхідність у встановленні розміру реалізованої вказаною групою осіб протягом 2014-2016 років сублімованої контрафактної кави та розміру грошових коштів, що був отриманий внаслідок цієї реалізації.

Дана інформація необхідна для встановлення шкоди, завданої ПрАТ «Якобс Україна», та розміру ухилення від сплати податків внаслідок здійснення господарської діяльності.

Таким чином, для забезпечення мети досудового розслідування, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідні дані щодо руху грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_6 у КБ «Приватбанк», а також інші документи, які отримані банком під час здійснення обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1.

Дана інформація знаходиться у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533 (юридична адреса м.Харків, вул. Червоношкілька набережна, 16/ вул. Малом'ясницька, 2-а).

Слідчий зазначив, що без отримання зазначених відомостей у органа досудового розслідування відсутня можливість довести розмір завданої шкоди, встановити та отримати показання контрагентів організованої групи як свідків вказаного кримінального правопорушення. Крім цього, вказані документи в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані оригінали документів та інші носії інформації мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Сластіна Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016220000000037 від 03.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1,3 ст. 212, ч. 3 ст. 229 КК України - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Харківської області Сластіну Ю.О. або прокурору відділу прокуратури Харківської області Фатєєву А.М. або іншим оперативним працівникам за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно карткового рахунку ОСОБА_6 у КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 (Харківське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, юридична адреса м.Харків, вул Червоношкільна набережна, 16/вул. Малом'ясницька, 2-а) з 01.01.2014 по 10.11.2016, а саме: документів юридичної справи, оригіналів платіжних доручень, довіреностей власників вказаної картки на осіб, які мають право отримувати відомості, інформацію про рух коштів, отримувати готівку, грошових чеків на зняття готівки власника вказаної картки, інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів та їх данних, з одночасною можливістю їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.П. Сорока