Court ruling № 62810264, 18.11.2016, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.11.2016 Справа №607/3001/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Грицай К.М., при секретарі судового засідання Матвійчук В.П., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Бернацької Н.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Бернацької Н.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №42016211180000018 від 08.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулась слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Бернацька Н.С., за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Нюні А.Л.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Бернацька Н.С. клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчий у своєму клопотанні вказує на те, що в ході вивчення матеріалів ЖЄО № 4620 від 29.12.2015 виявлено, що 26.11.2015, невідома особа під приводом здачі в користування відпочинкового будинку в смт. Славську, Львівської області, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в розмірі 2200 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За даним фактом 08 квітня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42016210010000018 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний як потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що 26.11.2015 року на інтернет-сайті «OLX» він знайшов оголошення про оренду будинку в м. Скала, Львівської області. Дане оголошення подав чоловік на ім'я ОСОБА_4 (м.т.НОМЕР_1). При спілкуванні з останнім в телефонному режимі вони домовилися про те, що за одну добу ціна будиночка становить 2200 гривень. В подальшому ОСОБА_4 скинув мені в CMC повідомленні номер рахунку. Після чого 30.11.2015 року заявник пішов в банк «Михайлівський» у Тернополі, де перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 зареєстрований на ім'я ОСОБА_4 гроші в сумі 2200 гривень завдатку на замовлення будиночку у період із 29.12.2015 року по 02.01.2016 року. В подальшому, після перерахунку грошових коштів, номер абонента ОСОБА_4 був весь час поза зоною досяжності, а тому по даному факту він звернувся у поліцію.

Після подачі заяви 29.12.2015 року ОСОБА_3 повторно передзвонив до ОСОБА_4, але він не брав трубку, про те йому вдалося поспілкуватися із його сестрою, яка сказала, що ОСОБА_4 їй не жалко, по тій причині, що він наркоман і його доля її не цікавить.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 1, 3 ст. 95 ЦК України, філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії не є юридичними особами.

Слідчий у своєму клопотанні вказує на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку за НОМЕР_2 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 26.11.2015 року по 29.12.2015 року та інформації стосовно рахунку, що зберігається у ПАТ «Банк Михайлівський», юридична адреса: м. Київ, пров. Рильський, 10-12/3, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Враховуючи те, що слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю у відділенні служби безпеки ПАТ «Банк Михайлівський», що у м. Тернопіль, що суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що неможливо отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Бернацької Н.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ТУ Національної поліції в Тернопільській області майору поліції Бернацькій Наталії Сергіївні та за дорученням слідчого оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Босюку Андрію Володимировичу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ «Банк Михайлівський» код ЄДРПОУ 38619024, МФО 380935, юридична адреса: м. Київ, пров. Рильський, 10-12/3, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку НОМЕР_2 ПАТ «Банк Михайлівський» в період часу з 26.11.2015 року по 29.12.2015 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_2 ПАТ «Банк Михайлівський», на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_2 ПАТ «Банк Михайлівський» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 ПАТ «Банк Михайлівський» у період з 26.11.2015 року по 29.12.2015 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 ПАТ «Банк Михайлівський» у період з 26.11.2015 року по 29.12.2015 року.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяК. М. Грицай