Court ruling № 62809707, 21.10.2016, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 21.10.2016 Справа № 554/12757/15-к

Справа № 554\12757\15-к

Провадження № 1кс\554\7609\16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Пугача С.Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції Пугача С.Ю. у кримінальному провадженні № 12014170330000410 від 13.01.2016 за ч.1-2 ст.240, ч.2 ст.239-1, ч.1 ст.197-1 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И Л А :

18.10.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області Бондаренком О.П.

Оскільки отримати інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851, м.Київ, вул. Андріївська, 4), а саме документів банківської юридичної справи Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» (ЄДРПОУ 26603641) та інформації про рух коштів по його рахунках №260390979 (Євро), №260390979 (долар США), №260390979 (російський рубль), №260060979 (гривня), №260060979 (Євро), №260060979 (долар США), №260060979 (російський рубль).

Володілець документів у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю за доцільне провести розгляд за відсутності його представників, оскільки неявка не є перешкодою для розгляду.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного висновку:

У даний час СУ ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12014170330000410 від 01.08.2014 за ч.ч.1-2 ст.240, ч.2 ст.239-1, ч.1 ст.197-1 КК України.

із клопотання слідує, що незаконно видобута на території Хорольського району глина використана як грунтово-піщана суміш при виконанні капітального ремонту автодороги «Київ-Харків-Довжанський» Представництвом «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» (ЄДРПОУ 26603641, юридична адреса: м. Рівне вул. Соборна, 446, фактично адреса: м. Полтава, вул.Покровська, 67-Б) з документальним відображенням її надходження від ряду СГД, які мають ознаки фіктивності. Представництвом «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» відображено у податковому обліку формування податкового кредиту з ПДВ від ряду суб'єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, що може свідчити про надання ними послуг з перевезення глини з самовільно відкритих кар'єрів чи її продаж.

Водночас, Представництвом «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» відкриті розрахункові рахунки у ПАТ «Перший український міжнародний банк» №26000962500029 (дол.США), №26000962500029 (Євро), №26000962500029 (гривня), №26006438 (дол.США), №26006438 (Євро), №26006438 (гривня), №26048962489500 (гривня), №26002453 (дол.США).

Для визначення реального об'єму використання коштів на закупівлю глини, фактично видобутою з незаконних кар'єрів, а також суб'єктів господарювання, документально відображених у бухгалтерському обліку як постачальників такої глини необхідним є дослідження інформації про рух коштів по розрахункових рахунках Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.», відкритих у банківських установах, зокрема в ПАТ «Перший український міжнародний банк».

Згідно БД ДФС України Представництво «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» (ЄДРПОУ 26603641) має відкриті рахунки в ПАТ «Перший український міжнародний банк» №26000962500029 (дол.США), №26000962500029 (Євро), №26000962500029 (гривня), №26006438 (дол.США), №26006438 (Євро), №26006438 (гривня), №26048962489500 (гривня), №26002453 (дол.США).

Згідно витягу офіційного сайту Публічне акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851) має юридичну адресу: м.Київ, вул. Андріївська, 4.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надані матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься у документах банківської юридичної справи Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» (ЄДРПОУ 26603641) та інформація про рух коштів по його рахунках, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки перебуває у віданні ПАТ «Перший український міжнародний банк» та може мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень.

Таким чином, вважаю, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163-166 КПК України -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Полтавській області підполковника поліції Пугача С.Ю. у кримінальному провадженні №12014170330000410 від 01.08.2014 за ч.ч.1-2 ст.240, ч.2 ст.239-1, ч.1 ст.197-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851, м.Київ, вул. Андріївська, 4), а саме документів банківської юридичної справи Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» (ЄДРПОУ 26603641) та інформації про рух коштів по його рахунках №260390979 (Євро), №260390979 (долар США), №260390979 (російський рубль), №260060979 (гривня), №260060979 (Євро), №260060979 (долар США), №260060979 (російський рубль) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2014 року по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме:

-документів на відкриття/закриття рахунків;

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі)

-карток зі зразками підписів та відбитку печатки;

-касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій);

-платіжних доручень;

-документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках;

-довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів.

Зобов'язати ПАТ «Перший український міжнародний банк надати старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області підполковнику поліції Пугачу Сергію Юрійовичу тимчасовий доступ до документів зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю їх вилучення.

Трок дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Січиокно