Court ruling № 62800905, 18.03.2016, Pavlohrad City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 185/2579/16-к

Провадження № 1-кс/185/427/16

У Х В А Л А

18 березня 2016 року м. Павлоград Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Мицак М.С., за участю секретаря Шкицької К.В., слідчого Сіренко С.В., розглянувши погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1 клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування кримінального провадження, за ч.1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2015 року за № 12015040370003332, порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку № 3168-7556-2042-9072, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (заяв, анкет, документів та ін. даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали суду співробітникам публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «ПриватБанк»), розташованого за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомоcтей (прізвище, імя та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливості вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З клопотання вбачається, що 08.12.2015 року приблизно о 16.51 годині невстановлена особа шляхом обману через термінал КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Павлоград, вул. Горького, заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн., що належать ОСОБА_3, чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

Слідчий Сіренко С.В. просила задовольнити клопотання в повному обсязі.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останньої щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Так, слідчим в клопотанні зазначено про необхідність отримання вищевказаної інформації по рахунку № 3168-7556-2042-9072, що знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «Приватбанк». Однак, як вбачається з долучених до клопотання документів, а саме копії чека «Приватбанк», яким підтверджується здійснення транзакції, у рахунку одержувача грошових коштів зазначений інший номер, а саме - № 5168-75 **** **** 72.

Таким чином, надані слідчому судді докази на підтвердження тих обставин, на які посилається слідчий, суперечать відомостям, зазначеним у поданому клопотанні.

Враховуючи те, що слідчим не дотримані вимоги закону щодо складання й подання до суду вказаного клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

У клопотанні слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.С. Мицак