№ 62746192, 29.02.2012, Kyivskyi District Court of Poltava City

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №1609/2303/12

Провадження № 4/1609/182/12

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.02.2012 року суддя Київського районного суду м. Полтави Кузіна Ж.В. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області про надання дозволу на проведення виїмки,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області звернувся у суду з поданням про проведення виїмки у ПАТ «Банк Перший» (МФО 320995 ) оригіналів документів, які містять банківську таємницю по рахунку ПП «Кебсар» (код ЄДРПОУ 35087441) № 2600130152464 за період з моменту відкриття даного рахунку по час проведення виїмки.

У поданні посилався на те, що порушена кримінальна справа №69-0129 за фактом створення та придбання суб»єктів підприємницької діяльності - ТОВ «Полісад» (код ЄДРПОУ 34750675), ТОВ «Сілва» (код ЄДРПОУ 36412107), ПП «Леманн-Тайм» ( код ЄДРПОУ 35136907), ПП «Кебсар» ( код ЄДРПОУ 35087441), ТОВ «Каса Верде» ( код ЄДРПОУ 34291026), ТОВ «Лорна» ( код ЄДРПОУ 36085980) за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України та кримінальна справа порушена за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «БК Стандарт Плюс» (код ЄДРПОУ 36689042) за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що не встановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в безпідставному формуванні податкового кредиту з ПДВ та можливості мінімізувати доходи для підприємств різних областей України створили: ТОВ «Полісад» (код ЄДРПОУ 34750675), ТОВ «Сілва» (код ЄДРПОУ 36412107), ПП «Леманн-Тайм» (код ЄДРПОУ 35136907), ПП «Кебсар» (код ЄДРПОУ 35087441), ТОВ «Каса Верде» (ЄДРПОУ 34291026), ТОВ «Лорна» (код ЄРПОУ 36085980).

Просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю за період часу з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки .

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст.178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України “Про банки і банківську діяльність», -

Подання задовольнити.

Провести виїмку у ПАТ «Банк Перший» (МФО 320995) оригіналів документів, які містять банківську таємницю, по рахунку ПП «Кебсар» (код ЄДРПОУ 35087441) № 2600130152464, а саме:

■регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період використання;

■документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання;

■документів про залишок коштів на банківському рахунку;

■документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученнямвказаного клієнта банку, здійснення ним угодах за весь період використаннябанківського рахунку;

■оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку;

■оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаномубанківському рахунку;

■вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок);

■довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншимиособами даними банківським рахунком;

■платіжних доручень, грошових чеків по банківському рахунку за період змоменту відкриття даного рахунку по 29 лютого 2012 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ж.В.Кузіна