Court ruling № 62718540, 11.11.2016, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/20845/16-к

Провадження № 1-кс/522/20331/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2016 року Приморський районний суд м. Одеси у складі: слідчого судді Деруса А.В., при секретарі Брус Н.П., за участю слідчого Гладкого А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160500008429 від 03.11.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364-1 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи приватних підприємств зловживаючи посадовим становищем увійшли в злочинну змову з посадовими особами Одеської Митниці ДФС та здійснили ввезення на територію України групу високоліквідних товарів відомих світових брендів, шляхом надання до митних органів завідомо недостовірних документів. Посадові особи Одеської Митниці ДФС в свою чергу надали гарантію представникам приватних структур (підприємств) не проводити митний огляд їх товарів, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до офіційних документів.

Так, до ДП «Одеський Морський Торгівельний порт» прибув контейнер ECMU 8108215 в якому фактично знаходяться кросівки та куртки відомих торгових марок і світових брендів.

Крім того встановлено, що документи на вантаж будуть подані для проходження митного оформлення на одному з митних постів Одеси та Одеської області. З використанням корупційних звязків в Одеській митниці ДФС зазначений вантаж у вигляді кросівок та курток відомих торгових марок і світових брендів планується розмитнити на території митного посту з використанням завідомо підроблених документів, як інший товар та в подальшому, частину вищевказаного вантажу, планується реалізувати на «Промисловому ринку 7км», а решту відправити до інших регіонів України за допомогою «Нової пошти».

Також відомо, що дана продукція завдяки злочинним діям посадових осіб приватних підприємств за допомогою службових осіб Одеської Митниці ДФС, буде випущена у вільний обіг на територію України без належного митного оформлення, що приведе до ухилення від сплати обовязкових платежів до державного бюджету України.

На підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 07 листопада 2016 року було проведено обшук контейнера ECMU 8108215, за місцем його знаходження, а саме: місто Одеса, Аеропортівський 5 й провулок, в ході якого виявлено та вилучено 1115 картонних коробок з речами відомих торгових марок і світових брендів.

Також, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, є достатні підстави вважати що вищезазначені речі є обєктом кримінально протиправних дій, ввезені на територію України протиправним шляхом, можуть містити сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази злочину, тому відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та у даному випадку відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

У звязку з вищевикладеним виникла необхідність накласти арешт, заборонивши використовувати, розпоряджатися вищевказаними речами та направити на зберігання до спеціалізованих установ на території Одеської області для зберігання, оскільки не вжиття таких заходів може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Також є невідкладна необхідність в направленні вказаного вилученого майна для проведення відповідних експертиз, з метою встановлення вартості, номенклатури, якісних та кількісних характеристик товару, а також встановлення суми заподіяної шкоди.

Вислухавши слідчого, а також дослідивши докази, що є в матеріалах кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт, заборонивши використовувати та розпоряджатися вилученим майном в ході проведення обшуку контейнера ECMU 8108215, за місцем його знаходження, а саме: місто Одеса, Аеропортівський 5 й провулок, в ході якого виявлено та вилучено 1115 картонних коробок з речами відомих торгових марок і світових брендів.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

11.11.2016