Court ruling № 62669231, 14.11.2016, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/5973/16-к

Провадження № 1-кс/591/3112/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2016 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Мальована-Когер В.В., з участю секретаря Чмуневич М.О., слідчого СУ ГУНП в Сумській області Капусткіна С.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Сумській області Капусткін С.А. звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016201010000115 від 23.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням перевіряються дані, зазначені у листі, що надійшов від заступника директора департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради Бутової О.В. № 14.01-28/1200/08 щодо переліку підприємств, де існує заборгованість із заробітної плати. Із листа вбачається, що у ТОВ «Маш-Сервіс» станом на 01.08.2016 обліковуються борги по заробітній платі в сумі 570,5 тис. грн. Борги по заробітній платі почали створюватись з 01.01.2016. Директором даного підприємства є ОСОБА_3, адреса розташування м. Суми, вул. Горького, 58.

З метою отримання інформації щодо результатів проведення перевірки додержання суб'єктом господарювання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне страхування на ТОВ «Маш-Сервіс» слідчий звернувся до Управління Держпраці в Сумській області. Від останніх отримано відповідь, згідно якої посадові особи ТОВ «Маш-Сервіс» всупереч законодавства про працю не допустили до перевірки інспектора контролюючого органу.

Від Державної податкової інспекції у м. Суми ГУ ДФС у Сумській області отримано інформацію щодо розрахункового рахунку ТОВ «Маш-Сервіс», відкритого у АТ «ОТП Банк»: № 26002101335975.

На даний час з метою встановлення обставин та причин невиплати заробітної плати працівникам ТОВ «Маш-Сервіс» необхідно отримати деталізовані відомості про рух грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам за період з 01.01.2016 по 10.11.2016.

Дані відомості знаходяться у АТ «ОТП Банк» за адресою м. Київ, вул. Жилянська, 43 і містять в собі інформацію, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення злочину.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий зазначає, що постала необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ та вилученні документів, які знаходяться у АТ «ОТП Банк» за адресою м. Київ, вул. Жилянська, 43 та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Маш-Сервіс» за номером рахунку:№ 26002101335975 за період з 01.01.2016 по 10.11.2016, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки, тощо, тому просить суд задоволити клопотання.

В порядку ч.2 ст.163 КПК України розгляд справи здійснюється без виклику представника особи, у володінні якого знаходяться вказані документи.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв'язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 42016201010000115 від 23.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України /а.с.3/.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливим їх вилученням мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Сумській області С.А. Капусткіну тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у АТ «ОТП Банк» за адресою м. Київ, вул. Жилянська, 43 та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Маш-Сервіс» за номером рахунку: № 26002101335975 за період з 01.01.2016 по 10.11.2016, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки, тощо.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області С.А. Капусткіна.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер