№ 6263719, 23.04.2008, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

№14-311/08

ПОСТАНОВА

23 квітня 2008 року суддя Октябрського районного суду м.Полтави Нізельковська Л.В., розглянувпш в приміщенні суду в мЛолтаві подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки ,-

встановив:

Слідчий звернувся до суду з поданням про проведення вишки документів в АКІБ «УкрСиббанку».

В поданні зазначено, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове слідство по кримінальній справі, порушеній за ч.5 ст.191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами АКІБ "УкрСиббанк", ТОВ Фондова компанія «Фінекс Україна» в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами АКІБ «Укрсиббанк» своїм службовим становищем.

У ході досудового слідства у справі встановлено, що в період часу з кінця грудня 2002 року по початок липня 2004 року службові особи ІШ «Полтаваторг 99» за попередньою змовою групою осіб з невстановленими слідством особами шляхом зловживання своїм службовим становищем при емісії та врахуванні незабезпечених векселів, вчинили заволодіння грошовими коштами ПФ АКІБ "УкрСиббанку" та ТОВ ФК «Фінекс Україна», на суму 400 000 грн., яка в 6504 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (61,5 грн.), тобто в особливо великих розмірах.

Слідством крім того встановлено, що вказані векселі, емітовані ПП «Полтаваторг 99», були передані через ПП «Блок сервіс», ТОВ «Союз К», СПДФО ОСОБА_2, ПП «Джефф і Фа», СПДФО ОСОБА_3 та спрямовано до ПФ АКШ «УкрСиббанку», де вони були враховані, з перерахуванням грошових коштів на загальну суму 400 000 грн. З середини 2004 року ПП «Полтаваторг 99», не оплативши свої зобов'язання за емітованими векселями» фактично діяльності не здійснювало і за місцем фактичного знаходження не перебувало.

Враховуючи, що маються точні дані про те, що документи, які мають значення для встановлення істини в справі, знаходяться в АКШ «Укрсиббанку», з метою повноти та об'єктивності її розслідування суд приходить до висновку про те, що подання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України „Про банки та банківську діяльність", суд -

постановив:

Дати дозвіл на проведення виїмки в АКІБ «Укрсиббанку» (МФО 351005), за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна 45: юридичної справи по відкриттю поточного рахунку, відомостей про рух коштів по поточному рахунку № 26005112550000, який належить СПДФО ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) за період часу з 01.01.02 по 01.01.07 p., юридичної справи по відкриттю поточного рахунку та відомостей про рух коштів по рахунку № 26006181740000 ПП «Джефф і Фа» за період часу з 01.09.03 по 01.01.05 p., відомостей про рух коштів по рахунку № 26001105840000 ТОВ «Полтаваторг ЦП» (код 30668226) за період часу з 01.12.02 по 01.01.05 p., юридичної справи по відкриттю поточного рахунку, відомостей про рух коштів по поточному рахунку № 26001106010000 ТОВ «ПММ» (ЄДРПОУ НОМЕР_2) за період часу з 01.12.02 по 01.01.05 p., а також додатків до аналітичної записки по врахуванню векселів № 7633140129798, № 7633140129800, № 7633140129799, від 27.12.02 № 7633140129805, від 03.10.03 p., емітованих ПП «Полтаваторг-99» ( в т.ч. балансів, звітів про фінансові результати, розшифровок рахунків по векселям, розшифровки дебіторів та кредиторів, розшифровки по руху коштів, інші документи у справі по обліку векселів).

-л Постанова оскарженню не підлягає.