Court ruling № 62632709, 19.09.2016, Pavlohrad City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 185/7648/16-к

Провадження № 1-кс/185/1084/16

У Х В А Л А

19 вересня 2016 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Гаврилов В.А. ,

При секретарі Чичман І.В.,

За участю прокурора Зейналової О.П., слідчого Дуванової В.Ю.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесеного за № 12016040370001201 від 10.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий до документів та інформації, які становлять охоронювану законом таємницю, , а саме: документів щодо відкриття рахунку № 5168 7423 5147 1598 (заяв, анкет та ін. документів), що знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття вищевказаної картки по 05 травня 2016 року (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, Павлоградського відділення ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград вул. Озерна буд. 90), у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей: дані карток з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції, на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті, місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою 5168 7423 5147 1598, що зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк», дата проведення відповідної фінансової операції, сума відповідної фінансової операції, призначення відповідного платежу, номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції, назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції, відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату), відомостей (прізвище, імя та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, що знаходяться у володінні приватного акціонерного товариства комерційного банку «Приват Банк» (ЄДРПОУ № 14360570) скорочена назва ПАТ КБ «Приват Банк» юридична особа якого м. Дніпропетровськ, проспект Набережна Перемоги 50

Слідчий, прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання.

Суд вислухавши слідчого, прокурора , дослідивши матеріали справи приходить до такого.

11.05.2016 до ЧЧ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що в період часу з 17.00 год. по 19.00 год. невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 137 000 грн. , які перебували на картці банку «Укрсиббанк» які належали гр. ОСОБА_1.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2016 року за №12016040370001201 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2ст. 190 КК України, а саме шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_1 було встановлено, що 05.05.2016 року близько 15.00 годин на її мобільний телефон за номером 050-932-87-23 зателефонував невідомий чоловік, назвавши себе ОСОБА_2 з невідомого номеру та представившись співробітником служби безпеки банку почав вимагати персональні дані карток, які належать останній. ОСОБА_1 довірившись невідомому чоловікові надала йому свої номери карток та номери, які надходили на її телефон, а саме паролі. В цей день приблизно о 19.00 годині з рахунку ОСОБА_1 шляхом обману було знято грошові кошти в сумі 137000 грн.

12.05.2016 року було надано запит до ТОВ «Портмоне», після чого було встановлено, що грошові кошти, які належать гр. ОСОБА_1 були перераховані на розрахунковий рахунок 5168 7423 5147 1598 банку ПАТ КБ «Приватбанк.

З метою виявлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунку № 5168 7423 5147 1598, що знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства КБ «Приватбанк» розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград вул. Озерна буд. 90 або м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області, на тимчасовий доступ до документів та інформації, саме: документів щодо відкриття рахунку № 5168 7423 5147 1598 (заяв, анкет та ін. документів), що знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття вищевказаної картки по 05 травня 2016 року (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, Павлоградського відділення ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград вул. Озерна буд. 90), у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей: дані карток з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції, на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті, місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою 5168 7423 5147 1598, що зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк», дата проведення відповідної фінансової операції, сума відповідної фінансової операції , призначення відповідного платежу, номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції, назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції, відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату), відомостей (прізвище, імя та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, що знаходяться у володінні приватного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (ЄДРПОУ № 14360570) скорочена назва ПАТ КБ «Приват Банк» юридична особа якого м. Дніпропетровськ, проспект Набережна Перемоги 50.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє строком 30 днів.

Слідчий суддя: В.А. Гаврилов